國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事管理暫行辦法

國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事管理暫行辦法

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范兼職監(jiān)事的管理，更好地發(fā)揮兼職監(jiān)事在國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱監(jiān)事

會(huì))工作中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)制定本辦法。

第二條本辦法適用于國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的企業(yè)。第三條本辦法所指兼職監(jiān)事是指監(jiān)事會(huì)中由企業(yè)職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。

第二章兼職監(jiān)事的條件

第四條兼職監(jiān)事應(yīng)具備以下條件：

(一)基本條件。

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策，與黨中央保持一致；

2．了解并掌握國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況，具有與擔(dān)任兼職監(jiān)事相適應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，有較強(qiáng)的綜合判斷和溝通協(xié)調(diào)能力；

3．有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，恪盡職守，嚴(yán)守工作秘密；

4．能代表企業(yè)廣大職工意愿，公道正派，在群眾中有較高威信；5．廉潔自律，堅(jiān)持原則，依法辦事，無(wú)違法違紀(jì)記錄。(二)資格條件。

1．企業(yè)本部(不含子企業(yè))職工，且在企業(yè)本部(新成立的企業(yè)集團(tuán)須在核心企業(yè))工作3年以上；2．具有大學(xué)以上學(xué)歷和中級(jí)以上技術(shù)職稱；3．身體健康，年齡在35歲以上。第五條下列人員不得擔(dān)任兼職監(jiān)事：

(一)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、高級(jí)管理人員；

(二)總裁(總經(jīng)理)助理，辦公室主任(副主任)，財(cái)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資管理等部門的工作人員；(三)《公司法》規(guī)定的其他情形。

第三章兼職監(jiān)事的任免

第六條兼職監(jiān)事按以下程序產(chǎn)生：

(一)企業(yè)研究提出推薦人選；

(二)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室(以下簡(jiǎn)稱國(guó)監(jiān)辦)對(duì)推薦人選進(jìn)行初審；(三)初審合格人選，經(jīng)企業(yè)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他民主形式選舉；(四)國(guó)監(jiān)辦審核批復(fù)選舉結(jié)果。

第七條兼職監(jiān)事每屆任期為3年，任期屆滿后可以連選連任。

第八條國(guó)資委不再履行出資人職責(zé)的企業(yè)，兼職監(jiān)事職務(wù)自然免除。第九條出現(xiàn)以下情況，按程序選舉產(chǎn)生新的兼職監(jiān)事：(一)任期屆滿；

(二)由于工作變動(dòng)，不宜再擔(dān)任兼職監(jiān)事；(三)其他情形。

第四章兼職監(jiān)事的職責(zé)與管理

第十條兼職監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)主席領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

(一)經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席授權(quán)，參與制訂監(jiān)督檢查計(jì)劃、編制監(jiān)督檢查方案和開展實(shí)地監(jiān)督檢查工作；(二)參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查報(bào)告；(三)收集與監(jiān)事會(huì)工作相關(guān)的企業(yè)信息，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)主席或?qū)Ｂ毐O(jiān)事反映；(四)根據(jù)需要，承擔(dān)與企業(yè)相關(guān)部門和單位的工作聯(lián)系；(五)完成監(jiān)事會(huì)主席授權(quán)的其他工作。

第十一條兼職監(jiān)事應(yīng)當(dāng)按要求參加國(guó)監(jiān)辦組織的有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高履職能力。第十二條各派出中央企業(yè)監(jiān)事會(huì)要保證和切實(shí)發(fā)揮兼職監(jiān)事作用。(一)建立兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)工作的制度；

(二)保護(hù)兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)工作的積極性，維護(hù)兼職監(jiān)事的合法權(quán)益；(三)發(fā)揮兼職監(jiān)事聯(lián)系企業(yè)、熟悉企業(yè)情況的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)；

(四)兼職監(jiān)事因執(zhí)行監(jiān)事會(huì)工作任務(wù)，離開企業(yè)本職崗位超過(guò)1日以上的，須通知企業(yè)。第十三條企業(yè)要積極支持兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)工作，為兼職監(jiān)事履行職責(zé)創(chuàng)造條件。(一)嚴(yán)格按照規(guī)定程序選舉產(chǎn)生兼職監(jiān)事；(二)承擔(dān)兼職監(jiān)事履行職責(zé)發(fā)生的費(fèi)用；

(三)不得要求兼職監(jiān)事作出違反《條例》和本辦法禁止的行為；

(四)不得因兼職監(jiān)事履行監(jiān)事職責(zé)，對(duì)其降職、降薪或解除勞動(dòng)合同等。第十四條兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)工作作出重要貢獻(xiàn)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章兼職監(jiān)事的紀(jì)律

第十五條兼職監(jiān)事應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守監(jiān)事會(huì)“六要六不”行為規(guī)

范。

(一)未經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席授權(quán)和批準(zhǔn)，不得擅自以兼職監(jiān)事身份安排、組織和開展監(jiān)督檢查工作；

(二)嚴(yán)守工作秘密，不得向所在企業(yè)以及監(jiān)事會(huì)以外人員通報(bào)、匯報(bào)、議論有關(guān)監(jiān)事會(huì)及個(gè)人參加監(jiān)事會(huì)工作的情況，不得泄露監(jiān)事會(huì)會(huì)議內(nèi)容，不得發(fā)表監(jiān)督檢查結(jié)論性意見；(三)對(duì)群眾反映的企業(yè)的重大違法違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題不得隱匿不報(bào)；

(四)遵守回避原則，工作中遇到涉及本人、與本人有關(guān)聯(lián)或利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)回避；(五)不得參加有可能影響公正履行兼職監(jiān)事職責(zé)的活動(dòng)。第十六條兼職監(jiān)事有下列行為之一，給予行政或者紀(jì)律處分，直至撤銷兼職監(jiān)事職務(wù)；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

(一)對(duì)了解的或應(yīng)當(dāng)了解的企業(yè)重大違法違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題隱匿不報(bào)的；(二)不履行兼職監(jiān)事職責(zé)且無(wú)正當(dāng)理由的；

(三)泄漏監(jiān)事會(huì)工作秘密，給監(jiān)督檢查工作造成重大影響的；(四)參與企業(yè)編造虛假報(bào)告的；

(五)其他違反法律、行政法規(guī)及本辦法相關(guān)規(guī)定且情節(jié)嚴(yán)重的。

第十七條企業(yè)發(fā)現(xiàn)兼職監(jiān)事有違反本辦法所列行為時(shí)，有權(quán)向國(guó)監(jiān)辦報(bào)告，也可以直接向國(guó)資委報(bào)告。

第六章附則

第十八條本辦法由國(guó)監(jiān)辦負(fù)責(zé)解釋。

第十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。201*年11月7日國(guó)監(jiān)辦頒布的《企業(yè)職工代表參加監(jiān)事會(huì)工作若

干問(wèn)題的規(guī)定(試行)》(國(guó)監(jiān)辦發(fā)[201*]24號(hào))同時(shí)廢止。

發(fā)布部門：國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布日期：201*年08月07日實(shí)施日期：201*年08月07日(中央法規(guī))

擴(kuò)展閱讀：201*年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

201*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

各位股東、同志們：

201*年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司依法運(yùn)營(yíng)情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。現(xiàn)在，我受公司監(jiān)事會(huì)委托，向201*年股東大會(huì)做監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

一、201*年監(jiān)事會(huì)所做的主要工作

1、堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況和董事會(huì)的安排意見，監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。審議通過(guò)了《201*年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報(bào)告》。審議通過(guò)了董事會(huì)和公司在經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策和決定。

2、加強(qiáng)對(duì)基層單位經(jīng)營(yíng)狀況的檢查，全面履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)。201*年，在公司有關(guān)部門的大力配合下，通過(guò)公司

審計(jì)室對(duì)公司材料站、直屬工程處、五工區(qū)、物業(yè)公司及公司職工醫(yī)院改制以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況實(shí)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。

3、201*年7月23日至7月31日，監(jiān)事會(huì)會(huì)同公司經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)室等職能部門對(duì)公司自營(yíng)在建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況、已完工項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)情況及基層項(xiàng)目部的整體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。共檢查基層項(xiàng)目經(jīng)理部7個(gè)，在建項(xiàng)目8個(gè)。

4、參與了公司黨委以及經(jīng)營(yíng)部、工程部、辦公室等職能部門組成的考察小組，對(duì)擬與我公司聯(lián)營(yíng)合作的陜西中建致遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)資格、現(xiàn)場(chǎng)管理能力等進(jìn)行了考察，并形成了考察報(bào)告。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司201*年度工作的整體評(píng)價(jià)201*年是公司改制后運(yùn)行的第四年，也是第二屆監(jiān)事會(huì)開展工作的第一年。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，一年來(lái)，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力奮斗，全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，全年中標(biāo)項(xiàng)目38項(xiàng)，承攬工程任務(wù)11.2億元，建安產(chǎn)值9.8億元，竣工面積55.3萬(wàn)，完成財(cái)務(wù)收入16.49億元，實(shí)現(xiàn)利稅7568.89萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。公司被陜西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為陜西省建筑業(yè)最具有成長(zhǎng)性50強(qiáng)企業(yè)。

同時(shí)，公司在企業(yè)發(fā)展資金尚不充裕的情況下，為各位

出資人適當(dāng)?shù)陌l(fā)放了補(bǔ)貼，凝聚了股東和出資人的投資信心。

三、目前公司存在的問(wèn)題及監(jiān)事會(huì)意見

1、公司應(yīng)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。

2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營(yíng)潛力，提高經(jīng)營(yíng)效益。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，提高股東及投資人的收益。

3、加強(qiáng)公司工法工作，這既是上級(jí)的要求，也是公司經(jīng)營(yíng)建設(shè)的需要。應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，積極有效的開展活動(dòng)。

4、進(jìn)一步加大對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度，要加強(qiáng)對(duì)基層單位、項(xiàng)目部及聯(lián)營(yíng)合作單位管理費(fèi)用的及時(shí)清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。

5.、積極擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，完善企業(yè)資質(zhì)，如勞務(wù)、裝修等方面，積極尋找企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

6、建議公司將不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分別核算，做到不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益明了。

四、201*年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

201*年，公司面臨的困難和機(jī)遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開展工作，

開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的201*年的總體工作思路是：“緊緊圍繞公司201*年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實(shí)；加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督；拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面。”

1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作；關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系；關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，成果業(yè)績(jī)等。

2、結(jié)合企業(yè)的具體情況，建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。

3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng)，監(jiān)事會(huì)將針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

4、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：公司201*年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確，監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能，維護(hù)穩(wěn)定大局；維護(hù)股東利益，誠(chéng)信正直；勤勉工作，圓滿完成公司201*年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)

5

二一三年四月

企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。

謝謝大家！

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