201*年反洗錢工作計劃

201*年反洗錢工作計劃

為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、完善反洗錢內(nèi)控制度。

按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。

指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查。同時設(shè)立了反洗錢報告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關(guān)月報，季報。年報的報表。三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對反洗錢工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

六、重視反洗錢工作，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

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XX保險股份有限公司寶雞中心支公司

201*年反洗錢工作計劃

為了全面推進(jìn)XX保險股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX保險股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我公司的實際情況，對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，201*年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計和人工篩選工作由運(yùn)營部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時做好反洗錢工作;二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。

三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在201*年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，不定期對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行測試，提高員工對識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。

四、切實做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將繼續(xù)通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶提供反洗錢基本常識的普及宣傳，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計劃在201*年6月份和10月對反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實情況各進(jìn)行一次檢查，對在此期間內(nèi)所發(fā)生所有業(yè)務(wù)的客戶資料進(jìn)行跟蹤抽查，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，對于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關(guān)人員，將嚴(yán)肅處理。切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

XX保險股份有限公司寶雞中心支公司

二一三年一月六日

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