反洗錢工作計劃

XX農村信用合作聯(lián)社反洗錢工作總結

中國人民銀行XX支行：

根據(jù)《反洗錢法》和有關規(guī)定，我聯(lián)社及時向全體員工宣傳反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經營的思想，從而更好地維護農村信用社的合法、穩(wěn)健運作�，F(xiàn)將一年來的工作總結如下：

一、組織領導，整章建制

201*年我社根據(jù)聯(lián)社實際情況及時變更了反洗錢領

導小組，并在各網(wǎng)點建立了以各信用社主任和主管會計為負責人的反洗錢領導小組。并及時建立《反洗錢工作站工作職責》、《反洗錢工作聯(lián)絡員崗位職責》、《XX縣農村信用合作聯(lián)社反洗錢工作管理實施細則》、《XX縣農村信用合作聯(lián)社人民幣大額和可疑支付交易報告操作程》、《XX縣農村信用合作聯(lián)社反洗錢操作規(guī)程》等各項內控制度。并及時傳達到各營業(yè)網(wǎng)點，組織職工認真學習反洗錢的各項內控制度。

二、規(guī)范操作，做好宣傳

在開立單位或個人結算賬戶時，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

在《反洗錢法》宣傳月活動中，及時安排組織，懸掛橫幅和制作了宣傳欄，向過往群眾講解、宣傳反洗錢的有關知識。

201*年，我社沒有出現(xiàn)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

三、今后工作方向

我社將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保每個員工樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。

二九年一十二月十八日

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201*年反洗錢工作計劃

為了預防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、完善反洗錢內控制度。

按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。

指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。四、嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。

六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

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