反洗錢工作計劃

201*年反洗錢工作計劃

為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規(guī)要求，結(jié)合XXX支行的具體情況，便于201*年全行各營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢工作，特制訂XXX支行反洗錢工作計劃，請全行各營業(yè)網(wǎng)點按照本計劃規(guī)定的步驟結(jié)合自己網(wǎng)點的實際情況，適時開展反洗錢工作。

一、認真落實反洗錢工作責任為了明確反洗錢工作責任，由支行統(tǒng)一部署，根據(jù)XX銀行總省行和XX分行的統(tǒng)一部署，各網(wǎng)點負責人按照統(tǒng)一的格式組織網(wǎng)點員工層層簽訂反洗錢工作責任書，明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責任，確保反洗錢工作責任落到實處。

成立反洗錢工作領導小組和反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組為了做好XXX支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領導小組，具體成員如下：

組長：XXX

副組長：XXXXXXCCCBBB成員：DDDBBB

反洗錢工作領導小組下設反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組，具體負責反洗錢工作制度的落實、執(zhí)行，負責組織反洗錢宣傳、工作人員培訓和反洗錢工作報告、可疑交易監(jiān)

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控和反洗錢檔案管理等工作。具體工作人員如下：

組長：CCC

成員：AAABBBZZZ。

二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，組織各網(wǎng)點按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳，在宣傳中采取大造聲勢，掛上宣傳橫幅標語，通過錄音、播放視頻等方式。其次是對前來我行辦理業(yè)務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。第三是通過組織員工學習上級行、人民銀行、銀監(jiān)會轉(zhuǎn)發(fā)的反洗錢工作典型案例，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。第四是在反洗錢宣傳中，各單位和營業(yè)網(wǎng)點每次宣傳中的典型事跡要形成圖片和新聞報道，總結(jié)經(jīng)驗，交流推廣。通過宣傳提高全行員工和客戶的反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。

三、認真組織網(wǎng)點員工的反洗錢工作培訓結(jié)合些XXX支行的機構網(wǎng)點的分布特點，在反洗錢培訓工作中采取“統(tǒng)一部署，分散組織培訓”的原則，即培訓內(nèi)容和時間由XXX支行結(jié)合反洗錢工作需要統(tǒng)一部署、統(tǒng)一要求，各營業(yè)網(wǎng)點、支行業(yè)務管理部等在規(guī)定的時間內(nèi)組織員工完成學習和培

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訓工作。在進行學習和培訓中各網(wǎng)點、支行各部門要將參加培訓人員及數(shù)量、學習培訓內(nèi)容登記在學習培訓登記簿中，參加培訓學習人員要在學習材料上簽字后將學習材料納入反洗錢工作檔案中保管。

四、做好反洗錢工作報告和反洗錢工作總結(jié)各單位對于每年的反洗錢工作組織開展情況，年度中間反洗錢工作中的經(jīng)驗及好的做法，在每年末及時形成書面總結(jié)，上報支行和當?shù)厝嗣胥y行等監(jiān)管機構。

五、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位支行在年度中間結(jié)合對反洗錢工作貫徹落實情況進行例行檢查，支行的風險、安全保衛(wèi)、個人金融業(yè)務檢查輔導每次對基層網(wǎng)點檢查工作中，要把反洗錢檢查納入常規(guī)檢查項目中來。對于檢查中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點人員沒有嚴格按照反洗錢法規(guī)、制度規(guī)定組織開展和執(zhí)行的網(wǎng)點和個人，將按照相關規(guī)定進行經(jīng)濟和紀律處罰。

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201*年反洗錢工作計劃

為了預防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、完善反洗錢內(nèi)控制度。

按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。

指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。四、嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

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