證券公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案
為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平,普及反洗錢(qián)知識(shí),營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境,加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,根據(jù)中國(guó)人民銀行xxx支行下發(fā)的《中國(guó)人名銀行xxxx支行關(guān)于開(kāi)展201*年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求,我部高度重視此項(xiàng)工作,決定201*年9月開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng),為搞好宣傳活動(dòng),特制定本方案。
一、宣傳目的
配合人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)十周年宣傳活動(dòng);普及反洗錢(qián)知識(shí),提高社會(huì)公眾對(duì)人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)的認(rèn)知度,營(yíng)造良好的反洗錢(qián)工作氛圍,構(gòu)筑預(yù)防反洗錢(qián)犯罪的屏障。
二、宣傳主題內(nèi)容
(一)宣傳主題:增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)警惕洗錢(qián)陷阱。(二)宣傳內(nèi)容
1.人民銀行反洗錢(qián)局設(shè)計(jì)制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容;2.反洗錢(qián)法律法規(guī)及政策條款解讀;3.社會(huì)公眾如何防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)。(三)宣傳對(duì)象:金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾。
三、宣傳時(shí)間
201*年9月1日-201*年9月30日
1四、實(shí)施方案
為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo),我行成立了以營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理為組長(zhǎng),反洗錢(qián)專(zhuān)管員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作,主要安排如下:
1、營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)宣傳。自9月1日上午起,我部利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng);并在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的橫幅;在營(yíng)業(yè)部公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告,普及反洗錢(qián)知識(shí),提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。我部擬在在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè),并安排專(zhuān)人發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶,并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大,人口密度高的街道,通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳,向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢,達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
4、活動(dòng)總結(jié);顒(dòng)結(jié)束后,營(yíng)業(yè)部將對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作,內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中,形成書(shū)面材料。
五、宣傳活動(dòng)聯(lián)系人
經(jīng)討論我部此次宣傳活動(dòng)的聯(lián)系人為反洗錢(qián)專(zhuān)員xxxxxx,聯(lián)系電話xxxxx,手機(jī)xxxxx,郵箱xxxxx。
xxxxxxxxxxxxxxxx營(yíng)業(yè)部
201*年8月15日
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XX銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案
為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平,普及反洗錢(qián)知識(shí),營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境,加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求,我行高度重視此項(xiàng)工作,決定201*年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng),為搞好宣傳活動(dòng),特制定本方案。
一、宣傳主題內(nèi)容
洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性,提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng),力求突出實(shí)效。
二、宣傳目的
通過(guò)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng),發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用,提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí),增強(qiáng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性,起到防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)的危害性,讓每個(gè)公民懂得反洗錢(qián)是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、時(shí)間安排
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)自今年11月1日起到11月30日結(jié)束,共分為三個(gè)階段進(jìn)行:
(一)準(zhǔn)備階段(201*年11月5日至11月11日)
1為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo),我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng),反洗錢(qián)專(zhuān)管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部,由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。
自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng),制定各自的宣傳活動(dòng)方案,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
(二)宣傳階段(201*年11月12至11月30日)
在此階段,各分支行及營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng),充分利用多種方式方法,廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾,提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí),形成全省參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起,我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng);并于11月12日起我行門(mén)戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的內(nèi)容;對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告,普及反洗錢(qián)知識(shí),提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。自11月12日至30日,一是,總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部,在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè),并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶,并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。二是,要求各分支行及營(yíng)業(yè)部制作黑板報(bào)或者宣傳欄,如有電子展示屏的網(wǎng)點(diǎn)即可將
2宣傳內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大,人口密度高的街道,通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳,向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整,將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下XXX區(qū)域,通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢,達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
(三)、總結(jié)階段(201*年12月1日至3日)
活動(dòng)結(jié)束后,要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作,內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中,形成書(shū)面材料。
四、活動(dòng)要求
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,各分支行及營(yíng)業(yè)部積極參與,根據(jù)自身需要,制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式,積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
(二)面向市民,提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢(qián)知識(shí)的普及,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度,理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。
(三)形勢(shì)多樣,注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑,以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣傳,普及反洗錢(qián)知識(shí),讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。
3使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪,營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。
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