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農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件防范自查報(bào)告

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農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件防范自查報(bào)告

渦陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社標(biāo)里信用社案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)自查工作總結(jié)

我社認(rèn)真貫徹執(zhí)行聯(lián)社的文件精神,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)

案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感,把案件的專項(xiàng)治理工作當(dāng)作大事、要事和急事來(lái)抓,做到專項(xiàng)治理工作與查防違法違規(guī)案件相結(jié)合,與加強(qiáng)和落實(shí)內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度相結(jié)合,與推進(jìn)我縣聯(lián)社的改革發(fā)展相結(jié)合,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作在我社全面深入地開(kāi)展。目前我社自查工作已經(jīng)結(jié)束,進(jìn)入到全面整改落實(shí)工作中,F(xiàn)將我社案件專項(xiàng)治理自查工作總結(jié)報(bào)告如下:一、及時(shí)組織和部署專項(xiàng)治理工作

為切實(shí)加強(qiáng)管理,從嚴(yán)治社,防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、縣聯(lián)社關(guān)于開(kāi)展案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作的部署,我社立即成立了由張良任組長(zhǎng),劉冬冬、張登保任副組長(zhǎng),其他人員為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂《標(biāo)里信用社201*年案件專項(xiàng)治理工作規(guī)劃》,確定做好我社案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作的工作目標(biāo)、工作內(nèi)容,以及專項(xiàng)治理工作的對(duì)象、方法、時(shí)間和工作要求,實(shí)行一把手負(fù)總責(zé),在本社全面、細(xì)致地開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作。我社召開(kāi)專門工作會(huì)議,傳達(dá)了縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的精神,全面分析農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)外的案件防范形勢(shì),部署案件專項(xiàng)治理工作。要求在領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件和會(huì)議精神的同時(shí),積極開(kāi)展形式多樣,層次多樣,渠道多樣的案件專項(xiàng)治理活動(dòng),做到層層發(fā)動(dòng),明確目的,端正態(tài)度,自覺(jué)防查,不走過(guò)場(chǎng),不留死角,上下結(jié)合,內(nèi)外并舉,

責(zé)任到位,把案件專項(xiàng)治理活動(dòng)抓緊、抓好、抓落實(shí)。具體要求:1、各員工要根據(jù)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)要求認(rèn)真學(xué)習(xí),做好思想動(dòng)員,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作。

2、要求員工嚴(yán)格按照重點(diǎn)檢查內(nèi)容遂項(xiàng)遂條地對(duì)照,進(jìn)行自查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,做到邊檢查、邊整改、邊總結(jié)。

3、在檢查中,一旦發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)、違紀(jì)案件,立即向聯(lián)社匯報(bào)。二、認(rèn)真組織開(kāi)展自查工作

我社根據(jù)聯(lián)社印發(fā)的關(guān)于印發(fā)《渦陽(yáng)縣農(nóng)村信用社201*年案件專項(xiàng)治理工作方案》精神,成立了張良主任任組長(zhǎng),各員工參加的專項(xiàng)治理工作小組,負(fù)責(zé)組織實(shí)施專項(xiàng)治理工作。認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí),搞好思想發(fā)動(dòng),開(kāi)展自查自糾工作。

在自查的基礎(chǔ)上,我社嚴(yán)格按照渦陽(yáng)縣農(nóng)村信用社案件防范自查工作的通知,遂項(xiàng)遂條地對(duì)照,一是對(duì)主要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況,重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度的落實(shí)情況,會(huì)計(jì)對(duì)帳制度落實(shí)情況,單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)銷戶管理,會(huì)計(jì)結(jié)算管理、印押(機(jī))證分離管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理,大額貸款、個(gè)人按揭貸款管理,庫(kù)房及重要空白憑證管理,重點(diǎn)崗位員工行為排查等進(jìn)行了全面檢查;二是在講求工作方式和方法,遵守為儲(chǔ)戶保密的前提下,面對(duì)面核對(duì)單位存款、個(gè)人存款,結(jié)合我社目前正在實(shí)行信貸崗位輪換的時(shí)機(jī),對(duì)所有貸款進(jìn)行賬外核查,全面排查是否有虛假存單及其截留、挪用、盜支客戶存款等問(wèn)題;全面排查是否存在借戶、冒名貸款;四是做好代收代付業(yè)務(wù)、核銷貸款、財(cái)務(wù)收支的專項(xiàng)檢查工作。

三、存在的主要問(wèn)題

通過(guò)本次案件防范自查工作,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有:(一)重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度執(zhí)行情況

1、未能實(shí)行重點(diǎn)崗位工作人員強(qiáng)制休假制度。

2、崗位設(shè)置不合理,主要是人員不足,未正確執(zhí)行崗位責(zé)任,不能實(shí)行印、押、證分管。

3、未能完整執(zhí)行信貸監(jiān)督檢查辦法。4、柜員人員有時(shí)離開(kāi)柜臺(tái)未退出主屏。(二)對(duì)帳制度落實(shí)情況

1、不能按時(shí)收回對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)。(三)印、押(機(jī))、證管理情況

1、個(gè)別柜員臨時(shí)離柜時(shí)未將印章入抽屜上鎖。(四)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)

1、沒(méi)有按規(guī)定及時(shí)做好重要空白憑證銷號(hào)登記簿的登記工作,重要空白憑證銷號(hào)沒(méi)有及時(shí)登記,登記簿漏蓋經(jīng)辦人或復(fù)核人印章。2、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱不夠規(guī)范,信貸人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)檔案保管員未能在現(xiàn)場(chǎng)。

四、抓整改落實(shí),完善內(nèi)部控制,消除風(fēng)險(xiǎn)隱。

(1)、必須加強(qiáng)規(guī)范業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的使用銷號(hào)管理工作,做到使用一個(gè)銷號(hào)一個(gè),同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)作廢重要空白憑證的管理工作;嚴(yán)禁單人臨柜操作處理一切業(yè)務(wù)。

(2)、必須嚴(yán)格執(zhí)行電腦操作人員在業(yè)務(wù)操作上分級(jí)授權(quán)操作的管理規(guī)定,杜絕一人使用多個(gè)操作員碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

(3)、信貸人員必須加強(qiáng)道德風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等防范工作。要認(rèn)真執(zhí)行貸款審查制度,貸款審查員要切實(shí)履行審查監(jiān)督職責(zé)。

(4)、必須加強(qiáng)庫(kù)房的值班管理,嚴(yán)格雙人管庫(kù),雙人守庫(kù),雙人臨柜制度,確保24小時(shí)不脫崗,不空崗,做到嚴(yán)防死守,確保安全?傊ㄟ^(guò)這次案件防范自查使全社員工充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的重要性和必要性,自覺(jué)樹(shù)立起對(duì)案件專項(xiàng)治理的緊迫感和責(zé)任感,增強(qiáng)了法紀(jì)觀念和安全意識(shí),在各自的工作崗位上更加自覺(jué)遵紀(jì)守法和按章辦事,有效地防止了案件的發(fā)生。目前,我縣聯(lián)社的案件專項(xiàng)治理工作正在緊張有序地進(jìn)行中,我們深信,在上級(jí)銀監(jiān)、縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作一定能引向深入,抓出實(shí)效,為農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展和當(dāng)前農(nóng)村信用社改革的順利進(jìn)行發(fā)揮保駕護(hù)航的作用。

渦陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社標(biāo)里信用社

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XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社XXX分社

案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)自查工作總結(jié)

今年5月以來(lái),我社認(rèn)真貫徹執(zhí)行聯(lián)社的文件精神,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感,把案件的專項(xiàng)治理工作當(dāng)作大事、要事和急事來(lái)抓,做到專項(xiàng)治理工作與查防違法違規(guī)案件相結(jié)合,與加強(qiáng)和落實(shí)內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度相結(jié)合,與推進(jìn)我縣聯(lián)社的改革發(fā)展相結(jié)合,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作在我社全面深入地開(kāi)展。目前我社自查工作已經(jīng)結(jié)束,進(jìn)入到全面整改落實(shí)工作中。現(xiàn)將我社案件專項(xiàng)治理自查工作總結(jié)報(bào)告如下:

一、及時(shí)組織和部署專項(xiàng)治理工作

為切實(shí)加強(qiáng)管理,從嚴(yán)治社,防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、縣聯(lián)社關(guān)于開(kāi)展案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作的部署,我社立即成立了由XXX任組長(zhǎng),XXX任副組長(zhǎng),XXX為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂《XXX信用社201*年案件專項(xiàng)治理工作規(guī)劃》,確定做好我社案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作的工作目標(biāo)、工作內(nèi)容,以及專項(xiàng)治理工作的對(duì)象、方法、時(shí)間和工作要求,實(shí)行一把手負(fù)總責(zé),在本社全面、細(xì)致地開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作。

5月15日,我社召開(kāi)工作會(huì)議,傳達(dá)了縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的精神,全面分析農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)外的案件防范形勢(shì),部署案件專項(xiàng)治理工作。要求在領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件和會(huì)議精神的同時(shí),積極開(kāi)展形式多樣,層次多樣,渠道多樣的案件專項(xiàng)治理活動(dòng),做到層層發(fā)動(dòng),明

確目的,端正態(tài)度,自覺(jué)防查,不走過(guò)場(chǎng),不留死角,上下結(jié)合,內(nèi)外并舉,責(zé)任到位,把案件專項(xiàng)治理活動(dòng)抓緊、抓好、抓落實(shí)。具體要求:

1、各員工要根據(jù)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)要求認(rèn)真學(xué)習(xí),做好思想動(dòng)員,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作。

2、要求員工嚴(yán)格按照重點(diǎn)檢查內(nèi)容遂項(xiàng)遂條地對(duì)照,進(jìn)行自查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,做到邊檢查、邊整改、邊總結(jié)。

3、在檢查中,一旦發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)、違紀(jì)案件,立即向聯(lián)社匯報(bào)。二、認(rèn)真組織開(kāi)展自查工作

我社根據(jù)聯(lián)社5月20日印發(fā)的關(guān)于印發(fā)《XXX縣農(nóng)村信用社201*年案件專項(xiàng)治理工作方案》(XXX號(hào))精神,成立了主任任組長(zhǎng),各員工參加的專項(xiàng)治理工作小組,負(fù)責(zé)組織實(shí)施專項(xiàng)治理工作。認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí),搞好思想發(fā)動(dòng),開(kāi)展自查自糾工作,于5月30日填好自查表格、撰寫自查總結(jié)報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。

在自查的基礎(chǔ)上,我社嚴(yán)格按照XXX縣農(nóng)村信用社案件防范自查工作的通知,遂項(xiàng)遂條地對(duì)照,一是對(duì)主要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況,重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度的落實(shí)情況,會(huì)計(jì)對(duì)帳制度落實(shí)情況,單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)銷戶管理,會(huì)計(jì)結(jié)算管理、印押(機(jī))證分離管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理,大額貸款、個(gè)人按揭貸款管理,庫(kù)房及重要空白憑證管理,重點(diǎn)崗位員工行為排查等進(jìn)行了全面檢查;二是在講求工作方式和方法,遵守為儲(chǔ)戶保密的前提下,面對(duì)面核對(duì)單位存款、個(gè)人存款,結(jié)合我社目前正在實(shí)行信貸崗位輪換的時(shí)機(jī),對(duì)所有貸款

進(jìn)行賬外核查,全面排查是否有虛假存單及其截留、挪用、盜支客戶存款等問(wèn)題;全面排查是否存在借戶、冒名貸款;四是做好代收代付業(yè)務(wù)、核銷貸款、財(cái)務(wù)收支的專項(xiàng)檢查工作。三、存在的主要問(wèn)題

通過(guò)本次案件防范自查工作,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有:(一)重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度執(zhí)行情況

1、未能實(shí)行重點(diǎn)崗位工作人員強(qiáng)制休假制度。

2、崗位設(shè)置不合理,主要是人員不足,未正確執(zhí)行崗位責(zé)任,不能實(shí)行印、押、證分管。

3、未能完整執(zhí)行信貸監(jiān)督檢查辦法。4、柜員人員有時(shí)離開(kāi)柜臺(tái)未退出主屏。(二)對(duì)帳制度落實(shí)情況

1、不能按時(shí)收回對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì),未能對(duì)未達(dá)帳進(jìn)行跟蹤核對(duì)。(三)印、押(機(jī))、證管理情況

1、個(gè)別柜員臨時(shí)離柜時(shí)未將印章入抽屜上鎖。(四)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)

1、沒(méi)有按規(guī)定及時(shí)做好重要空白憑證銷號(hào)登記簿的登記工作,重要空白憑證銷號(hào)沒(méi)有及時(shí)登記,登記簿漏蓋經(jīng)辦人或復(fù)核人印章。2、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱不夠規(guī)范,信貸人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)檔案保管員未能在現(xiàn)場(chǎng)。

(五)庫(kù)房、安全管理

1、庫(kù)房不能保持干燥,主要是沒(méi)有生石灰去濕氣。

2、庫(kù)房安全防范未能四面加以鐵板加固。(六)現(xiàn)金管理

1、存在庫(kù)存現(xiàn)金額度超限(201*年4月6日至4月23日)超出聯(lián)社核定50萬(wàn)。

五、抓整改落實(shí),完善內(nèi)部控制,消除風(fēng)險(xiǎn)隱。

(1)、必須加強(qiáng)規(guī)范業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的使用銷號(hào)管理工作,做到使用一個(gè)銷號(hào)一個(gè),同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)作廢重要空白憑證的管理工作;嚴(yán)禁單人臨柜操作處理一切業(yè)務(wù)。(2)、必須嚴(yán)格執(zhí)行電腦操作人員在業(yè)務(wù)操作上分級(jí)授權(quán)操作的管理規(guī)定,杜絕一人使用多個(gè)操作員碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

(3)、信貸人員必須加強(qiáng)道德風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等防范工作。要認(rèn)真執(zhí)行貸款審查制度,貸款審查員要切實(shí)履行審查監(jiān)督職責(zé);要認(rèn)真執(zhí)行大額貸款每季檢查一次制度,加強(qiáng)對(duì)新發(fā)放貸款的檢查監(jiān)督。

(4)、必須加強(qiáng)庫(kù)房的值班管理,嚴(yán)格雙人管庫(kù),雙人守庫(kù),雙人臨柜制度,確保24小時(shí)不脫崗,不空崗,做到嚴(yán)防死守,確保安全。(5)、必須加強(qiáng)槍支彈藥交接時(shí)的登記管理工作,要認(rèn)真辦理領(lǐng)用登記和入柜保管手續(xù),同時(shí)檢查槍支完好狀況及子彈的數(shù)量?傊,通過(guò)這次案件防范自查使全社員工充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的重要性和必要性,自覺(jué)樹(shù)立起對(duì)案件專項(xiàng)治理的緊迫感和責(zé)任感,增強(qiáng)了法紀(jì)觀念和安全意識(shí),在各自的工作崗位上更加自覺(jué)遵紀(jì)守法和按章辦事,有效地防止了案件的發(fā)生。

目前,我縣聯(lián)社的案件專項(xiàng)治理工作正在緊張有序地進(jìn)行中,我們深信,在上級(jí)銀監(jiān)、縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作一定能引向深入,抓出實(shí)效,為農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展和當(dāng)前農(nóng)村信用社改革的順利進(jìn)行發(fā)揮保駕護(hù)航的作用。

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社XXX分社

201*年5月30日

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