信貸部治理商業(yè)賄賂自查報告

中油財務有限責任公司信貸部

信貸部治理商業(yè)賄賂自查工作報告

公司治理商業(yè)賄賂領導小組：

201*年舉國上下掀起了開展治理商業(yè)賄賂專項活動，中國銀監(jiān)會下發(fā)了《關于銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項工作的實施方案》的通知，公司成立治理商業(yè)賄賂專項工作領導小組。根據公司領導小組的有關要求和具體部署，為了將此項工作落到實處，信貸部采取一系列具體措施，通過全面?zhèn)鬟_會議精神，反復學習，加深領會，充分認識此次專項治理工作目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。聯(lián)系各自工作實際，對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進行自查，做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從學習上、思想上、經營管理上、規(guī)章制度上、工作作風上等方面進行自查自糾、補缺補漏。抓檢查、抓整改，扎實有效地推動治理商業(yè)賄賂工作有效開展�，F(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、積極貫徹，充分領悟文件精神內涵

組織部門員工認真學習有關商業(yè)賄賂文件精神，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。結合工作實際和業(yè)務特點，以集中學習和個人自學為主，抓好各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的學習教育活動，提高員工思想業(yè)務素質和

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職業(yè)道德水平，樹立正確的世界觀、價值觀和權力觀。自覺加強員工的思想教育和警示教育，針對金融系統(tǒng)發(fā)生的案件，認真組織開展“學、查、改”活動，以典型案件為反面教材，讓本部門職工充分認識到案件的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取措施加以整改，提高拒腐防變能力，增強抵制商業(yè)賄賂的意識，筑牢思想道德防線，形成了反對商業(yè)賄賂的良好氛圍。通過學習，大家一致認為：只有扎實開展治理商業(yè)賄賂活動，并與開展案件專項治理活動等結合起來，才能有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，確保信貸資產良好。

二、結合實際，按方案認真開展自查

按照公司總體部署和自身工作實際，我們圍繞“標本兼治、綜合治理，統(tǒng)籌謀劃，穩(wěn)步推進，明確工作重點，解決突出問題”的指導原則，重點自查自糾信貸資產投放、票據承兌貼現(xiàn)、中間業(yè)務、保函、授信管理等信貸業(yè)務。

1、在操作上，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格按照《商業(yè)銀行法》、《擔保法》、《合同法》、《貸款通則》及《貸款操作規(guī)程》等相關法規(guī)辦理信貸業(yè)務。堅持貸款貸前調查、貸時審查、貸后檢查的“三查”制度，無利用職權進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當行為。各信貸人員在辦理業(yè)務過程中，按貸款審批權限逐級上報部門

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經理、總經理、信貸業(yè)務審查領導小組，無違規(guī)操作。從自查的情況看，各項信貸業(yè)務操作均能夠按照有關規(guī)定辦理，無信貸人員向客戶單位索要現(xiàn)金、物品或者其他有價證券等授受賄賂的行為。

2、在制度執(zhí)行上，按照崗位職責的有關規(guī)定，進一步細化內部管理程序和人員分工，明確每個人的職責范圍，各盡所能，各負其責，在辦理業(yè)務過程中，反復強調遵守規(guī)章制度的重要性，嚴格按操作規(guī)程辦理業(yè)務，杜絕各種違規(guī)操作的發(fā)生，時刻提高安全防范意識。同時，針對工作中出現(xiàn)的問題，及時發(fā)現(xiàn)，及時解決和糾正，并通過總結教訓，避免類似事件的再次發(fā)生，真正做到“有制度可依，有制度必依，執(zhí)行制度必嚴，違反制度必究”。

3、在監(jiān)督管理上，采取多種形式，嚴格實行問責制，即對各業(yè)務操作崗在業(yè)務經營過程中發(fā)生的違規(guī)、違紀問題進行問責，對監(jiān)督不力、失職瀆職行為進行責任追究。嚴格自查自糾，一級檢查一級。及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，督促當事人積極采取措施加以防范與整改。對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，著力整改糾正。將治理商業(yè)賄賂與日常工作相結合，把日常操作風險管理作為一項常規(guī)性工作來抓，切實降低錯誤發(fā)生率。要求員工樹立行為規(guī)范，提高對不正當交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認識，為公司健康發(fā)展、合規(guī)經營提供保障。

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4、在與系統(tǒng)內客戶聯(lián)系上，正確區(qū)分正常的聯(lián)系交往與商業(yè)賄賂行為的政策界限原則。財務公司作為石油系統(tǒng)內唯一一家金融機構，充分發(fā)揮著信貸資金中心的作用，有效支持石油企業(yè)發(fā)展。但隨著集團公司不斷發(fā)展壯大，各石油企業(yè)資金量充足，鞏固和增加貸款規(guī)模難度越來越大。信貸部作為公司的信貸業(yè)務窗口，始終堅持以公司利益為主，積極與石油企業(yè)聯(lián)系，牢固樹立為客戶提供優(yōu)質服務的意識，與客戶之間建立良好依存關系，發(fā)揮紐帶和窗口作用，確保貸款規(guī)模的穩(wěn)定攀升。在與客戶聯(lián)系上，按照公司業(yè)務招待的要求和安排，嚴格控制費用開銷，區(qū)分正常的交往與不正當交易行為的政策界限，在治理商業(yè)賄賂工作的同時，保持正常的聯(lián)系交往。

5、在與系統(tǒng)外客戶聯(lián)系上，為了充分發(fā)揮公司存量資金的效益，信貸部積極開展與系統(tǒng)外同業(yè)聯(lián)系，拓展新的業(yè)務，創(chuàng)造新的利潤增長點。信貸人員在辦理同業(yè)業(yè)務時，嚴格遵守公司有關制度，嚴把風險控制關，對存在風險隱患的商業(yè)銀行、財務公司堅決不予業(yè)務往來，避免經濟損失。充分利用各種信息渠道，了解和識別同業(yè)客戶信用狀況，做好貸款調查、審查和貸后管理等工作。在與上級監(jiān)管部門聯(lián)系上，把握正常的工作往來與商業(yè)賄賂之間尺度，保持正常的人際關系，密切配合監(jiān)管部門開展工作，杜絕謀取非法利益、索賄受賄行為。

三、下一步需要整改的問題

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1、在穩(wěn)健經營和案件防范上還存在一些不足之處，如緊迫感不強、審慎經營的理念不夠等。

2、存在重制度建設輕落實的現(xiàn)象。在今后的工作中，盡快克服和糾正，深入學習有關的規(guī)章制度和操作規(guī)程，進一步提高自身遵紀守法的自覺性，增強穩(wěn)健經營和案件防范的意識。

3、理論功底不夠深，金融法律法規(guī)學習不夠全面。對新業(yè)務的相關規(guī)章制度和操作規(guī)程了解方面存在薄弱環(huán)節(jié)，防范風險能力有待進一步加強。

總之，信貸部以治理銀行業(yè)商業(yè)賄賂專項工作為契機，堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風險防范的長效機制。加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，力求將各種案件和隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保公司信貸資產安全。

信貸部201*年8月28日

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平度市第五人民醫(yī)院

治理商業(yè)賄賂工作情況自查報告

開展治理醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂自查自糾工作，是衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療衛(wèi)生機構及其工作人員進行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施，全院集中開展自查自糾工作要堅持以自我教育為主，做到人人參加學習，人人受到教育，使人人在思想認識上有收獲和提高；堅持自查與自糾并重，做到邊學習、邊自查、邊整改；堅持依法治理，嚴格把握政策，分類處理問題；堅持自查自糾與查辦案件和探索建立長效機制相結合，通過自查自糾和對重點案件的查辦，推進建立預防醫(yī)藥購銷領域不正當交易行為的長效機制。

我院治理商業(yè)賄賂專項工作領導小組要組織督導小組，到各臨床院室檢查、督導治理商業(yè)賄賂專項工作開展的情況。全院各級部門結合開展自查自糾工作與加強行風建設，與規(guī)范醫(yī)療行為、加強醫(yī)院管理相結合，與整頓醫(yī)療秩序、切實解決群眾看病難、看病貴的問題相結合，責任到人，措施得力，工作到位，扎實做好自查自糾階段的工作。

自查自糾階段基本要求

我院上下聯(lián)系自身的工作實際，對照醫(yī)院有關文件精神進行自查，做到邊學習、邊檢查、邊核實，著重對五大行為重點關注：1、醫(yī)療機構領導及有關工作人員，在藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材等采購活動中，收受生產、經營企業(yè)及其經銷人員以各種名義給予的財物或

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回扣的行為；2、醫(yī)療機構的醫(yī)務人員，在臨床活動中，收受藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材等生產、經營企業(yè)或經銷人員以各種名義給予的財物、回扣或提成的行為；3、醫(yī)療機構接受藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材等生產、經營企業(yè)或經銷人員以各種名義給予的財物，不按照行政事業(yè)財務會計制度規(guī)定明確如實記載、私設小金庫、用于少數(shù)人私分的行為；4、醫(yī)療衛(wèi)生機構有關人員在基建工程、物資采購、招標等活動中，收受有關企業(yè)和經銷人員給予的各種名義的財物的行為；5、衛(wèi)生行政機關工作人員利用權力，在醫(yī)藥購銷和工程招標等活動中，收受有關企業(yè)和經銷人員以各種名義給予的財物的行為。同時，各單位在專項治理工作中發(fā)現(xiàn)藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材等生產、經銷企業(yè)及經銷人員，向衛(wèi)生部門、醫(yī)療機構以及工作人員行賄的線索，及時報告當?shù)匦l(wèi)生行政部門治理商業(yè)賄賂領導小組辦公室，并積極協(xié)助紀檢監(jiān)察機關、檢察機關和工商等部門認真查處。自查自糾階段的整體目標

一是充分認識《刑法修正案》擴大商業(yè)賄賂犯罪主體的重要意義，進一步增強自查自糾的緊迫感。二是充分認識到商業(yè)賄賂行為產生的主觀原因，進一步增強自查自糾的主動性。三是充分認識共產黨員先進性建設的長期性，進一步增強自查自糾的責任感。四是充分認識存在的問題，進一步增強自查自糾的自覺性。

醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂的行為，既玷污了醫(yī)療這片神圣的凈土，又嚴格損害了群眾和患者的利益。在全國都向商業(yè)賄賂宣戰(zhàn)的今天，作為醫(yī)務工作者，作為一名中國共產黨員，更應該在這次治理商業(yè)賄

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賂專項工作中帶頭響應，挺身而出，自覺抵制商業(yè)賄賂，自覺維護醫(yī)學圣潔。他們均表示要從自身做起，進一步規(guī)范醫(yī)療行為，合理檢查、合理用藥、合理治療、不開大處方；常懷仁愛之心，多從患者角度出發(fā)，同情體貼病人；樹立正確榮辱觀，牢記“八榮八恥”，誠信為人、廉潔行醫(yī)、恪守醫(yī)德，拒吃請、拒紅包、拒回扣，做到以收受醫(yī)療商業(yè)賄賂為恥，以拒受商業(yè)賄賂為榮。

平度市第五人民醫(yī)院201*年8月27日

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