杭州市國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度(試行)

杭州市國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度（試行）

第一章總則

第一條根據(jù)《杭州市市屬國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》，為進(jìn)一步完善市屬國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)工作制度，規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告行為，提高國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督工作的有效運(yùn)行與管理，特制定本制度。

第二條本制度適用于杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的市屬國(guó)有獨(dú)資公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的監(jiān)事會(huì)及其成員。

第三條監(jiān)事會(huì)及其成員應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé),對(duì)需報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)提交市國(guó)資委。工作報(bào)告以防止國(guó)有資產(chǎn)流失，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值為目的，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、及時(shí)準(zhǔn)確的原則。監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告分為定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。

第四條工作報(bào)告由市國(guó)資委董事監(jiān)事管理處（以下簡(jiǎn)稱董監(jiān)管理處）統(tǒng)一受理。執(zhí)行工作報(bào)告制度情況作為監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

第五條監(jiān)事會(huì)及其成員對(duì)報(bào)告事項(xiàng)要確保真實(shí)，相關(guān)內(nèi)容可以要求公司予以核實(shí)。工作報(bào)告按照保密工作要求設(shè)密級(jí)，有關(guān)分析評(píng)價(jià)、意見建議等涉及保密要求的內(nèi)容不得對(duì)公司和外界透露。

第二章定期報(bào)告

第六條定期報(bào)告指監(jiān)事會(huì)的年度監(jiān)管報(bào)告。年度監(jiān)管報(bào)告于公司年度決算審計(jì)報(bào)告完成后的30天內(nèi)提交。第七條定期報(bào)告的主要內(nèi)容：

（一）監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督工作的基本情況；

（二）公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、市國(guó)資委和董事會(huì)決議或決定的情況；（三）對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行檢查的情況，以及評(píng)價(jià)和建議；

（四）從監(jiān)管角度，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議；（五）監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要報(bào)告的問題和事項(xiàng)。

第八條上述內(nèi)容可以按照性質(zhì)分單項(xiàng)上報(bào)，也可綜合分析上報(bào)。第三章專項(xiàng)報(bào)告

第九條專項(xiàng)報(bào)告一般為一事一報(bào)，及時(shí)報(bào)送。對(duì)緊急、突發(fā)的重大事項(xiàng)，可以先口頭報(bào)告，再書面報(bào)告。第十條專項(xiàng)報(bào)告的主要內(nèi)容：

（一）公司董事、經(jīng)理人員履行職務(wù)過(guò)程中發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違法違規(guī)行為；（二）開展專項(xiàng)調(diào)查、檢查工作的情況；

（三）在監(jiān)督檢查工作實(shí)踐中就某一問題形成的意見、建議；（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層決議持不同意見的事項(xiàng)；（五）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

第十一條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項(xiàng)資產(chǎn)損失達(dá)100萬(wàn)元以上的或后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失，主要包括：

（一）企業(yè)改制、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換等交易過(guò)程中造成的損失；（二）對(duì)外投資和工程項(xiàng)目遭受的損失；

（三）因擔(dān)保等須承擔(dān)連帶賠償責(zé)任而造成的損失；（四）因證券、期貨等投資造成的重大損失；（五）不良資產(chǎn)造成的損失；

（六）因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生的損失；（七）因被詐騙、盜竊等原因造成的損失；（八）因其他原因造成的重大損失。第十二條違法違規(guī)行為主要包括：

（一）因侵犯國(guó)家或其他主體的權(quán)益，受到司法機(jī)關(guān)追究的行為；（二）違反國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)定，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中有重大弄虛作假的行為；（三）違法違規(guī)實(shí)施企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為；

（四）違規(guī)從事證券、期貨、外匯買賣等高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的行為；（五）董事、高級(jí)管理人員違反決策程序和決策權(quán)限的行為；

（六）未按照規(guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了制度，但未按照制度規(guī)定進(jìn)行操作的行為；（七）董事、高級(jí)管理人員隱瞞事實(shí)，阻撓監(jiān)事會(huì)及其成員履行職責(zé)的行為；（八）其他違法違規(guī)行為。

第四章報(bào)告處理

第十三條定期報(bào)告處理。董監(jiān)管理處收到報(bào)告后負(fù)責(zé)登記并進(jìn)行審核、匯總，報(bào)經(jīng)市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)閱示，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門參閱。

第十四條專項(xiàng)報(bào)告處理。董監(jiān)管理處收到報(bào)告后負(fù)責(zé)登記編號(hào)并提出處理意見送市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)閱示。相關(guān)處室根據(jù)市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)的批示具體辦理，辦理結(jié)果及時(shí)反饋董監(jiān)管理處，必要時(shí)由董監(jiān)管理處負(fù)責(zé)反饋給監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員。需要上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的，按規(guī)定報(bào)送。

第十五條董監(jiān)管理處和相關(guān)處室應(yīng)做好工作報(bào)告的保密工作，不得泄露需保密的內(nèi)容。

第五章附則

第十六條本制度由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)文之日起施行。

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杭州市國(guó)資委201*年政府信息公開目錄

機(jī)構(gòu)職能（0）

索取號(hào)A049-201*-0-0000市國(guó)資委工作人員信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)201*年12月22日杭州市國(guó)資委

政策法規(guī)（1）

索取號(hào)信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)A049-201*-1-0000關(guān)于推進(jìn)杭州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見201*年01月15日杭州市人民政府A049-201*-1-0001關(guān)于浙江省國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格管理的補(bǔ)充通知201*年03月10日浙江省國(guó)資委A049-201*-1-0002關(guān)于加強(qiáng)市授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（集團(tuán)）監(jiān)事會(huì)工作的意見201*年03月18日杭州市國(guó)資委A049-201*-1-0003國(guó)有企業(yè)法律顧問職業(yè)崗位等級(jí)資格評(píng)審管理暫行辦法201*年04月29日國(guó)務(wù)院國(guó)資委201*年05月19日杭州市國(guó)資委201*年08月18日國(guó)務(wù)院國(guó)資委201*年08月18日國(guó)務(wù)院國(guó)資委杭州市人民政府辦201*年09月08日公廳201*年09月08日杭州市國(guó)資委A049-201*-1-0004杭州市國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度（試行）A049-201*-1-0005中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法A049-201*-1-0006中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法A049-201*-1-0007關(guān)于國(guó)有（集體）產(chǎn)權(quán)、資源統(tǒng)一進(jìn)場(chǎng)規(guī)范交易的實(shí)施意見杭州市市屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)工資總額預(yù)算管理暫行辦法國(guó)務(wù)院國(guó)資委負(fù)責(zé)人就《中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》答記者問關(guān)于杭州市市屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)試行企業(yè)年金制A049-201*-1-0010度的指導(dǎo)意見A049-201*-1-0008A049-201*-1-0009201*年09月10日國(guó)務(wù)院國(guó)資委201*年09月11日杭州市國(guó)資委201*年09月16日國(guó)務(wù)院國(guó)資委201*年10月08日國(guó)務(wù)院國(guó)資委杭州市人民政府辦201*年10月16日公廳國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)201*年10月21日政部201*年10月28日國(guó)務(wù)院國(guó)資委全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)A049-201*-1-0011關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)職工持股、投資的意見A049-201*-1-0013國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)職工持股、投資的意見》答記者問杭州市非上市股份有限公司股權(quán)集中托管管理試行辦A049-201*-1-0014法關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問A049-201*-1-0015題的通知國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)負(fù)責(zé)人就《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》答記者問A049-201*-1-0016A049-201*-1-0017中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)市屬國(guó)有企業(yè)法制建設(shè)工作指導(dǎo)A049-201*-1-0018意見的通知201*年10月28日201*年12月24日杭州市國(guó)資委杭州市人民政府辦201*年12月26日公廳A049-201*-1-0019關(guān)于規(guī)范杭州市產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)交易管理的若干意見

規(guī)劃計(jì)劃（2）

索取號(hào)信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)A049-201*-2-0000關(guān)于推進(jìn)杭州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見201*年01月15日杭州市人民政府A049-201*-2-0001市國(guó)資委201*年工作要點(diǎn)A049-201*-2-0002杭州市國(guó)資委201*年普法教育依法治理工作計(jì)劃201*年04月23日杭州市國(guó)資委201*年05月23日杭州市國(guó)資委

資金信息（4）

索取號(hào)信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)A049-201*-4-0000201*年市國(guó)資委部門預(yù)算及執(zhí)行情況201*年05月01日杭州市國(guó)資委

業(yè)務(wù)信息（5）

索取號(hào)信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)A049-201*-5-0000市國(guó)資紀(jì)工委召開紀(jì)檢監(jiān)察工作例會(huì)部署201*年工作201*年02月02日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0001201*年市國(guó)資系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)A049-201*-5-0002轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)資委關(guān)于做好201*年度國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作的通知201*年02月15日杭州市國(guó)資委201*年03月10日杭州市國(guó)資委201*年03月11日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0003關(guān)于委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知A049-201*-5-0004關(guān)于加強(qiáng)市授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（集團(tuán)）監(jiān)事會(huì)工作的意見201*年03月18日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0005201*年市國(guó)資系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)A049-201*-5-0006轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)資委關(guān)于浙江省國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格管理的補(bǔ)充通知轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)資委《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于施行有關(guān)問題的函》201*年03月21日杭州市國(guó)資委201*年04月01日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0007201*年04月03日杭州市國(guó)資委201*年04月17日杭州市國(guó)資委201*年05月15日杭州市國(guó)資委201*年05月19日杭州市國(guó)資委201*年06月24日杭州市國(guó)資委201*年07月21日杭州市國(guó)資委201*年08月01日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0008杭州市國(guó)資系統(tǒng)打造“廉潔杭州”工作意見A049-201*-5-0009關(guān)于選聘國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家的通知A049-201*-5-0010杭州市國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度（試行）A049-201*-5-0011市紀(jì)委副書記陳章永調(diào)研國(guó)企黨風(fēng)廉政建設(shè)工作A049-201*-5-0012市國(guó)資委召開國(guó)資系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作例會(huì)A049-201*-5-0013關(guān)于開展201*年度企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記年度檢查和數(shù)據(jù)匯總工作的通知關(guān)于建立杭州市國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估重大項(xiàng)目評(píng)審專家?guī)斓耐ㄖ�杭州市市屬�?guó)有及國(guó)有控股企業(yè)工資總額預(yù)算管理暫行辦法關(guān)于杭州市市屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)試行企業(yè)年金制A049-201*-5-0016度的指導(dǎo)意見關(guān)于做好201*年度市屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)工資總額預(yù)算工作的通知杭州市國(guó)資委完善懲防體系、打造“廉潔國(guó)企”201*-201*年實(shí)施方案A049-201*-5-0014201*年09月04日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0015201*年09月08日杭州市國(guó)資委201*年09月11日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0017201*年09月11日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0018201*年09月18日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0019關(guān)于杭州市市屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)年金方案報(bào)批有關(guān)問題的通知201*年09月22日杭州市國(guó)資委201*年10月14日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0021市國(guó)資委組織召開國(guó)資系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育會(huì)A049-201*-5-0022關(guān)于編報(bào)201*年度市屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表的通知201*年11月27日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0023關(guān)于做好201*年度企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作的通知201*年11月27日杭州市國(guó)資委A049-201*-5-0024關(guān)于201*年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作委托事項(xiàng)的通知201*年12月03日杭州市國(guó)資委

工作信息（6）索取號(hào)信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)A049-201*-6-0000十七大精神主題宣傳教育實(shí)踐活動(dòng)A049-201*-6-0001市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)大接訪活動(dòng)公告A049-201*-6-0002市國(guó)資委所屬6家授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（集團(tuán)）應(yīng)急體系建設(shè)情況201*年05月19日杭州市國(guó)資委201*年07月21日杭州市國(guó)資委201*年08月01日杭州市國(guó)資委201*年08月20日杭州市國(guó)資委201*年09月01日杭州市國(guó)資委201*年11月17日杭州市國(guó)資委A049-201*-6-0003杭州市國(guó)資委網(wǎng)站安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案A049-201*-6-0004新一輪解放思想大行動(dòng)A049-201*-6-0005紀(jì)念改革開放30周年

人事信息（8）

索取號(hào)信息名稱產(chǎn)生日期公開機(jī)構(gòu)A049-201*-8-0000關(guān)于朱少杰同志任職的通知A049-201*-8-0001關(guān)于邵志祥同志任職的通知A049-201*-8-0002201*年杭州市國(guó)資委特殊職位公務(wù)員入圍面試名單A049-201*-8-0003201*年杭州市國(guó)資委特殊職位公務(wù)員綜合成績(jī)A049-201*-8-0004關(guān)于江波同志任職的通知201*年01月28日杭州市人民政府201*年01月28日杭州市人民政府201*年01月30日201*年03月30日浙江省人事廳浙江省人事廳201*年04月16日杭州市人民政府杭州市人事局杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委A049-201*-8-0005201*年杭州市國(guó)資委特殊職位公務(wù)員擬錄用人員公示201*年05月06日A049-201*-8-0006關(guān)于趙勝等同志任職的通知A049-201*-8-0007201*年杭州市國(guó)資委機(jī)關(guān)競(jìng)爭(zhēng)上崗實(shí)施方案A049-201*-8-0008201*年杭州市國(guó)資委機(jī)關(guān)晉升非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)實(shí)施方案A049-201*-8-0009關(guān)于陳錢茂等同志免職的通知A049-201*-8-0010關(guān)于馮磊等6名同志任職的公示A049-201*-8-0011關(guān)于張政同志任職的通知A049-201*-8-0012關(guān)于馮磊等同志任職的通知201*年06月10日201*年06月10日201*年06月10日201*年07月11日201*年07月23日201*年08月04日201*年08月12日關(guān)于原杭州市商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)副董事A049-201*-8-0013201*年08月18日杭州市人民政府長(zhǎng)行長(zhǎng)副行長(zhǎng)改任的通知A049-201*-8-0014關(guān)于張明同志任職的通知A049-201*-8-0015關(guān)于張英同志任職的通知A049-201*-8-0016關(guān)于免去劉萬(wàn)華同志職務(wù)的通知A049-201*-8-0017關(guān)于金福娟同志免職的通知A049-201*-8-0018關(guān)于宋勝利等同志免職的通知A049-201*-8-0019關(guān)于黎豫杭同志免職的通知201*年08月18日杭州市人民政府201*年10月27日杭州市國(guó)資委201*年11月28日杭州市人民政府201*年12月22日201*年12月22日201*年12月22日杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委A049-201*-8-0020關(guān)于黎豫杭同志免職的通知A049-201*-8-0021關(guān)于宋勝利同志免職的通知A049-201*-8-0022關(guān)于米智等同志任職的通知201*年12月22日201*年12月22日201*年12月22日杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委杭州市國(guó)資委

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