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洛陽分公司轉(zhuǎn)發(fā)人行反洗錢宣傳月的通知

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 12:21:42 | 移動(dòng)端:洛陽分公司轉(zhuǎn)發(fā)人行反洗錢宣傳月的通知

洛陽分公司轉(zhuǎn)發(fā)人行反洗錢宣傳月的通知

根據(jù)中國人民銀行洛陽市中心支行《關(guān)于開展洛陽市201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(洛銀辦發(fā)[201*]94號(hào))文件要求,特制定《中國人壽保險(xiǎn)洛陽分公司201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》,現(xiàn)印發(fā)你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

中國人壽保險(xiǎn)洛陽分公司201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)方案

各基層單位、機(jī)關(guān)各部門:

為進(jìn)一步提高全社會(huì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),普及反洗錢知識(shí),營造有利于反洗錢工作的環(huán)境,加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和洗錢犯罪的打擊力度,遵照中國人民銀行洛陽市中心支行《關(guān)于開展洛陽市201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(洛銀辦發(fā)[201*]94號(hào))文件要求,制定我公司“反洗錢宣傳月“活動(dòng)方案,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、宣傳活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)

各級(jí)公司要在本級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展反洗錢宣傳活動(dòng)。二、宣傳活動(dòng)主題

依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪。三、宣傳的主要內(nèi)容

(一)反洗錢相關(guān)法律法規(guī):包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)

大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等。(二)反洗錢基本知識(shí)。什么是洗錢犯罪,洗錢犯罪的上游犯罪是哪些,洗錢犯罪的

手段有哪些,洗錢犯罪的社會(huì)危害性,洗錢犯罪的相關(guān)法律規(guī)定等。

(三)金融機(jī)構(gòu)及公民的反洗錢義務(wù)。公民如何配合金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢相關(guān)工作,

如何保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)。(四)我國反洗錢工作取得的成果及案例。四、宣傳活動(dòng)時(shí)間安排

本次宣傳活動(dòng)分為分為三個(gè)階段:

(一)準(zhǔn)備階段。時(shí)間為201*年5月15日至5月17日。(二)集中宣傳階段,時(shí)間為201*年5月18日至6月8日。

集中宣傳階段,各分公司要做好以下工作:1.要在營業(yè)場所懸掛宣傳橫幅、設(shè)置反洗錢宣傳展架和張貼宣傳海報(bào),活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)妥善保管宣傳資料。條幅內(nèi)容:履行反洗錢義務(wù),打擊和預(yù)防洗錢犯罪;依法防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng),保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展;提高認(rèn)識(shí),全民參與,有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

2.要在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反洗錢宣傳專柜,供客戶咨詢。

3.要結(jié)合自身實(shí)際,開展宣傳活動(dòng)。如:發(fā)放宣傳折頁,制作電子顯示屏,組織

相關(guān)人員對(duì)反洗錢法律法規(guī)和制度進(jìn)行學(xué)習(xí);組織開展反洗錢考試和知識(shí)競賽等。

4.要結(jié)合此次宣傳活動(dòng),開展反洗錢“回頭看”工作,重點(diǎn)回顧本級(jí)公司客戶身

份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告三項(xiàng)反洗錢重要義務(wù)的履行情況。通過回顧,進(jìn)一步查找反洗錢工作中的不足,不斷提高系統(tǒng)人員,特別是直接面見客戶的柜面工作人員和銷售人員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),確保反洗錢法律法規(guī)的貫徹落實(shí)。

(三)總結(jié)階段。時(shí)間為201*年6月9日至6月15日。各單位要對(duì)反洗錢宣傳活動(dòng)

開展情況進(jìn)行總結(jié)。內(nèi)容包括反洗錢宣傳活動(dòng)的開展情況,宣傳活動(dòng)的特色做法及亮點(diǎn),活動(dòng)中存在的問題及今后的工作措施和建議。各單位應(yīng)于201*年6月11日前將宣傳活動(dòng)總結(jié)和照片等相關(guān)資料報(bào)送市公司監(jiān)察部。

五、活動(dòng)要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織。此次反洗錢宣傳活動(dòng)是人民銀行組織實(shí)施的,并要進(jìn)行

現(xiàn)場走訪。因此各級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視本次反洗錢宣傳月活動(dòng),嚴(yán)格按照方案要求,扎扎實(shí)實(shí),不走形式,不走過場。

(二)面向市民,提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)洛陽市轄內(nèi)市民反洗錢知識(shí)的普及,提高社

會(huì)公眾法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,理解并支持反洗錢各項(xiàng)工作。(三)形式多樣,注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種途徑,以反

洗錢知識(shí)講解、洗錢案例剖析等形式開展宣傳,讓社會(huì)公眾了解洗錢犯罪的特點(diǎn)、手段、危害,使社會(huì)公眾自覺遠(yuǎn)離洗錢犯罪,營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍。

擴(kuò)展閱讀:銀行反洗錢宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

XX銀行反洗錢宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)水平,普及反洗錢知識(shí),營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境,加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求,我行高度重視此項(xiàng)工作,決定201*年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動(dòng),為搞好宣傳活動(dòng),特制定本方案。

一、宣傳主題內(nèi)容

洗錢犯罪的社會(huì)危害性,提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”開展活動(dòng),力求突出實(shí)效。

二、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動(dòng),發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢意識(shí),增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)的自覺性,起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)的危害性,讓每個(gè)公民懂得反洗錢是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。

三、時(shí)間安排

反洗錢宣傳月活動(dòng)自今年11月1日起到11月30日結(jié)束,共分為三個(gè)階段進(jìn)行:

(一)準(zhǔn)備階段(201*年11月5日至11月11日)

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為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo),我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長,反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部,由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。

自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”召開反洗錢宣傳月活動(dòng),制定各自的宣傳活動(dòng)方案,并指定專人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。

(二)宣傳階段(201*年11月12至11月30日)

在此階段,各分支行及營業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開展反洗錢宣傳活動(dòng),充分利用多種方式方法,廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾,提高群眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)和自覺參與反洗錢工作的意識(shí),形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。自11月5日下午起,我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動(dòng);并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢宣傳的內(nèi)容;對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告,普及反洗錢知識(shí),提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁。自11月12日至30日,一是,總行要求各分支行及營業(yè)部,在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊(cè)和折頁,并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶,并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。二是,要求各分支行及營業(yè)部制作黑板報(bào)或者宣傳欄,如有電子展示屏的網(wǎng)點(diǎn)即可將

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宣傳內(nèi)容及主題通過電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢相關(guān)知識(shí)。

3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大,人口密度高的街道,通過發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳,向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整,將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下XXX區(qū)域,通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢,達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。

(三)、總結(jié)階段(201*年12月1日至3日)

活動(dòng)結(jié)束后,要求各分支行及營業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作,內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中,形成書面材料。

四、活動(dòng)要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織。此次反洗錢宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,各分支行及營業(yè)部積極參與,根據(jù)自身需要,制定反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過多種渠道和多種方式,積極開展反洗錢宣傳活動(dòng)。

(二)面向市民,提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢知識(shí)的普及,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,理解并支持反洗錢各項(xiàng)工作。

(三)形勢(shì)多樣,注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑,以反洗錢知識(shí)講解、洗錢案例的學(xué)習(xí)等形式開展宣傳,普及反洗錢知識(shí),讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。

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使社會(huì)公眾自覺遠(yuǎn)離洗錢犯罪,營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍。

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