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塔山支行案件防控總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 06:48:01 | 移動端:塔山支行案件防控總結(jié)

塔山支行案件防控總結(jié)

塔山支行案件防控工作總結(jié)

為認(rèn)真貫徹落實監(jiān)管政策執(zhí)行專項政治活動的會議精神,

塔山支行根據(jù)總行的統(tǒng)一部署,并結(jié)合本行實際,開展了監(jiān)管政策執(zhí)行的專項整治活動,及時查找經(jīng)營管理上存在的問題和漏洞,深刻反思,剖析原因,及時整改,F(xiàn)將我支行201*年現(xiàn)階段監(jiān)管政策執(zhí)行專項整治活動工作總結(jié)報告如下:一、主要做法與成效.

1、加強領(lǐng)導(dǎo),周密部署,確保案件防控工作有序開展。為確保案件防控工作有序開展,我行成立塔山支行領(lǐng)導(dǎo)班子案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由支行長魏巖擔(dān)任組長,制定活動實施方案,細(xì)化活動內(nèi)容,明確目標(biāo),落實職責(zé),分解責(zé)任,增強工作針對性,不斷加強內(nèi)控管理,促進內(nèi)控制度不斷完善,優(yōu)化全行工作作風(fēng),增強有效發(fā)展意識,進一步提高自我約束、自我監(jiān)督、自我管理、自我完善能力,有效預(yù)防各類案件發(fā)生,促進全行各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展,為我行進一步開展防控、工作打下基礎(chǔ)。

2、確定重點,狠抓治理,加強監(jiān)管政策執(zhí)行體系建設(shè)。

根據(jù)總行部署,結(jié)合支行實際,我行重點加強對以下業(yè)務(wù)的治理:

1、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的專項治理。檢查《關(guān)于限期落實案件防范措施的緊急通知》、《關(guān)于加強會計內(nèi)控管理的若干意見》、《金庫管理辦法》的落實和整改情況2、信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的專項治理。檢查是否存在虛假質(zhì)押貸款、違規(guī)辦理個人生產(chǎn)經(jīng)營性貸款、違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)、利用客戶虛假資料挪用信貸資金等突出的違規(guī)違紀(jì)違法行為。

3、重點檢查“四項制度”落實情況。是否堅定不移地推進領(lǐng)導(dǎo)干部交流、重要崗位人員輪崗、強制休假、回避制度的落實,切實發(fā)揮“四項制度”在案件防范和治理工作中的作用。

二、存在不足與薄弱環(huán)節(jié)

1、對監(jiān)管政策執(zhí)行專項整治活動重視不夠,部分員工風(fēng)險防范意識比較淡薄。突出表現(xiàn)在:

一是部分員工因業(yè)務(wù)忙而放松管理,忽視風(fēng)險防范工作,沒有將監(jiān)管政策執(zhí)行各項措施真正落到實處

二是部分員工心存僥幸,規(guī)章制度執(zhí)行不夠到位;三是有的員工礙于情面,對違規(guī)行為不敢糾正、不敢抵制、不敢報告。

2、理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度不夠,造成工作方式、方法單一、思路狹隘。由于理論上不成熟,就容易造成制度執(zhí)行上的偏差。

一是由于平時缺乏系統(tǒng)性、針對性、實質(zhì)性的理論學(xué)習(xí),致使在聯(lián)系實際工作、指導(dǎo)實踐上出現(xiàn)一定的差距;二是學(xué)習(xí)的方法與效果上還存在不足,平時的學(xué)習(xí)還存在著“走過場”的應(yīng)付現(xiàn)象,真正通過學(xué)習(xí)來研究解決問題和矛盾、來指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展還做得不夠;

三是業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作力度不夠,導(dǎo)致員工鉆研業(yè)務(wù)知識的主動性和積極性不高,業(yè)務(wù)能力不強、業(yè)務(wù)操作上,部分員還存在著隨意性的現(xiàn)象,不能及時防范和化解風(fēng)險,崗位制約有時沒有真正發(fā)揮。

三、下一步工作措施

針對我行存在的問題,支行全體員工認(rèn)真地總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),廣泛虛心聽取意見,以進一步做好下一步監(jiān)管政策執(zhí)行專項整治活動工作.

一是高度重視,明確部門分工,加強協(xié)調(diào)配合。案件防控涉及部門多,要明確部門分工,落實部門責(zé)任,加強協(xié)調(diào)配合。堅持業(yè)務(wù)經(jīng)營與風(fēng)險管理并重的原則;堅持人防與技防相結(jié)合的原則;堅持思想教育、制度制約、監(jiān)督檢查和責(zé)任追究相結(jié)合的原則;堅持懲防并舉,注重預(yù)防的原則。

二是切實抓好整改措施的落實。在接下來的工作中要認(rèn)真落實員工行為排查制度,將員工行為排查作為一項經(jīng)常性的工作,克服不說不做,不講不抓,不推不動的陋習(xí)。同時也要認(rèn)真落實好《關(guān)于加強會計內(nèi)控管理的若干意見》的有關(guān)規(guī)定,保證會計主管正確履行好崗位職責(zé),堅決防止安排會計主管承擔(dān)自身職責(zé)以外的工作。加強柜員的管理,確保柜面業(yè)務(wù)合規(guī)規(guī)范,強化交叉復(fù)核、一日三碰庫等制度規(guī)定,積極通過制度化解防范風(fēng)險。

三是狠抓案件查處,落實責(zé)任追究。要繼續(xù)保持查辦案件高壓態(tài)勢,加大案件的督辦力度,做到一查到底,絕不遷就,堅決遏制各類案件的發(fā)生。

監(jiān)管政策執(zhí)行工作是一項長期、艱巨的任務(wù),塔山支行將進一步查找業(yè)務(wù)發(fā)展工作中的薄弱環(huán)節(jié),進一步細(xì)化防范管理手段,加大工作力度和深度,切實做好案件和風(fēng)險的各項防范制度與措施,為支行各項業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護航。

塔山支行

二一二年五月二日

擴展閱讀:201*年##支行案件防控工作總結(jié)-

##支行201*年度案件防控工作總結(jié)

根據(jù)陜西銀監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會案件稽查局關(guān)于做好201*年案防稽查工作總結(jié)的通知》(陜銀監(jiān)辦發(fā)【201*】437號)要求,對支行經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),從執(zhí)行各項規(guī)章制度細(xì)節(jié)入手,深入各部門在防范案件和經(jīng)營風(fēng)險上找問題,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題積極整改,F(xiàn)匯報如下:一、基本情況

從年初開始我##支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視案件防控工作,結(jié)合實際工作查找問題,重點對各項規(guī)章制度進行梳理,查缺補漏,使制度與實際工作相符,制定方案及時整改。

1.與全行員工簽訂案件防控責(zé)任書,實行分管責(zé)任,使案件防控責(zé)任到人,不留死角。

2.認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動態(tài)及上級文件,根據(jù)我支行機構(gòu)特點,組織全體員工學(xué)習(xí)傳達(dá),提高了全體員工案件防控意識。

3.認(rèn)真落實開展員工不良行為的排查工作,在支行開展了全方位對員工不良行為的排查,以提高員工防范道德風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的能力,對員工不良行為排查率為100%。

4.針對我支行客戶群體,制定了由柜面人員為主體的預(yù)防各類詐騙案件發(fā)生的專題學(xué)習(xí)活動。二、案件防控具體做法及具體措施

認(rèn)真開展專項排查,加強員工行為管控,先后開展重要崗位員工不良行為排查,員工挪用信貸資金進入股市專項行為排查,排除隱患;組織開展典型案件警示教育活動,警示全員珍惜擁有、珍愛職業(yè)生命。在時間上向八小時外延伸,在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險的行為表現(xiàn)方面延伸,在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸,做到排查工作深入、徹底。排查過程中,我支行采取全行員工自查、互查的方式,對每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評價。平常也較注重員工的思想狀況,支行行長定期以及不定期與員工交心談心,溝通思想,同時,在工作上幫助他們,生活上關(guān)心他們,為員工排憂解難,使員工感到支行集體這個大家庭的溫暖。支行OA負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)人員認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá),并做好學(xué)習(xí)記錄,根據(jù)下發(fā)文件各部門深入進行抽查傳達(dá)文件學(xué)習(xí)情況,了解員工學(xué)習(xí)文件貫徹落實情況,進行督促指導(dǎo),提高員工案件防控意識。1.認(rèn)真做好營業(yè)場所安全檢查工作

2.狠抓對存在問題的整改落實和積分管理工作3.切實加強我行營業(yè)網(wǎng)點技防設(shè)備的管理、維護工作4.認(rèn)真規(guī)范款箱交接管理工作

案件防控工作是一項長期、艱巨的任務(wù),我行將進一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),進一步細(xì)化防范管理手段,加大工作力度和深度,切實做好防范案件和風(fēng)險,為我行各項業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護航。

四、營業(yè)部案件防控工作做法及具體措施

1.夯實基礎(chǔ),梳理風(fēng)險控制措施。2.加強配合,做好會計檢查組織工作。3.加強現(xiàn)金管理,杜絕風(fēng)險隱患。

支行在制定相關(guān)規(guī)定的同時,也進一步加強檢查力度,每月由支行督導(dǎo)人員檢查一次,檢查覆蓋面達(dá)到100%;并組織各部門每月進行交叉檢查。在檢查過程中,對業(yè)務(wù)操作熟練、制度執(zhí)行規(guī)范的柜員進行表揚獎勵。五、201*年工作開展計劃

1.進一步提高認(rèn)識,確保案件防控工作取得實效。2.加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作力度,確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題,按照有關(guān)規(guī)定落實整改,并做到舉一反三,杜絕屢查屢犯。

3.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進一步提高案件防控水平。對總分行下發(fā)的案防文件、通知,組織監(jiān)控檢查人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件,全面掌握文件內(nèi)容,并按總行案件防控指導(dǎo)意見結(jié)合支行實際抓好工作落實。

##支行

二一三年十一月二十日

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