第一篇：淺談合同詐騙行為
淺談合同詐騙行為
姚茂穎?
[摘要] 筆者暑期選擇在**市人民檢察院第五分院實(shí)習(xí)，收獲頗豐。實(shí)習(xí)期間學(xué)習(xí)獨(dú)立辦案，處理的是一件房地產(chǎn)抵押合同糾紛案。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商品交易行為出現(xiàn)多元化與規(guī)范化。目前，經(jīng)濟(jì)交易行為絕大多數(shù)通過(guò)合同這種形式來(lái)約束合同的雙方當(dāng)事人，實(shí)現(xiàn)合同的目的。而合同詐騙罪，則指是的以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
[關(guān)鍵詞] 規(guī)避法律 合同詐騙 欺騙 合同糾紛
從201*年7月17日-9月20日，歷時(shí)兩個(gè)月，我們一行11位同學(xué)集體在**市人民檢察院第五分院實(shí)習(xí)。我被分配到了民事行政檢察處。帶我的實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師是民行處的副處長(zhǎng)，他在平時(shí)的相處交往中，人十分友好，隨和，可是在工作中卻十分的精明能干。實(shí)習(xí)期間，辦的第一個(gè)案子就是一件關(guān)于房地產(chǎn)抵押合同糾紛的申訴案。
下面就簡(jiǎn)單介紹實(shí)習(xí)期間對(duì)辦理了這個(gè)案子后，對(duì)合同詐騙的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。
一、客體要件
本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，即既侵犯了合同他方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)秩序。合同亦稱契約，是指當(dāng)事人之間為實(shí)現(xiàn)一定目的，明確相互權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。合同是商品交換關(guān)系化法律上的表現(xiàn)形式，合同法律制度則集中體現(xiàn)和反映了商品經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)展的內(nèi)在要求和一般規(guī)則，為商品交換提供了基本的行為模式。因此，在實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，合同法律制度是維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的基本保證。但近年來(lái)，一些不法之徒無(wú)視國(guó)家的法律，利用各種經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙，表現(xiàn)出極大的欺騙性、貪婪性和危害性，國(guó)家工商局披露的最新資料表明，我國(guó)合同簽訂的規(guī)范程度和履約率不容樂(lè)觀，工商行政管理機(jī)關(guān)將采取有效措施，加強(qiáng)合同的鑒訂工作，嚴(yán)厲打擊合同詐騙。利用經(jīng)濟(jì)合同欺詐的行為主要有以下幾種表現(xiàn)形式：無(wú)合法經(jīng)營(yíng)資格的一方當(dāng)事人與另一方當(dāng)事人簽訂買賣或承攬合同，騙取定金、預(yù)付款或材料費(fèi)；利用中介機(jī)構(gòu)簽訂轉(zhuǎn)包合同騙?作者實(shí)習(xí)單位：**市檢察五分院
取定金或預(yù)付款；虛構(gòu)建筑工程或轉(zhuǎn)包建筑工程合同，騙取工程預(yù)付款；雙方當(dāng)事人串通利用合同將國(guó)有或集體財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或據(jù)為己有；本無(wú)履約能力，弄虛作假，蒙騙他人簽訂合同，或是約定難以完成的條款，當(dāng)對(duì)方違約后向其追償違約金。合同詐騙，直接使他方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)減少，侵害了他方當(dāng)事人的所有權(quán)，同時(shí)，合同詐騙對(duì)于社會(huì)主義市場(chǎng)交易秩序和競(jìng)爭(zhēng)秩序造成了極大的妨害，本條從詐騙罪中分離出來(lái)，明定合同詐騙罪，對(duì)打擊合同詐騙活動(dòng)，意義深遠(yuǎn)。
二、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，且數(shù)額較大的行為。對(duì)于以簽訂合同的方法騙取財(cái)物的行為，認(rèn)定行為人是否虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，關(guān)鍵在于查清行為人在無(wú)履行合同的實(shí)際能力。也就是說(shuō)，行為人明知自己沒(méi)有履行合同的實(shí)際能力或者擔(dān)保，故意制造假象使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)，“自愿”地與行騙人簽訂合同，從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的，這是利用合同進(jìn)行詐騙犯罪在客觀方面的主要特征。具體包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：
1．行為人根本不具備履行合同的實(shí)際能力。認(rèn)定行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力，應(yīng)當(dāng)以簽訂合同時(shí)行為人的資信或貨源情況作依據(jù)。要區(qū)別兩種情況：一種是行為人簽約時(shí)雖無(wú)實(shí)際履約能力，但簽約之前與他人有購(gòu)買同一標(biāo)的物的要約或合同，簽約后因原訂合同的一方毀約，致使后一個(gè)合同不能履行的，可視為有一定的合同履行能力；另一種是行為人簽約時(shí)根本沒(méi)有履約能力，僅僅是在簽約后才去與第三方簽訂相同內(nèi)容的購(gòu)銷合同，事實(shí)上又未兌現(xiàn)，這種情況就不能認(rèn)定行為人具備履約能力。如果不看簽約時(shí)的實(shí)際履約能力，僅僅根據(jù)簽約后的履行表現(xiàn)來(lái)做判斷，很容易使犯罪分子蒙混過(guò)關(guān)。當(dāng)然，還要注意區(qū)別根本無(wú)履行合同能力與有部分履行合同能力的界限，只有完全沒(méi)有履行合同能力的才能以詐騙罪論處。
2．采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數(shù)是作為，而不可能是單純的不作為。欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。虛構(gòu)事實(shí)，是指行為人捏造不存在的事實(shí)，騙取被害人的信任。其表現(xiàn)形式主要是：假冒訂立合同必需的身份；盜竊、騙取、偽造、變?cè)旌炗喓贤匦璧姆晌募�、文�?shū)、制造合法身份、履約能力的假象；虛構(gòu)不存在的基本事實(shí)；虛構(gòu)不存在的合同標(biāo)的；等等。隱瞞事實(shí)
真相是指行為人對(duì)被害人掩蓋客觀存在的基本事實(shí)，其表現(xiàn)形式主要是：隱瞞自己實(shí)際上不可能履行合同的事實(shí)，隱瞞自己不履行合同的犯罪意圖；隱瞞合同中自己有義務(wù)告知對(duì)方的其他事實(shí)。
3．使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是指對(duì)能夠引起處分財(cái)產(chǎn)的事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而不是泛指受騙者對(duì)案件的一切事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，在合同詐騙犯罪中，受騙者的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是由于行騙者的行騙行為所引起的，在時(shí)間順序上，欺騙在先，是受騙者產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的原因。受騙人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在后，是欺騙的結(jié)果。如果他人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在先，行為人利用他人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)取得財(cái)物，只能作為民事糾紛而不能作為詐騙犯罪處理。如果行為人雖然采取了欺騙手段，他人認(rèn)識(shí)上也存在錯(cuò)誤，并基于這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤地處分了財(cái)產(chǎn)，但欺騙手段與錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之間缺乏因果聯(lián)系，也不能以合同詐騙罪論處。
4．被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，交付財(cái)物或者行為人（或第三人）直接非法占有他人因履約而交付的財(cái)物。
三、主體要件
本罪的主體是一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，單位亦能成為本罪主體。本罪是在合同的簽訂和履行過(guò)程中發(fā)生的，主體是合同的當(dāng)事人一方。
四、主觀要件
本罪主觀方面只能是故意的，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。行為人主觀上沒(méi)有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無(wú)法償還的，不能以本罪論處。行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為單位或第三人對(duì)非法所得的占有。詐騙故意產(chǎn)生的時(shí)間既可能是行為人實(shí)施行為的最初，也可能產(chǎn)生在其他合法行為進(jìn)行的過(guò)程中。
行為人的主觀目的可以從以下幾個(gè)方面考察：
1．考察行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力。不能只根據(jù)簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力作為區(qū)分詐騙與合同糾紛的標(biāo)準(zhǔn)。但是，也不能否認(rèn)行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力，在某種情況下對(duì)于是否具有騙取財(cái)物的目的，又有著重要意義。相反地，有些人明知自己沒(méi)有能力履行合同，而且也根本
不打算履行合同，但仍與他人簽訂合同，一旦貨款到手，便大事告成，或大肆揮霍，或逃之夭夭，如此等等，不言而明，這些人簽訂合同是假，騙取財(cái)物是真，當(dāng)然應(yīng)以詐騙論處。
2．看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)欺騙行為。從司法實(shí)踐看，行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中沒(méi)有欺騙行為，即使合同未能全面履行，也只能作合同糾紛處理，不能定詐騙罪。沒(méi)有欺騙，不能定詐騙罪。但是，有欺騙也不一定構(gòu)成詐騙罪。為了分清合同詐騙罪與合同糾紛的界限，需要對(duì)欺騙作具體分析。一般來(lái)說(shuō)，在簽訂和履行合同過(guò)程中，行為人在事實(shí)上虛構(gòu)了某些虛假成分，但是并非掩蓋其根本無(wú)法履行合同的事實(shí)，而且實(shí)際上也并未影響對(duì)合同的履行，或者雖然合同未能完全履行，但是本人愿意承擔(dān)違約責(zé)任，說(shuō)明行為人并無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的，故不能以詐騙罪處理。然而，對(duì)于那些偽造證件，使用假證件，編造謊言，騙取信任，掩蓋其根本無(wú)力履行合同的真相，給對(duì)方造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪論處。
3．看行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)。司法實(shí)踐表明，行為人有履行合同的誠(chéng)意，在簽訂合同后，必然設(shè)法創(chuàng)造條件使合同得以履行，如果不能履行或不能完全履行，也會(huì)愿意承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。無(wú)疑，這屬于合同糾紛。但是，有些人在合同簽訂后，根本不去履行合同，往往是貨款一到手，便大肆揮霍，造成無(wú)力償還。這種行動(dòng)足以證明他根本無(wú)意履行合同，完全是出于騙取財(cái)物的目的。因此，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。
4．看行為人在違約以后是否愿意承擔(dān)違約責(zé)任。司法實(shí)踐告訴我們，在一般情況下，行為人若有履行合同的誠(chéng)意，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方提出違約時(shí)，盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種辯解，以減輕責(zé)任。但是，一般會(huì)采用事在事有的態(tài)度，當(dāng)無(wú)可辯駁自己違約時(shí)，會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。然而有些人在明知自己違約，不可能履行合同時(shí)，往往采取潛逃等方式進(jìn)行逃避，使對(duì)方無(wú)法追回自己的經(jīng)濟(jì)損失，說(shuō)明其主觀上具有騙取財(cái)物的故意。對(duì)于這種人，一般就以合同詐騙罪論處。但是，應(yīng)當(dāng)指出，對(duì)于那些不得已外出躲債，或者在雙方談判中百般辯解，否認(rèn)自己違約的，一般不能認(rèn)定為合同詐騙罪，而應(yīng)當(dāng)按合同糾紛處理。
5．考察行為人本履行合同的原因。影響合同未履行的原因不外乎主客觀兩種情況。查明合同未履行的原因，對(duì)于認(rèn)定行為人主觀上是否具有騙取財(cái)物的目
的有很大作用。根據(jù)我國(guó)民法通則之規(guī)定，合同當(dāng)事人均享有合同的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。一旦取得權(quán)利，就必須相對(duì)地承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)是對(duì)等的，如果合同當(dāng)事人一方面享受了權(quán)利，而不愿意、不主動(dòng)去承擔(dān)義務(wù)，那么合同未履行是由于行為人主觀上造成的，從而說(shuō)明行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。但是，如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利后，自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù)，然而，由于發(fā)生了使行為人無(wú)法預(yù)料的事實(shí)，致使合同無(wú)法履行。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)以合同糾紛處理，不能定合同詐騙罪，因?yàn)檫@種情況行為人不具有騙取財(cái)物的目的。
五、處罰
1．自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
2．單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依本條之規(guī)定追究刑事責(zé)任。
此次實(shí)習(xí)，辦的是工商銀行利用其掌握當(dāng)事人雙方所有合同的有利條件，因?yàn)橐话愕姆慨a(chǎn)抵押等事務(wù)的簽訂工作，都是由辦理人把有關(guān)房產(chǎn)證等相關(guān)證件交給銀行，再由銀行去辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。因此銀行就利用其這種“使壞”的優(yōu)越條件，惡意修改已經(jīng)簽訂生效的合同，騙取另一方當(dāng)事人的價(jià)值500萬(wàn)的抵押貸款。而我們?cè)谵k理此案時(shí)，認(rèn)為這不是一般的合同糾紛，而是可以認(rèn)為它是一種銀行行使的合同詐騙行為，不應(yīng)只受民事法律追究，還應(yīng)受到刑法的制裁。
簡(jiǎn)言之，兩個(gè)月的實(shí)習(xí)對(duì)我而言是收獲頗多的。
第二篇：合同詐騙
合同詐騙罪相關(guān)法規(guī)及合同詐騙罪司法解釋
[刑法條文]
第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同 的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第二百三十一條 單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條 規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直法接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。
[司法解釋]
最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》
(1996.12.16 法發(fā)〔1996〕32號(hào))
二、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的 數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。 行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙：
(一)明知沒(méi)有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的：
1.虛構(gòu)主體;
2.冒用他人名義;
3.使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;
4.隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的;
5.隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書(shū)等作為合同履行擔(dān)保的;
6.使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。
(二)合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的;
(三)揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，致使上述款物無(wú)法返還的;
(四)使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無(wú)法 返還的;
(五)隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的;
(六)合同簽訂后，以支付部分貨款，開(kāi)始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。
最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》(1998.4. 法釋[1998] 7號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑問(wèn)題作以下規(guī)定：
第一條 同一公民、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織因不同的法律事實(shí)，分別涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑案件應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審理。
第二條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以為單位騙取財(cái)物為目的，采取欺騙手段對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取的財(cái)物被該單位占有、使用或處分構(gòu)成犯罪的，除依法追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任，責(zé)令該單位返還騙取的財(cái)物外，如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的,單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以該 單位的名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，將取得的財(cái)物部分或全部占為己有 構(gòu)成犯罪的，除依法追究行為人的刑事責(zé)任外，該單位對(duì)行為人因簽訂、履行該經(jīng)濟(jì)合同造成的后果，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
第四條 個(gè)人借用單位的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書(shū)，以出借單位名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)，給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失構(gòu)成犯罪的，除依法追究借用人的刑事責(zé)任外，出借業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書(shū)的單位，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，有證據(jù)證明被害人明知簽訂合同對(duì)方當(dāng)事人是借用行為，仍與之簽訂合同的除外。
第五條 行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任。行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法進(jìn)行的犯罪行為，單位有明顯過(guò)錯(cuò)，且該過(guò)錯(cuò)行為與被害人的經(jīng)濟(jì)損失之間具有因果關(guān)系的，單位對(duì)該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 企業(yè)承包、租賃經(jīng)營(yíng)合同期滿后，企業(yè)按規(guī)定辦理了企業(yè)法定代表人的變更登記，而企業(yè)法人未采取有效措施收回其公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者沒(méi)有及時(shí)采取措施通知相對(duì)人，致原企業(yè)承包人、租賃人得以用原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，該企業(yè)對(duì)被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，企業(yè)一般不承擔(dān)民事責(zé)任。單位聘用的人員被解聘后，或者受單位委托保管公章的人員被解除委托后，單位未及時(shí)收回其公章，行為人擅自利用保留的原單位公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪，如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，將單位進(jìn)行走私或其他犯罪活
動(dòng)所得財(cái)物以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法予以銷售，買方明知或者應(yīng)當(dāng)知道的，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失，其損失由買方自負(fù)。但是，如果買方不知該經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的物是犯罪行為所得財(cái)物而購(gòu)買的，賣方對(duì)買方所造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
第八條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十七條第一款的規(guī)定，被害人對(duì)本《規(guī)定》第二條因單位犯罪行為造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)第四條、第五條第一款、第六條應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的被告人未能返法還財(cái)物而遭受經(jīng)濟(jì)損失提起附帶民事訴訟的，受理刑事案件的人民律法院應(yīng)當(dāng)依法一并審理。被害人因其遭受經(jīng)濟(jì)損失也有權(quán)對(duì)單位另依行提起民事訴訟。若被害人另行提起民事訴訟的，有管轄權(quán)的人民據(jù)院應(yīng)當(dāng)依法受理。
第九條 被害人請(qǐng)求保護(hù)其民事權(quán)利的訴訟時(shí)效在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)查處經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑期間中斷。如果公安機(jī)關(guān)決定撤銷涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件或者檢察機(jī)關(guān)決定不起訴的，訴訟時(shí)效從撤銷案件或決定不起訴之次日起重新計(jì)算。
第十條 人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)與本案有牽連，但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑線索、材料，應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處，經(jīng)濟(jì)糾紛案件繼續(xù)審理。
第十一條 人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。
第十二條 人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)，并書(shū)面通知當(dāng)事人，退還案件受理費(fèi);如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理，并將結(jié)果函告有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。
第三篇：詐騙與合同詐騙
詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別
作者： 粟暢發(fā)布時(shí)間： 201*-02-24 15:12:36
【案(請(qǐng)你繼續(xù)關(guān)注公文素材庫(kù)WWm.hmlawpc.com)情】
201*年2月份，被告人汪某因承包經(jīng)營(yíng)湖北省陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)金牌煤礦發(fā)生資金周轉(zhuǎn)困難，便邀冷某投資入股。經(jīng)雙方協(xié)商，冷某投資1201*0元，每月分紅10000元，投資合同期限為5年。但汪某承包金牌煤礦的期限是從201*年2月28日至201*年2月28日止，為騙取冷某投資入股，汪某偽造了承包金牌煤礦合同書(shū)，偽造合同簽訂時(shí)間為201*年2月18日，偽造承包期限為五年。 201*年2月25日，汪某拿出偽造的承包金牌煤礦合同書(shū)，冷某看后信以為真，雙方便按諾簽訂了投資入股協(xié)議書(shū)。之后，冷某分五次付給汪某共10201*元的投資款，該款被汪某用于了煤礦開(kāi)支和賭博。
【分析】
這是一起典型的合同詐騙罪案。關(guān)于合同詐騙罪與詐騙罪的分離，最早是在97年新修訂的刑法中，將合同詐騙罪從一般詐騙罪中單列出來(lái)，并置于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一章中，這一修訂將更有利于規(guī)范和打擊社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下利用合同進(jìn)行詐騙的違法犯罪活動(dòng)。
根據(jù)刑法第266條之規(guī)定，詐騙罪是指“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大”的犯罪行為，而第224條規(guī)定的合同詐騙罪是指“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大”的犯罪行為。詐騙罪與合同詐騙罪的關(guān)系，是普通法與特別法的關(guān)系，是包容競(jìng)合的法條競(jìng)合關(guān)系，因此二者有許多共同點(diǎn)：諸如二者都是采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙方法；主觀上都有非法占有公私財(cái)物的故意；都侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，騙取了公私財(cái)物等。但是依據(jù)犯罪構(gòu)成的理論，詐騙罪與合同詐騙罪仍是有區(qū)別的。
一、在侵犯客體上，詐騙罪只侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，是簡(jiǎn)單客體，而合同詐騙罪除了侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)外，還侵犯了市場(chǎng)交易秩序和國(guó)家合同管理制度，因此侵犯的是復(fù)雜客體，這也是為什么詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)的犯罪，而合同詐騙屬于破壞社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪的原因所在。
二、在犯罪客觀方面，詐騙罪主要表現(xiàn)在行為人采取欺騙的行為，使受害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)產(chǎn)。詐騙罪的手段多種多樣，不限于簽訂、履行合同過(guò)程中；而合同詐騙罪是行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙手段，騙取合同對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為。因此合同詐騙罪的手段僅限于在簽訂、履行合同過(guò)程中，利用合同手段騙取公私財(cái)物。
所以區(qū)分詐騙罪與合同詐騙罪的關(guān)鍵在于詐騙行為是否發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中，利用合同的形式騙取公私財(cái)物或者財(cái)產(chǎn)性利益�；蛘哒f(shuō)，是否是以合同這種交易的形式為名進(jìn)行的，只要正確地把握什么是“合同”，那么二者的界限就很明顯了。合同詐騙罪中的“合同”，應(yīng)限定為符合合同法意義上的“合同”，而不能僅以有合同出現(xiàn)就定合同詐騙罪，該“合同”必須是真正意義上的合同。所謂真正的合同必須要符合合同法第9條規(guī)定的合同基本條款，包括合同
標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)及方式、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法等。
很明顯該案中被告人的詐騙行為是發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中，且簽訂的是合同法意義上的合同，故該案應(yīng)當(dāng)定性為合同詐騙罪。
第四篇：合同詐騙認(rèn)定之我見(jiàn)
合同詐騙認(rèn)定
合同詐騙罪,指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
一、合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成
1、本罪所侵犯的客體是復(fù)雜客體,它既侵犯了國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序,也侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。在這雙層客體中前者的社會(huì)危害性更為突出。
2、本罪客觀方面表現(xiàn)為:在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同的過(guò)程中,以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大行為。刑法第二百二十四條規(guī)定了本罪客觀方面五種犯罪行為形式:以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同; 以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的銀行資信證明, 金融票據(jù),包括匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件;沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。例如西藏某公司與內(nèi)地某公司在簽訂合同后,內(nèi)地某公司 履行一小部分合同,誘騙西藏某公司繼續(xù)履行合同的主要部分,將一部分款項(xiàng)匯入內(nèi)地某公司,內(nèi)地某公司達(dá)到目的后便以種種理由不再履行合同, 該內(nèi)地某公司的行為就是合同詐騙的行為。此案經(jīng)西藏自治區(qū)高級(jí)人民法院終審以合同詐騙罪判處被告人潘曉剛無(wú)期徒刑;受收對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿;以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái) 物。這里所說(shuō)的其他方法,是指在
簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,以簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同為手段,騙取合同對(duì)方當(dāng)事人交付貨物、預(yù)付款、貨款或者定金及其他擔(dān)保財(cái)物的行為口在司法實(shí)踐中,合同詐騙是一種高智商的犯罪,犯罪人往往會(huì)利用一些高科技手段或從事的某項(xiàng) 專業(yè)來(lái)行騙。
3、本罪的主體是一般主體,包括個(gè)人和單位。
4、本罪的主觀方面出于故意,并且必須以非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物為目的。具體的內(nèi)容為,明知自己沒(méi)有履行合同的能力或者根本不想履行合同, 而故意采用虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的手段欺騙對(duì)方當(dāng)事人與之簽訂合同或者進(jìn)行虛假擔(dān)保,或者在履行合同過(guò)程中以少騙多達(dá)到騙取財(cái)物的目的。這里所說(shuō)的故意包括了直接故意和間接故意。直接故意,即犯罪人從簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)起,就以騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,非法占有為目的,其行為主要表現(xiàn)為騙取財(cái)物后,席卷而逃。間接故意,即犯罪人在簽訂合同時(shí),根本就不考慮合同能否履行,能履行就履行一些,不能履行就侵吞口其行為主要表現(xiàn)在,合同訂立后,在拿到貨物或價(jià)款后,對(duì)合同的履行采取放任的態(tài)度,甚至肆意揮霍對(duì)方的現(xiàn)金、定金或貨物,或者把定金或貨物等財(cái)產(chǎn)用于合同規(guī)定的范圍 以外的事項(xiàng)。
二、合同詐騙罪的特點(diǎn)
利用經(jīng)濟(jì)合同誘騙犯罪,是在我國(guó)實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制后,民事法律制度逐步完善的過(guò)程中，出現(xiàn)的一種新型的經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪,這種發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)的犯罪,與傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)詐騙犯罪相比較,具有以下特點(diǎn):
1、犯罪主體已經(jīng)從原來(lái)的個(gè)人發(fā)展到了以群體單位為本位。犯罪
人往往以法人或其他組織的合法代表出現(xiàn),不僅有工商注冊(cè),銀行帳戶(但多數(shù)為虛假的資信證明)而且還有上級(jí)機(jī)關(guān)的批文等,以此騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任。甚至有些犯罪分子還成立專門的經(jīng)濟(jì)組織行騙,導(dǎo)致集體責(zé)任與個(gè)人犯罪交織在一起,案發(fā)后,互相推諉,難以認(rèn)定。
2、詐騙對(duì)象已由針對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)的單一化,轉(zhuǎn)而指向所有的國(guó)營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)、個(gè)體工商戶、中外合營(yíng)合資企業(yè)、外資獨(dú)資企業(yè)以及其他各種經(jīng)濟(jì)組織和單位,詐騙對(duì)象的范圍很大。
3、犯罪多以商業(yè)活動(dòng)的方式進(jìn)行。利 用合同詐騙多以提供先進(jìn)技術(shù)、緊銷商品或以開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等為誘餌,簽訂虛假合同,騙取財(cái)產(chǎn)。
4、詐騙的數(shù)額,一般都很大。動(dòng)輒幾萬(wàn)、幾十萬(wàn),甚至上百上千萬(wàn),還有上億元的大案。其后果是嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,社會(huì)危害十分嚴(yán)重。
三、合同詐騙罪的認(rèn)定
認(rèn)定合同詐騙罪,最主要的是應(yīng)當(dāng)劃清經(jīng)濟(jì)詐騙與合同糾紛的界限。經(jīng)濟(jì)合同糾紛是指合同雙方當(dāng)事人有具體履行合同的主觀目的,簽訂合同后, 在簽訂、履行合同的過(guò)程中,由于客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容無(wú)法全部或部分履行,無(wú)法歸還對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)交付的財(cái)物或者其他的爭(zhēng)議。合同詐騙罪與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的主要區(qū)別在于: (1)簽訂合同的目的不同。前者是以簽訂合同為手段,從而達(dá)到非法占有對(duì)方財(cái)物的目的。而后者不具有這種目的,主觀上是為了履行合同。(2)采取的手段不同,前者是虛構(gòu)事實(shí),設(shè)計(jì)騙局,簽訂合同是假,騙財(cái)是真;而后者簽訂合同則有一定的事實(shí)根據(jù),具備一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。(3)履行合同的能力不同。
前者根本沒(méi)有履行能力,或者有履行能力也不想履行合同;而后者則有全部或者部分履行能力。(4)合同所得財(cái)物去向不同,前者往往將騙得的錢財(cái)大肆揮霍，或者將錢挪作其他非法經(jīng)營(yíng)之 中;而后者則用于正常性經(jīng)營(yíng)。(5)未能履行合同的原因不同。前者是由于行為人根本不想履行合同而未履行;后者則是由于出現(xiàn)了行為人意料之外的原因而未能履行。
第五篇：合同詐騙.ppt.convertor
建筑法規(guī)
陳戰(zhàn)利
construction code
案例分析
孫某原是甲廠的一名業(yè)務(wù)員，現(xiàn)已被開(kāi)除。孫某對(duì)甲廠懷恨在心。某天，孫某在外地遇見(jiàn)乙公司經(jīng)理，便以甲廠名義與乙廠簽訂了一份購(gòu)銷合同。合同到期前，乙廠電話詢問(wèn)履行合同事宜。
（1）甲廠稱不知道孫某的行為，拒絕履行合同。乙廠訴至法院，要求追究甲廠的違約責(zé)任。
（2）甲廠稱不知道孫某的行為，乙廠把情況說(shuō)明后，甲廠認(rèn)為有利可圖，便答應(yīng)按期交貨，結(jié)果因當(dāng)年原材料供應(yīng)緊張，生產(chǎn)成本上漲等問(wèn)題，甲廠拒絕交貨。乙訴至法院，要求追究甲廠的違約責(zé)任。甲則稱孫某的代理行為無(wú)效。
問(wèn)：法院會(huì)支持哪一方？若孫某是持有甲廠的空白合同書(shū)與乙公司簽訂合同，結(jié)果會(huì)怎樣？
3、幾種不當(dāng)代理行為
（1）濫用代理權(quán)的行為（有代理權(quán)）：
代理人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)有信，行使代理權(quán)應(yīng)符合被代理人的利益。濫用的幾種情形：自己代理、雙方代理、與第三人惡意串通。
（2）無(wú)權(quán)代理：指在沒(méi)有代理權(quán)的情況下以他人名義實(shí)施的民事行為，具體表現(xiàn)為以下三種情形：
① 沒(méi)有代理權(quán)而為代理行為
② 超越代理權(quán)限而為代理行為
③ 代理權(quán)終止而為代理行為
法律后果：是否一定無(wú)效？
或然狀態(tài)
被代理人追認(rèn)：有效
被代理人拒絕追認(rèn)：無(wú)效
（3）表見(jiàn)代理：指本身沒(méi)有代理權(quán)，但行為人的行為在客觀上存在使善意第三人相信其有代理權(quán)的情況，由此產(chǎn)生的法律后果由被代理人承擔(dān)的行為。
構(gòu)成要件（缺一不可）：
①行為人沒(méi)有代理權(quán)；
②相對(duì)人（第三人）主觀上善意；
③客觀上存在使相對(duì)人相信無(wú)代理權(quán)人有代理權(quán)的情形。
常見(jiàn)情形：
表見(jiàn)代理人持有被代理人的介紹信或有印章的空白合同書(shū)。
法律后果：與無(wú)權(quán)代理截然不同，
對(duì)被代理人而言：產(chǎn)生與有權(quán)代理同樣的后果。
對(duì)相對(duì)人而言：
既可主張為一般的無(wú)權(quán)代理
也可主張為表見(jiàn)代理
合同詐騙罪
[釋義]本罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)或隱匿真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
[刑法條文]
第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，
騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)
額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或
者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)�、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人
繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第二百三十一條 單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處
罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直法接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。
最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（1996．12．16 法發(fā)
〔1996〕32號(hào)）
根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物
數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)
額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其
行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙：
（一）明知沒(méi)有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取
財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的：
1．虛構(gòu)主體；
2．冒用他人名義；
3．使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的；
4．隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的；
5．隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書(shū)等作為合同履行擔(dān)保的；
6．使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。
（二）合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同
履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的；
（三）揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)
產(chǎn)，致使上述款物無(wú)法返還的；
（四）使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)
產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無(wú)法 返還的；
（五）隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的；
（六）合同簽訂后，以支付部分貨款，開(kāi)始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定
的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。
最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》（1998．4．zi
法釋［1998］7號(hào)）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑問(wèn)題
作以下規(guī)定：
第四條 個(gè)人借用單位的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書(shū)，以出借單位
名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)，給對(duì)方造成
經(jīng)濟(jì)損失構(gòu)成犯罪的，除依法追究借用人的刑事責(zé)任外，出借業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者
蓋有公章的空白合同書(shū)的單位，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，有證據(jù)證明被害人明知簽訂合同對(duì)方當(dāng)事人是借用行為，仍與之簽訂合同的除外。
第五條 行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任。行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法進(jìn)行的犯罪行為，單位有明顯過(guò)錯(cuò)，且該過(guò)錯(cuò)行為與被害人的經(jīng)濟(jì)損失之間具有因果關(guān)系的，單位對(duì)該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 企業(yè)承包、租賃經(jīng)營(yíng)合同期滿后，企業(yè)按規(guī)定辦理了企業(yè)法定代表人的變更登記，而企業(yè)法人未采取有效措施收回其公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者沒(méi)有及時(shí)采取措施通知相對(duì)人，致原企業(yè)承包人、租賃人得以用原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，該企業(yè)對(duì)被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，企業(yè)一般不承擔(dān)民事責(zé)任。單位聘用的人員被解聘后，或者受單位委托保管公章的人員被解除委托后，單位未及時(shí)收回其公章，行為人擅自利用保留的原單位公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪，如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
一、本罪主體是一般主體，包括個(gè)人和單位。
二、本罪主觀方面是故意，并有非法占有的目的。
三、本罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)，目前尚無(wú)司法解釋。浙江省高級(jí)法院的標(biāo)準(zhǔn)可供參考：個(gè)人騙取4000元、單位10萬(wàn)元，為“數(shù)額較大”起點(diǎn)；個(gè)人騙取5萬(wàn)元、單位騙取30萬(wàn)元，為“巨大”起點(diǎn)；個(gè)人騙取20萬(wàn)元、單位騙取100萬(wàn)元，為“特別巨大”起點(diǎn)。
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