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工程合同詐騙

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-22 05:57:21 | 移動(dòng)端:工程合同詐騙

第一篇:警惕利用工程承包合同進(jìn)行合同詐騙的案件

警惕利用工程承包合同進(jìn)行合同詐騙的案件

作者:區(qū)公安分局 創(chuàng)建時(shí)間:201*-11-16 14:33:30

201*年4月7日,經(jīng)偵大隊(duì)接宜賓市xx公司的簡(jiǎn)xx報(bào)案稱:瀘州市xx科技發(fā)展有限公司的朱xx、陳xx等人虛構(gòu)瀘州市納溪區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)其公司有1000畝土地的煤制甲醇型汽油廠的基礎(chǔ)平場(chǎng)挖填方2200萬(wàn)立方的土石方工程,宜賓市xx擔(dān)保公司與瀘州市xx科技發(fā)展有限公司的朱xx、陳xx等人于201*年7月13日簽訂項(xiàng)目《土石方工程協(xié)議》,并向該公司繳納35萬(wàn)元保證金后,發(fā)現(xiàn)該工程未批復(fù),該公司位于瀘州市江陽(yáng)區(qū)江陽(yáng)西路43號(hào)樓1單元10號(hào)的辦公場(chǎng)地已退租,人員已潛逃。經(jīng)偵大隊(duì)接案后,于201*年4月16日受理案件開展初查,經(jīng)初查查明,犯罪嫌疑人朱xx、陳xx等人,采取虛構(gòu)事實(shí),以不進(jìn)行招標(biāo)為名,于201*年3月至7月先后騙得四川華天公路工程有限公司、中航長(zhǎng)城工程建設(shè)集團(tuán)有限公司、瀘州錦虹路橋有限公司、牟光英)、張漢雄、王德民、周文華等單位和個(gè)人為獲得基礎(chǔ)平場(chǎng)挖填方土石方工程繳納的保證金、好處費(fèi)共計(jì)200余萬(wàn)元,其行為涉嫌合同詐騙犯罪。

一、此類案件作案手法:

(一)虛擬身份:犯罪嫌疑人往往在一無(wú)工程、二無(wú)資金、三無(wú)固定人員、四無(wú)技術(shù)設(shè)備的情況下,利用虛假工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、虛假的掛靠手續(xù),有的甚至使用全套偽造的手續(xù)等手段來(lái)虛構(gòu)主體身份,以此來(lái)掩飾自己的假身份。

(二)采用虛假工程項(xiàng)目進(jìn)行分包的手段:犯罪嫌疑人謊稱自己已獲得xx工程,以該工程量大為由,需要轉(zhuǎn)包部分工程為誘餌,與受害者簽訂虛假的承建合同,并以收取保證金的形式進(jìn)行詐騙。

(三)作案后立即消失:犯罪嫌疑人運(yùn)用上述手段進(jìn)行詐騙,每次收取保證金的數(shù)額都很大,在得到一定數(shù)量的現(xiàn)金后,犯罪嫌疑人就立即消失。

二、防控措施

(一)建筑工程公司等企、事業(yè)單位應(yīng)建立行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在簽訂各類建筑工程合同前,應(yīng)當(dāng)通過(guò)工商、網(wǎng)絡(luò)或自己的關(guān)系網(wǎng)等各種途徑,了解對(duì)方的主體資格、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)狀況、履約能力等,尤其是對(duì)方提供的有關(guān)文件、材料等情況,以便達(dá)到去假存真,這樣會(huì)在較大程度上排除因假工程、假合同等一系列問(wèn)題引起的合同詐騙,從而最大限度地保護(hù)自己和企業(yè)。

(二) “不要相信天上能掉餡餅”:此類合同詐騙犯罪通常都以高額的利潤(rùn)作誘餌,使受害人覺得面前就有一座“金礦”,從而忽視了嫌疑人所表露出的假的一面,盲目簽訂合同,以致受騙。

江陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)

二〇一四年五月二十二日

第二種情況:如果查實(shí)王某與四建公司的關(guān)系確實(shí)屬于掛靠關(guān)系,那么,王某的行為構(gòu)成合同詐騙罪(按老刑法規(guī)定,罪名為詐騙罪,刑期一樣)。理由是:王某以非法占有為目的,用簽訂合同的形式,采取隱瞞事實(shí)的方法,使四建公司多次“自愿”地向其“撥付巨款”,并從中加以侵吞的行為,完全符合合同詐騙罪的特征。

第二篇:詐騙與合同詐騙

詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別

作者: 粟暢發(fā)布時(shí)間: 201*-02-24 15:12:36

【案情】

201*年2月份,被告人汪某因承包經(jīng)營(yíng)湖北省陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)金牌煤礦發(fā)生資金周轉(zhuǎn)困難,便邀冷某投資入股。經(jīng)雙方協(xié)商,冷某投資1201*0元,每月分紅10000元,投資合同期限為5年。但汪某承包金牌煤礦的期限是從201*年2月28日至201*年2月28日止,為騙取冷某投資入股,汪某偽造了承包金牌煤礦合同書,偽造合同簽訂時(shí)間為201*年2月18日,偽造承包期限為五年。 201*年2月25日,汪某拿出偽造的承包金牌煤礦合同書,冷某看后信以為真,雙方便按諾簽訂了投資入股協(xié)議書。之后,冷某分五次付給汪某共10201*元的投資款,該款被汪某用于了煤礦開支和賭博。

【分析】

這是一起典型的合同詐騙罪案。關(guān)于合同詐騙罪與詐騙罪的分離,最早是在97年新修訂的刑法中,將合同詐騙罪從一般詐騙罪中單列出來(lái),并置于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一章中,這一修訂將更有利于規(guī)范和打擊社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下利用合同進(jìn)行詐騙的違法犯罪活動(dòng)。

根據(jù)刑法第266條之規(guī)定,詐騙罪是指“詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大”的犯罪行為,而第224條規(guī)定的合同詐騙罪是指“以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大”的犯罪行為。詐騙罪與合同詐騙罪的關(guān)系,是普通法與特別法的關(guān)系,是包容競(jìng)合的法條競(jìng)合關(guān)系,因此二者有許多共同點(diǎn):諸如二者都是采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙方法;主觀上都有非法占有公私財(cái)物的故意;都侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán),騙取了公私財(cái)物等。但是依據(jù)犯罪構(gòu)成的理論,詐騙罪與合同詐騙罪仍是有區(qū)別的。

一、在侵犯客體上,詐騙罪只侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán),是簡(jiǎn)單客體,而合同詐騙罪除了侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)外,還侵犯了市場(chǎng)交易秩序和國(guó)家合同管理制度,因此侵犯的是復(fù)雜客體,這也是為什么詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)的犯罪,而合同詐騙屬于破壞社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪的原因所在。

二、在犯罪客觀方面,詐騙罪主要表現(xiàn)在行為人采取欺騙的行為,使受害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)產(chǎn)。詐騙罪的手段多種多樣,不限于簽訂、履行合同過(guò)程中;而合同詐騙罪是行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙手段,騙取合同對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為。因此合同詐騙罪的手段僅限于在簽訂、履行合同過(guò)程中,利用合同手段騙取公私財(cái)物。

所以區(qū)分詐騙罪與合同詐騙罪的關(guān)鍵在于詐騙行為是否發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中,利用合同的形式騙取公私財(cái)物或者財(cái)產(chǎn)性利益。或者說(shuō),是否是以合同這種交易的形式為名進(jìn)行的,只要正確地把握什么是“合同”,那么二者的界限就很明顯了。合同詐騙罪中的“合同”,應(yīng)限定為符合合同法意義上的“合同”,而不能僅以有合同出現(xiàn)就定合同詐騙罪,該“合同”必須是真正意義上的合同。所謂真正的合同必須要符合合同法第9條規(guī)定的合同基本條款,包括合同

標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)及方式、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法等。

很明顯該案中被告人的詐騙行為是發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中,且簽訂的是合同法意義上的合同,故該案應(yīng)當(dāng)定性為合同詐騙罪。

第三篇:淺談合同詐騙行為

淺談合同詐騙行為

姚茂穎?

[摘要] 筆者暑期選擇在**市人民檢察院第五分院實(shí)習(xí),收獲頗豐。實(shí)習(xí)期間學(xué)習(xí)獨(dú)立辦案,處理的是一件房地產(chǎn)抵押合同糾紛案。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,商品交易行為出現(xiàn)多元化與規(guī)范化。目前,經(jīng)濟(jì)交易行為絕大多數(shù)通過(guò)合同這種形式來(lái)約束合同的雙方當(dāng)事人,實(shí)現(xiàn)合同的目的。而合同詐騙罪,則指是的以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

[關(guān)鍵詞] 規(guī)避法律 合同詐騙 欺騙 合同糾紛

從201*年7月17日-9月20日,歷時(shí)兩個(gè)月,我們一行11位同學(xué)集體在**市人民檢察院第五分院實(shí)習(xí)。我被分配到了民事行政檢察處。帶我的實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師是民行處的副處長(zhǎng),他在平時(shí)的相處交往中,人十分友好,隨和,可是在工作中卻十分的精明能干。實(shí)習(xí)期間,辦的第一個(gè)案子就是一件關(guān)于房地產(chǎn)抵押合同糾紛的申訴案。

下面就簡(jiǎn)單介紹實(shí)習(xí)期間對(duì)辦理了這個(gè)案子后,對(duì)合同詐騙的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。

一、客體要件

本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體,即既侵犯了合同他方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了市場(chǎng)秩序。合同亦稱契約,是指當(dāng)事人之間為實(shí)現(xiàn)一定目的,明確相互權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。合同是商品交換關(guān)系化法律上的表現(xiàn)形式,合同法律制度則集中體現(xiàn)和反映了商品經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)展的內(nèi)在要求和一般規(guī)則,為商品交換提供了基本的行為模式。因此,在實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下,合同法律制度是維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的基本保證。但近年來(lái),一些不法之徒無(wú)視國(guó)家的法律,利用各種經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙,表現(xiàn)出極大的欺騙性、貪婪性和危害性,國(guó)家工商局披露的最新資料表明,我國(guó)合同簽訂的規(guī)范程度和履約率不容樂觀,工商行政管理機(jī)關(guān)將采取有效措施,加強(qiáng)合同的鑒訂工作,嚴(yán)厲打擊合同詐騙。利用經(jīng)濟(jì)合同欺詐的行為主要有以下幾種表現(xiàn)形式:無(wú)合法經(jīng)營(yíng)資格的一方當(dāng)事人與另一方當(dāng)事人簽訂買賣或承攬合同,騙取定金、預(yù)付款或材料費(fèi);利用中介機(jī)構(gòu)簽訂轉(zhuǎn)包合同騙?作者實(shí)習(xí)單位:**市檢察五分院

取定金或預(yù)付款;虛構(gòu)建筑工程或轉(zhuǎn)包建筑工程合同,騙取工程預(yù)付款;雙方當(dāng)事人串通利用合同將國(guó)有或集體財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或據(jù)為己有;本無(wú)履約能力,弄虛作假,蒙騙他人簽訂合同,或是約定難以完成的條款,當(dāng)對(duì)方違約后向其追償違約金。合同詐騙,直接使他方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)減少,侵害了他方當(dāng)事人的所有權(quán),同時(shí),合同詐騙對(duì)于社會(huì)主義市場(chǎng)交易秩序和競(jìng)爭(zhēng)秩序造成了極大的妨害,本條從詐騙罪中分離出來(lái),明定合同詐騙罪,對(duì)打擊合同詐騙活動(dòng),意義深遠(yuǎn)。

二、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,且數(shù)額較大的行為。對(duì)于以簽訂合同的方法騙取財(cái)物的行為,認(rèn)定行為人是否虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,關(guān)鍵在于查清行為人在無(wú)履行合同的實(shí)際能力。也就是說(shuō),行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力或者擔(dān)保,故意制造假象使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)覺,“自愿”地與行騙人簽訂合同,從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的,這是利用合同進(jìn)行詐騙犯罪在客觀方面的主要特征。具體包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容:

1.行為人根本不具備履行合同的實(shí)際能力。認(rèn)定行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力,應(yīng)當(dāng)以簽訂合同時(shí)行為人的資信或貨源情況作依據(jù)。要區(qū)別兩種情況:一種是行為人簽約時(shí)雖無(wú)實(shí)際履約能力,但簽約之前與他人有購(gòu)買同一標(biāo)的物的要約或合同,簽約后因原訂合同的一方毀約,致使后一個(gè)合同不能履行的,可視為有一定的合同履行能力;另一種是行為人簽約時(shí)根本沒有履約能力,僅僅是在簽約后才去與第三方簽訂相同內(nèi)容的購(gòu)銷合同,事實(shí)上又未兌現(xiàn),這種情況就不能認(rèn)定行為人具備履約能力。如果不看簽約時(shí)的實(shí)際履約能力,僅僅根據(jù)簽約后的履行表現(xiàn)來(lái)做判斷,很容易使犯罪分子蒙混過(guò)關(guān)。當(dāng)然,還要注意區(qū)別根本無(wú)履行合同能力與有部分履行合同能力的界限,只有完全沒有履行合同能力的才能以詐騙罪論處。

2.采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數(shù)是作為,而不可能是單純的不作為。欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。虛構(gòu)事實(shí),是指行為人捏造不存在的事實(shí),騙取被害人的信任。其表現(xiàn)形式主要是:假冒訂立合同必需的身份;盜竊、騙取、偽造、變?cè)旌炗喓贤匦璧姆晌募⑽臅、制造合法身份、履約能力的假象;虛構(gòu)不存在的基本事實(shí);虛構(gòu)不存在的合同標(biāo)的;等等。隱瞞事實(shí)

真相是指行為人對(duì)被害人掩蓋客觀存在的基本事實(shí),其表現(xiàn)形式主要是:隱瞞自己實(shí)際上不可能履行合同的事實(shí),隱瞞自己不履行合同的犯罪意圖;隱瞞合同中自己有義務(wù)告知對(duì)方的其他事實(shí)。

3.使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是指對(duì)能夠引起處分財(cái)產(chǎn)的事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),而不是泛指受騙者對(duì)案件的一切事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),在合同詐騙犯罪中,受騙者的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是由于行騙者的行騙行為所引起的,在時(shí)間順序上,欺騙在先,是受騙者產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的原因。受騙人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在后,是欺騙的結(jié)果。如果他人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在先,行為人利用他人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)取得財(cái)物,只能作為民事糾紛而不能作為詐騙犯罪處理。如果行為人雖然采取了欺騙手段,他人認(rèn)識(shí)上也存在錯(cuò)誤,并基于這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤地處分了財(cái)產(chǎn),但欺騙手段與錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之間缺乏因果聯(lián)系,也不能以合同詐騙罪論處。

4.被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù),交付財(cái)物或者行為人(或第三人)直接非法占有他人因履約而交付的財(cái)物。

三、主體要件

本罪的主體是一般主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪,單位亦能成為本罪主體。本罪是在合同的簽訂和履行過(guò)程中發(fā)生的,主體是合同的當(dāng)事人一方。

四、主觀要件

本罪主觀方面只能是故意的,并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意,只是由于種種客觀原因,導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無(wú)法償還的,不能以本罪論處。行為人主觀上的非法占有目的,既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有,也包括意圖為單位或第三人對(duì)非法所得的占有。詐騙故意產(chǎn)生的時(shí)間既可能是行為人實(shí)施行為的最初,也可能產(chǎn)生在其他合法行為進(jìn)行的過(guò)程中。

行為人的主觀目的可以從以下幾個(gè)方面考察:

1.考察行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力。不能只根據(jù)簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力作為區(qū)分詐騙與合同糾紛的標(biāo)準(zhǔn)。但是,也不能否認(rèn)行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力,在某種情況下對(duì)于是否具有騙取財(cái)物的目的,又有著重要意義。相反地,有些人明知自己沒有能力履行合同,而且也根本

不打算履行合同,但仍與他人簽訂合同,一旦貨款到手,便大事告成,或大肆揮霍,或逃之夭夭,如此等等,不言而明,這些人簽訂合同是假,騙取財(cái)物是真,當(dāng)然應(yīng)以詐騙論處。

2.看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)欺騙行為。從司法實(shí)踐看,行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中沒有欺騙行為,即使合同未能全面履行,也只能作合同糾紛處理,不能定詐騙罪。沒有欺騙,不能定詐騙罪。但是,有欺騙也不一定構(gòu)成詐騙罪。為了分清合同詐騙罪與合同糾紛的界限,需要對(duì)欺騙作具體分析。一般來(lái)說(shuō),在簽訂和履行合同過(guò)程中,行為人在事實(shí)上虛構(gòu)了某些虛假成分,但是并非掩蓋其根本無(wú)法履行合同的事實(shí),而且實(shí)際上也并未影響對(duì)合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔(dān)違約責(zé)任,說(shuō)明行為人并無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的,故不能以詐騙罪處理。然而,對(duì)于那些偽造證件,使用假證件,編造謊言,騙取信任,掩蓋其根本無(wú)力履行合同的真相,給對(duì)方造成重大損失的,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪論處。

3.看行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)。司法實(shí)踐表明,行為人有履行合同的誠(chéng)意,在簽訂合同后,必然設(shè)法創(chuàng)造條件使合同得以履行,如果不能履行或不能完全履行,也會(huì)愿意承擔(dān)違約責(zé)任,賠償對(duì)方損失。無(wú)疑,這屬于合同糾紛。但是,有些人在合同簽訂后,根本不去履行合同,往往是貨款一到手,便大肆揮霍,造成無(wú)力償還。這種行動(dòng)足以證明他根本無(wú)意履行合同,完全是出于騙取財(cái)物的目的。因此,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。

4.看行為人在違約以后是否愿意承擔(dān)違約責(zé)任。司法實(shí)踐告訴我們,在一般情況下,行為人若有履行合同的誠(chéng)意,發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方提出違約時(shí),盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種辯解,以減輕責(zé)任。但是,一般會(huì)采用事在事有的態(tài)度,當(dāng)無(wú)可辯駁自己違約時(shí),會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。然而有些人在明知自己違約,不可能履行合同時(shí),往往采取潛逃等方式進(jìn)行逃避,使對(duì)方無(wú)法追回自己的經(jīng)濟(jì)損失,說(shuō)明其主觀上具有騙取財(cái)物的故意。對(duì)于這種人,一般就以合同詐騙罪論處。但是,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于那些不得已外出躲債,或者在雙方談判中百般辯解,否認(rèn)自己違約的,一般不能認(rèn)定為合同詐騙罪,而應(yīng)當(dāng)按合同糾紛處理。

5.考察行為人本履行合同的原因。影響合同未履行的原因不外乎主客觀兩種情況。查明合同未履行的原因,對(duì)于認(rèn)定行為人主觀上是否具有騙取財(cái)物的目

的有很大作用。根據(jù)我國(guó)民法通則之規(guī)定,合同當(dāng)事人均享有合同的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。一旦取得權(quán)利,就必須相對(duì)地承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)是對(duì)等的,如果合同當(dāng)事人一方面享受了權(quán)利,而不愿意、不主動(dòng)去承擔(dān)義務(wù),那么合同未履行是由于行為人主觀上造成的,從而說(shuō)明行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。但是,如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利后,自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù),然而,由于發(fā)生了使行為人無(wú)法預(yù)料的事實(shí),致使合同無(wú)法履行。對(duì)此,應(yīng)當(dāng)以合同糾紛處理,不能定合同詐騙罪,因?yàn)檫@種情況行為人不具有騙取財(cái)物的目的。

五、處罰

1.自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

2.單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依本條之規(guī)定追究刑事責(zé)任。

此次實(shí)習(xí),辦的是工商銀行利用其掌握當(dāng)事人雙方所有合同的有利條件,因?yàn)橐话愕姆慨a(chǎn)抵押等事務(wù)的簽訂工作,都是由辦理人把有關(guān)房產(chǎn)證等相關(guān)證件交給銀行,再由銀行去辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。因此銀行就利用其這種“使壞”的優(yōu)越條件,惡意修改已經(jīng)簽訂生效的合同,騙取另一方當(dāng)事人的價(jià)值500萬(wàn)的抵押貸款。而我們?cè)谵k理此案時(shí),認(rèn)為這不是一般的合同糾紛(請(qǐng)你支持:Wm.hmlawpc.com),而是可以認(rèn)為它是一種銀行行使的合同詐騙行為,不應(yīng)只受民事法律追究,還應(yīng)受到刑法的制裁。

簡(jiǎn)言之,兩個(gè)月的實(shí)習(xí)對(duì)我而言是收獲頗多的。

第四篇:合同詐騙

合同詐騙罪相關(guān)法規(guī)及合同詐騙罪司法解釋

[刑法條文]

第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同 的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百三十一條 單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條 規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直法接責(zé)任人員,依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

[司法解釋]

最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》

(1996.12.16 法發(fā)〔1996〕32號(hào))

二、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的,詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的 數(shù)額認(rèn)定,合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。 行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的,利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙:

(一)明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,騙取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的:

1.虛構(gòu)主體;

2.冒用他人名義;

3.使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;

4.隱瞞真相,使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的;

5.隱瞞真相,使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的;

6.使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。

(二)合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的;

(三)揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn),致使上述款物無(wú)法返還的;

(四)使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使上述款物無(wú)法 返還的;

(五)隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn),拒不返還的;

(六)合同簽訂后,以支付部分貨款,開始履行合同為誘餌,騙取全部貨物后,在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi),無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。

最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》(1998.4. 法釋[1998] 7號(hào))

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑問(wèn)題作以下規(guī)定:

第一條 同一公民、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織因不同的法律事實(shí),分別涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑案件應(yīng)當(dāng)分開審理。

第二條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,以為單位騙取財(cái)物為目的,采取欺騙手段對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,騙取的財(cái)物被該單位占有、使用或處分構(gòu)成犯罪的,除依法追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任,責(zé)令該單位返還騙取的財(cái)物外,如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的,單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,以該 單位的名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,將取得的財(cái)物部分或全部占為己有 構(gòu)成犯罪的,除依法追究行為人的刑事責(zé)任外,該單位對(duì)行為人因簽訂、履行該經(jīng)濟(jì)合同造成的后果,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。

第四條 個(gè)人借用單位的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書,以出借單位名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同,騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng),給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失構(gòu)成犯罪的,除依法追究借用人的刑事責(zé)任外,出借業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書的單位,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,有證據(jù)證明被害人明知簽訂合同對(duì)方當(dāng)事人是借用行為,仍與之簽訂合同的除外。

第五條 行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書,或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同,騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的,單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任。行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法進(jìn)行的犯罪行為,單位有明顯過(guò)錯(cuò),且該過(guò)錯(cuò)行為與被害人的經(jīng)濟(jì)損失之間具有因果關(guān)系的,單位對(duì)該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第六條 企業(yè)承包、租賃經(jīng)營(yíng)合同期滿后,企業(yè)按規(guī)定辦理了企業(yè)法定代表人的變更登記,而企業(yè)法人未采取有效措施收回其公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書,或者沒有及時(shí)采取措施通知相對(duì)人,致原企業(yè)承包人、租賃人得以用原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同,騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的,該企業(yè)對(duì)被害人的經(jīng)濟(jì)損失,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,原承包人、承租人利用擅自保留的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同,騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的,企業(yè)一般不承擔(dān)民事責(zé)任。單位聘用的人員被解聘后,或者受單位委托保管公章的人員被解除委托后,單位未及時(shí)收回其公章,行為人擅自利用保留的原單位公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同,騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪,如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的,單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,將單位進(jìn)行走私或其他犯罪活

動(dòng)所得財(cái)物以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法予以銷售,買方明知或者應(yīng)當(dāng)知道的,如因此造成經(jīng)濟(jì)損失,其損失由買方自負(fù)。但是,如果買方不知該經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的物是犯罪行為所得財(cái)物而購(gòu)買的,賣方對(duì)買方所造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。

第八條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十七條第一款的規(guī)定,被害人對(duì)本《規(guī)定》第二條因單位犯罪行為造成經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)第四條、第五條第一款、第六條應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的被告人未能返法還財(cái)物而遭受經(jīng)濟(jì)損失提起附帶民事訴訟的,受理刑事案件的人民律法院應(yīng)當(dāng)依法一并審理。被害人因其遭受經(jīng)濟(jì)損失也有權(quán)對(duì)單位另依行提起民事訴訟。若被害人另行提起民事訴訟的,有管轄權(quán)的人民據(jù)院應(yīng)當(dāng)依法受理。

第九條 被害人請(qǐng)求保護(hù)其民事權(quán)利的訴訟時(shí)效在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)查處經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑期間中斷。如果公安機(jī)關(guān)決定撤銷涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件或者檢察機(jī)關(guān)決定不起訴的,訴訟時(shí)效從撤銷案件或決定不起訴之次日起重新計(jì)算。

第十條 人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)與本案有牽連,但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑線索、材料,應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處,經(jīng)濟(jì)糾紛案件繼續(xù)審理。

第十一條 人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。

第十二條 人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件,公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑,并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的,有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過(guò)審查,認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān),并書面通知當(dāng)事人,退還案件受理費(fèi);如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的,應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理,并將結(jié)果函告有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。

第五篇:合同詐騙認(rèn)定之我見

合同詐騙認(rèn)定

合同詐騙罪,指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

一、合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成

1、本罪所侵犯的客體是復(fù)雜客體,它既侵犯了國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序,也侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。在這雙層客體中前者的社會(huì)危害性更為突出。

2、本罪客觀方面表現(xiàn)為:在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同的過(guò)程中,以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大行為。刑法第二百二十四條規(guī)定了本罪客觀方面五種犯罪行為形式:以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同; 以偽造、變?cè)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的銀行資信證明, 金融票據(jù),包括匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件;沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。例如西藏某公司與內(nèi)地某公司在簽訂合同后,內(nèi)地某公司 履行一小部分合同,誘騙西藏某公司繼續(xù)履行合同的主要部分,將一部分款項(xiàng)匯入內(nèi)地某公司,內(nèi)地某公司達(dá)到目的后便以種種理由不再履行合同, 該內(nèi)地某公司的行為就是合同詐騙的行為。此案經(jīng)西藏自治區(qū)高級(jí)人民法院終審以合同詐騙罪判處被告人潘曉剛無(wú)期徒刑;受收對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿;以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái) 物。這里所說(shuō)的其他方法,是指在

簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,以簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同為手段,騙取合同對(duì)方當(dāng)事人交付貨物、預(yù)付款、貨款或者定金及其他擔(dān)保財(cái)物的行為口在司法實(shí)踐中,合同詐騙是一種高智商的犯罪,犯罪人往往會(huì)利用一些高科技手段或從事的某項(xiàng) 專業(yè)來(lái)行騙。

3、本罪的主體是一般主體,包括個(gè)人和單位。

4、本罪的主觀方面出于故意,并且必須以非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物為目的。具體的內(nèi)容為,明知自己沒有履行合同的能力或者根本不想履行合同, 而故意采用虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的手段欺騙對(duì)方當(dāng)事人與之簽訂合同或者進(jìn)行虛假擔(dān)保,或者在履行合同過(guò)程中以少騙多達(dá)到騙取財(cái)物的目的。這里所說(shuō)的故意包括了直接故意和間接故意。直接故意,即犯罪人從簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)起,就以騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,非法占有為目的,其行為主要表現(xiàn)為騙取財(cái)物后,席卷而逃。間接故意,即犯罪人在簽訂合同時(shí),根本就不考慮合同能否履行,能履行就履行一些,不能履行就侵吞口其行為主要表現(xiàn)在,合同訂立后,在拿到貨物或價(jià)款后,對(duì)合同的履行采取放任的態(tài)度,甚至肆意揮霍對(duì)方的現(xiàn)金、定金或貨物,或者把定金或貨物等財(cái)產(chǎn)用于合同規(guī)定的范圍 以外的事項(xiàng)。

二、合同詐騙罪的特點(diǎn)

利用經(jīng)濟(jì)合同誘騙犯罪,是在我國(guó)實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制后,民事法律制度逐步完善的過(guò)程中,出現(xiàn)的一種新型的經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪,這種發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)的犯罪,與傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)詐騙犯罪相比較,具有以下特點(diǎn):

1、犯罪主體已經(jīng)從原來(lái)的個(gè)人發(fā)展到了以群體單位為本位。犯罪

人往往以法人或其他組織的合法代表出現(xiàn),不僅有工商注冊(cè),銀行帳戶(但多數(shù)為虛假的資信證明)而且還有上級(jí)機(jī)關(guān)的批文等,以此騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任。甚至有些犯罪分子還成立專門的經(jīng)濟(jì)組織行騙,導(dǎo)致集體責(zé)任與個(gè)人犯罪交織在一起,案發(fā)后,互相推諉,難以認(rèn)定。

2、詐騙對(duì)象已由針對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)的單一化,轉(zhuǎn)而指向所有的國(guó)營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)、個(gè)體工商戶、中外合營(yíng)合資企業(yè)、外資獨(dú)資企業(yè)以及其他各種經(jīng)濟(jì)組織和單位,詐騙對(duì)象的范圍很大。

3、犯罪多以商業(yè)活動(dòng)的方式進(jìn)行。利 用合同詐騙多以提供先進(jìn)技術(shù)、緊銷商品或以開發(fā)項(xiàng)目等為誘餌,簽訂虛假合同,騙取財(cái)產(chǎn)。

4、詐騙的數(shù)額,一般都很大。動(dòng)輒幾萬(wàn)、幾十萬(wàn),甚至上百上千萬(wàn),還有上億元的大案。其后果是嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,社會(huì)危害十分嚴(yán)重。

三、合同詐騙罪的認(rèn)定

認(rèn)定合同詐騙罪,最主要的是應(yīng)當(dāng)劃清經(jīng)濟(jì)詐騙與合同糾紛的界限。經(jīng)濟(jì)合同糾紛是指合同雙方當(dāng)事人有具體履行合同的主觀目的,簽訂合同后, 在簽訂、履行合同的過(guò)程中,由于客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容無(wú)法全部或部分履行,無(wú)法歸還對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)交付的財(cái)物或者其他的爭(zhēng)議。合同詐騙罪與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的主要區(qū)別在于: (1)簽訂合同的目的不同。前者是以簽訂合同為手段,從而達(dá)到非法占有對(duì)方財(cái)物的目的。而后者不具有這種目的,主觀上是為了履行合同。(2)采取的手段不同,前者是虛構(gòu)事實(shí),設(shè)計(jì)騙局,簽訂合同是假,騙財(cái)是真;而后者簽訂合同則有一定的事實(shí)根據(jù),具備一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。(3)履行合同的能力不同。

前者根本沒有履行能力,或者有履行能力也不想履行合同;而后者則有全部或者部分履行能力。(4)合同所得財(cái)物去向不同,前者往往將騙得的錢財(cái)大肆揮霍,或者將錢挪作其他非法經(jīng)營(yíng)之 中;而后者則用于正常性經(jīng)營(yíng)。(5)未能履行合同的原因不同。前者是由于行為人根本不想履行合同而未履行;后者則是由于出現(xiàn)了行為人意料之外的原因而未能履行。

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