反洗錢培訓(xùn)總結(jié)

中國(guó)建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔201*〕45號(hào)

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

5月9日，市行紀(jì)檢監(jiān)察部下發(fā)了《關(guān)于組織全行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的通知》及《四平分行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)講稿》。我們城區(qū)支行結(jié)合本行實(shí)際，認(rèn)真組織全體會(huì)計(jì)人員，特別是一線臨柜人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)討論，進(jìn)一步統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)�，F(xiàn)將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：

一、培訓(xùn)的形式

以自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔的手段。二、收到效果

通過專題學(xué)習(xí)，全體會(huì)計(jì)人員加強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。收到了理想的效果。

三、參加人員

城區(qū)支行全體會(huì)計(jì)人員。四、考試人數(shù)、平均分?jǐn)?shù)情況。

考試人數(shù)16人、平均分?jǐn)?shù)90分以上。五、反洗錢工作中存在的問題及建議

1、對(duì)反洗錢工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，洗錢犯罪活動(dòng)不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對(duì)洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。

2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識(shí)和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動(dòng)多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識(shí)別和分析、遇情處理等知識(shí)。

3、反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)不健全

我們主要把工作精力集中在吸儲(chǔ)等主要工作上，由于沒有引起足夠的認(rèn)識(shí)，還沒有建立比較健全的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，所以這項(xiàng)工作的開展還是比較滯后。

4、反洗錢工作的各項(xiàng)制度還不完善

我們還沒有建立一套較為完善的反洗錢規(guī)章制度�？梢哉f這應(yīng)該是一個(gè)比較大的空白點(diǎn)。需要下大力氣進(jìn)行研究，制定一整套比較完備的規(guī)章制度。

四平建行城區(qū)支行201*年5月30日

主題詞：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)抄送：市行內(nèi)部發(fā)送：行長(zhǎng)校對(duì)：會(huì)計(jì)部高燕燕

中國(guó)建設(shè)銀行城區(qū)支行201*年05月30日印發(fā)

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XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國(guó)人民銀行面向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)，我社根據(jù)市辦關(guān)于加強(qiáng)反洗錢從業(yè)人員培訓(xùn)工作的有關(guān)指示和要求，認(rèn)真組織反洗錢從業(yè)人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地促進(jìn)了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實(shí)施

根據(jù)市辦文件內(nèi)容安排，我聯(lián)社及時(shí)組織參加培訓(xùn)人員按時(shí)激活了所分配的激活碼，補(bǔ)充完善了個(gè)人信息，上傳了個(gè)人照片，按照規(guī)定開始認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本次培訓(xùn)采取了以自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔的手段。參加培訓(xùn)人員自學(xué)完成網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，達(dá)到規(guī)定的課時(shí)要求，然后在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，其中階段性測(cè)試最高成績(jī)100分，終結(jié)性考試最高成績(jī)100分，按照比例折合后最高總成績(jī)100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會(huì)計(jì)人員及財(cái)務(wù)人員。

三、考試人數(shù)、平均分?jǐn)?shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分?jǐn)?shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問題

參加培訓(xùn)人員中有10人因?yàn)閭�(gè)人原因未能及時(shí)參加階段性考試，造成了無(wú)法進(jìn)行終結(jié)性考試，沒有取得培訓(xùn)成績(jī)。出現(xiàn)了這個(gè)問題，導(dǎo)致了整體培訓(xùn)工作沒有完整結(jié)束。在以后類似的培訓(xùn)學(xué)習(xí)過程中，我聯(lián)社將對(duì)培訓(xùn)人員集中登記，每天聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)人員掌握學(xué)習(xí)進(jìn)度以及出現(xiàn)的問題，及時(shí)有效的解決，保證培訓(xùn)工作落到實(shí)處。五、收到效果

1、通過專題學(xué)習(xí)，全體培訓(xùn)人員加強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

2、我們?cè)谌粘＾k理業(yè)務(wù)過程中就要時(shí)刻警惕那些不明來路的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要了解客戶，以便認(rèn)清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認(rèn)識(shí)了洗錢的集中常見方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當(dāng)前中國(guó)洗錢犯罪的這幾種新特征來進(jìn)行，做到對(duì)洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅(jiān)固防線，在辦理業(yè)務(wù)過程中一旦超過規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時(shí)報(bào)告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問題及建議1、對(duì)反洗錢工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，洗錢犯罪活動(dòng)不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對(duì)洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識(shí)和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動(dòng)多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識(shí)別和分析、遇情處理等知識(shí)。

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

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