海航集團201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作要點

海航集團文件

海航集團辦201*555號

關(guān)于下發(fā)《海航集團201*年

上半年工作總結(jié)和下半年工作要點》的通知

集團各單位：

《海航集團201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作要點》經(jīng)海航集團董事局批準(zhǔn)，現(xiàn)予以下發(fā)，請各單位遵照執(zhí)行。

特此通知

二○一一年七月三

十一日

用創(chuàng)新思維全面推進超級X計劃

海航集團201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作要點

第一部分上半年工作總結(jié)

一、緊跟國家發(fā)展大勢，收入規(guī)模成倍增長

上半年集團實現(xiàn)總收入828.17億元，比上年同期增加495.34億元，增長149%；集團總資產(chǎn)2325億元(加上管理資產(chǎn)1355億元，集團總資產(chǎn)為3680億元)，比年初增加307億元，增長15.21%。其中，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入達(dá)到260.77億元，同比增長2297%，呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長勢頭；海航資本、海航旅業(yè)、海航商業(yè)、海航機場超額完成當(dāng)期收入預(yù)算指標(biāo)。航空旅游、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)資產(chǎn)分別占集團總資產(chǎn)的39%、14%、20%，收入分別占集團總收入的51%、17%、12%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

二、安全生產(chǎn)創(chuàng)近年來最好水平

集團安全管理構(gòu)架進一步健全，安全管理力度明顯加強。集團航空產(chǎn)業(yè)累計安全運行35.02萬飛行小時，事故征候萬時率為0.2，優(yōu)于同期中國民航0.33的平均水平，其中責(zé)任事故征候萬時率為0，創(chuàng)201*年以來最好水平。海航機場連續(xù)10年保持良好的安全運營記錄，大新華物流未發(fā)生海運安全事故。

三、對外合作和項目開發(fā)碩果累累陸續(xù)與天津、湖南、湖北等省市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。集團累計共與國內(nèi)105個各級政府機構(gòu)開展了合作，已簽訂框架合作協(xié)議85份。上半年，集團投資立項項目共120個，涉及投資總額1230億元，其中境內(nèi)項目107個，境外項目13個。已完成投資項目32個，累計增加資產(chǎn)98億元，收入40億元。新增土地儲備面積超過1460畝。集團自有項目開發(fā)進展順利，�？诿捞m機場擴建順利推進;三亞鳳凰機場遷建工作取得重要進展。

投資土耳其ACT貨運航空、重組匈牙利航空取得突破性進展；連續(xù)收購香港康泰、凱撒國旅、美國C&H公司；成功參股華安保險；收購世界第二大集裝箱租賃公司GESEACO公司。

四、降低資產(chǎn)負(fù)債率取得顯著成績，集團資金平衡得到有力保障

在集團快速發(fā)展的同時，集團資產(chǎn)負(fù)債率與上年同期相比降低約1個百分點。海航旅業(yè)、海航商業(yè)、大新華物流比今年年初分別降低10.23、5.9、2.21個百分點。

在國家調(diào)控力度加強，銀根緊縮加劇情況下，集團上半年實現(xiàn)融資下賬908億元，比去年同期增長72%；累計獲銀行綜合授信2249億元；累計成立26只基金，已完成2只，募集資金26億元；發(fā)行債券、票據(jù)73億元，發(fā)行信托141.5億元。西南總部成功推動重慶國資委出資4億元入資西部航空控股；海航股份成功發(fā)行公司債50億元，降低財務(wù)費用3.5億元；美蘭機場發(fā)行16億元中期票據(jù)債；香港航空成功發(fā)行3年期企業(yè)債券6億元;渤海租賃借殼上市順利完成，新增市值27億元，成為國內(nèi)首家租賃上市企業(yè)；成功收購上市公司九龍山股份；金海重工基本完成上市前私募融資，簽約金額43億元。

五、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展喜人

渤海易生、海南新生入選全國首批27家獲得第三方支付牌照的企業(yè)；8個中國集項目在天津、昆明、上海、長沙等地生根發(fā)芽；通匯貨幣獲得6個省市的特許資質(zhì)，在全國20個地區(qū)共建26家分子公司、23家直營門店，一舉成為全國最大的貨幣兌換公司；小額貸款公司已籌建運營3家，獲得批文5家，另有20家在推進之中；首航直升機僅用半年時間完成籌建工作實現(xiàn)正式運營；海南一卡通獲得海南省政府批準(zhǔn)，成為全國唯一擁有省級一卡通工程實施運營主體資質(zhì)的企業(yè)；SNS社交網(wǎng)絡(luò)chinaface正式上線運營；臨空產(chǎn)業(yè)開局良好；綜合娛樂新概念“YH城”全面啟動；新能源業(yè)務(wù)開始起步。

六、企業(yè)形象再添光彩

集團先后榮獲“201*社會責(zé)任優(yōu)秀企業(yè)獎”、“201*年中國十大最佳雇主”、“第六屆中華慈善獎最具愛心捐贈企業(yè)獎”;海南航空蟬聯(lián)SKYTRAX“中國最佳航空公司”、“中國地區(qū)卓越服務(wù)獎”；天津航空、美蘭機場分別獲得SKYTRAX“中國最佳區(qū)域航空公司”、“中國區(qū)域最佳機場”稱號；金鹿公務(wù)成為中國內(nèi)地首家獲得國際公務(wù)機協(xié)會（IBAC）頒發(fā)的ARGUS白金級評定證書的企業(yè)。

推廣新時期“海航精神”價值體系，組織講座226場，參訓(xùn)人員近2萬人次；正式發(fā)布《海航集團201*年社會責(zé)任白皮書》；繼201*年�？诤：匠�2300套保障性住房認(rèn)購后，今年上半年又推出三亞海航城1036套、華南家園495套保障性住房，共讓利22.22億元。

七、存在問題與不足

㈠產(chǎn)業(yè)集團管控職能未完全發(fā)揮，“趕超戰(zhàn)略”缺乏具體舉措支撐

集團實際運營企業(yè)已超過550家，產(chǎn)業(yè)集團總部建設(shè)滯后，管控職能沒有完全發(fā)揮。各產(chǎn)業(yè)集團對信息化缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和系統(tǒng)集成，上半年信息化項目整體執(zhí)行率只有35%；申報項目中，90%是各成員企業(yè)申報的單點需求項目，經(jīng)產(chǎn)業(yè)集團進行統(tǒng)一規(guī)劃和系統(tǒng)集成的項目只占10%。航空產(chǎn)業(yè)一體化管理架構(gòu)尚未建立，商業(yè)模式創(chuàng)新不足，網(wǎng)絡(luò)直銷比例偏低；大新華物流沒有建立強有力的管控體系，對下屬成員公司的管理比較松散；海航旅業(yè)沒有充分整合集團及自身資源優(yōu)勢，“一卡一網(wǎng)一中心”的潛能沒有完全發(fā)揮；海航實業(yè)管理層級過多，信息傳遞緩慢；海航機場對員工關(guān)愛等集團專項工作缺乏督促檢查和落實。在“趕超戰(zhàn)略”的實施上，多數(shù)產(chǎn)業(yè)集團對標(biāo)桿企業(yè)的核心競爭力、商業(yè)運作模式研究不足，實施趕超戰(zhàn)略的具體措施偏少，力度不夠。

㈡項目管理體系存在缺陷

“重項目并購、輕經(jīng)營管理”現(xiàn)象依然普遍，不少項目后期實際經(jīng)營與前期立項預(yù)測差異較大；集團對外投資具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但在具體項目操作過程中，部分單位缺乏大局意識，未能形成合力；集團尚未建立項目承辦責(zé)任制和項目后評估體系，導(dǎo)致責(zé)任機制缺失，在項目立項預(yù)期與實際情況存在較大差異時，無法追究項目承辦人和項目經(jīng)營者的責(zé)任。

㈢故意違規(guī)現(xiàn)象有所抬頭

相關(guān)人員為中飽私囊，刻意規(guī)避公司政策規(guī)定，損害公司利益；有的單位經(jīng)營管理團隊合規(guī)意識不強，對違規(guī)事件敏感度不高，對違規(guī)事件處缺乏力度，導(dǎo)致違規(guī)事件得不到制止。這種現(xiàn)象在基建領(lǐng)域尤其突出，在采購領(lǐng)域也時有發(fā)生。

㈣部分企業(yè)對經(jīng)濟效益重視不夠

效益是企業(yè)存在的理由，是企業(yè)追求的根本目標(biāo)。上半年部分企業(yè)經(jīng)營班子在抓規(guī)模擴張和安全生產(chǎn)的同時，內(nèi)部管理粗放，沒有把控制成本和提高效益作為一項經(jīng)常性工作來抓；銷售模式落后，單位收益停滯不前，甚至下降；在外部市場環(huán)境急劇變化的情況下，缺乏市場應(yīng)對預(yù)案。金鹿公務(wù)在市場不斷轉(zhuǎn)暖的情況下，虧損增加；揚子江快運由去年上半年盈虧平衡到今年上半年出現(xiàn)一定虧損；大新華物流虧損加大。

第二部分國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢

上半年世界經(jīng)濟延續(xù)復(fù)蘇步伐，國內(nèi)GDP同比增長9.6%，物價持續(xù)上漲致使CPI達(dá)到5.4%。下半年，世界經(jīng)濟將繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，中國經(jīng)濟將繼續(xù)走好。預(yù)計全年全球經(jīng)濟增長率為3.2%，國內(nèi)GDP增速穩(wěn)定在9.5%左右。

世界經(jīng)濟在震蕩中緩慢復(fù)蘇，為集團境外業(yè)務(wù)并購、拓展國際市場、構(gòu)筑戰(zhàn)略聯(lián)盟等提供了歷史性機遇；國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐加快，為集團優(yōu)化業(yè)務(wù)組合和產(chǎn)業(yè)布局，加快第三方支付、新能源、文化、虛擬經(jīng)濟等業(yè)務(wù)發(fā)展和構(gòu)建新商業(yè)模式奠定了市場基礎(chǔ)。但世界經(jīng)濟增勢走緩使國際貿(mào)易形勢難以樂觀，加重了國際物流市場和國際民航市場下行壓力，航運業(yè)和造船業(yè)正艱難抵御著周期性調(diào)整的嚴(yán)冬；偏緊的調(diào)控政策使得間接融資難度增大、成本增加，房地產(chǎn)業(yè)在今年下半年和明年至少上半年還將進入更加寒冷的冬天。

第三部分下半年工作要點

一、繼續(xù)貫徹年度工作方針，全面實現(xiàn)年度目標(biāo)各單位要堅定不移地貫徹落實“迎接挑戰(zhàn)，深化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)超越”的集團年度工作方針，確保完成全年經(jīng)營性收入指標(biāo)，切實提高項目性收入，拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的廣度和深度，實現(xiàn)集團全年收入3222億元、總資產(chǎn)突破3669億元的目標(biāo)，資產(chǎn)負(fù)債率的降低幅度要達(dá)到年初集團給各單位下達(dá)的指標(biāo)。

二、更新思維創(chuàng)新觀念，大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)

人類社會的每次進步無一不是觀念更新和技術(shù)進步帶來的結(jié)果，全球經(jīng)濟發(fā)展也是如此。計算機、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)極大地推動了人類社會經(jīng)濟、政治、文化領(lǐng)域的變革，影響了人類的生活方式和思維方式，推動人類社會不斷發(fā)展和進步。企業(yè)要實現(xiàn)超越式發(fā)展，也必須突破傳統(tǒng)思維，創(chuàng)新發(fā)展觀念。創(chuàng)新是企業(yè)的生命，只有通過對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和創(chuàng)新性進入有價值的新興產(chǎn)業(yè)，企業(yè)才能保持旺盛的生命力。當(dāng)前中國正處于發(fā)展轉(zhuǎn)型期，確立了以新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新能源等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。因此，大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，高起點切入新興產(chǎn)業(yè)是海航實現(xiàn)超級X計劃的必由之路。

下半年，集團將大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，重點發(fā)展智能卡、預(yù)付儲值卡業(yè)務(wù)，深挖第三方支付業(yè)務(wù)的巨大潛能，加快推進電子商務(wù)、虛擬物流、網(wǎng)上金融、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，打造高端裝備制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新型文化產(chǎn)業(yè)及中國的“facebook”。

集團將制定海航創(chuàng)新業(yè)務(wù)總體規(guī)劃，各產(chǎn)業(yè)集團依據(jù)自身行業(yè)特點制定創(chuàng)新業(yè)務(wù)具體規(guī)劃；集團投資將向創(chuàng)新業(yè)務(wù)重點傾斜；在全集團范圍挑選精兵強將，同時在全球范圍內(nèi)招募高端人才從事創(chuàng)新業(yè)務(wù)；創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)將實施全新管理體制，全面下放經(jīng)營管理權(quán)限，制定與國際接軌的薪酬福利體系，采取期權(quán)、績效全面掛鉤等方式，激勵創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)經(jīng)營班子迅速做大做強創(chuàng)新業(yè)務(wù)；集團將優(yōu)先甄選創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)對接國內(nèi)外資本市場。

三、塑造世界級企業(yè)核心能力，全面推進超級X計劃從收入規(guī)�？�，集團當(dāng)下已經(jīng)進入世界500強，但我們與世界級企業(yè)相比還存在很大差距，完成超級X計劃的任務(wù)還十分艱巨，為此，我們要全面塑造世界級企業(yè)核心能力：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要跳出固有模式和框架，具備世界級企業(yè)的格局和意識；要搭建世界級的核心人才團隊，具有跨文化管理能力；要建立世界級企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、組織體系和管理制度；要落實“海航精神”價值體系，形成強有力的企業(yè)文化和共同價值觀；要具備產(chǎn)品及服務(wù)自主創(chuàng)新能力，建立獨特的商業(yè)運行模式，引領(lǐng)行業(yè)潮流；要有效整合全球業(yè)務(wù)和資源，適應(yīng)不同的經(jīng)濟環(huán)境；要打造具有全球知名度和美譽度的品牌，塑造富有社會責(zé)任感企業(yè)形象。各產(chǎn)業(yè)集團要依據(jù)超級X計劃，制定并實施趕超戰(zhàn)略；要深入解剖標(biāo)桿企業(yè)，掌握對手核心競爭力所在，對照分析自身的差距和不足，采取針對性趕超措施；各單位要充分利用香港國際橋頭堡作用，學(xué)習(xí)掌握國際商業(yè)規(guī)則，不斷提升海航的國際化水平。

四、推廣“海航精神”價值體系，提升海航軟實力全球卓越企業(yè)受世人所尊敬，不僅僅是因為其創(chuàng)造了巨大的物質(zhì)財富，更因為蘊含在其經(jīng)營活動中的鼓舞人心的商業(yè)精神�！昂：骄�神”是新時期海航基于全人類的普世價值觀而構(gòu)建的全球海航人的精神價值體系，是海航成為全球卓越企業(yè)的重要軟實力，它將激發(fā)全體海航人的無限潛能，獻身于造福人類的事業(yè)海航大業(yè)。新時期“海航精神”是對海航發(fā)展經(jīng)驗的提煉和升華，為新時期海航發(fā)展指明了方向，對實際工作具有重要的指導(dǎo)意義，因此要求各單位高度重視，結(jié)合本單位特點制定切實可行的具體推廣方案，確定各階段推廣目標(biāo)，年底集團將對照方案檢查完成情況。

集團已將員工敬業(yè)度納入各單位負(fù)責(zé)人年度業(yè)績考核指標(biāo)，年底由集團聘請的專業(yè)機構(gòu)對產(chǎn)業(yè)集團和成員企業(yè)進行考核，并將根據(jù)考核結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人予以獎懲。各單位要建立員工關(guān)愛長效機制，集團董事局成員、各產(chǎn)業(yè)集團、區(qū)域總部以及各成員企業(yè)負(fù)責(zé)人每年至少2次到基層開展調(diào)研并形成專題報告；各成員公司負(fù)責(zé)人要通過微博等現(xiàn)代手段，加強與員工的互動交流，幫助員工解決困難和問題，將員工敬業(yè)度提升到70%以上。

五、完善三級管控模式，提高企業(yè)經(jīng)濟效益

各產(chǎn)業(yè)集團尤其是大新華物流和海航實業(yè)要繼續(xù)探索和完善管控模式，提高企業(yè)核心競爭力；要按照三級管控原則，合理控制管理層級，實際運營企業(yè)數(shù)量要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上減少15%；要加大管理干部培訓(xùn)力度，參照集團培訓(xùn)模式組織全體管理干部開展領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力培訓(xùn)，產(chǎn)業(yè)集團第一負(fù)責(zé)人親自授課；各區(qū)域總部要學(xué)習(xí)、借鑒華南總部的管控經(jīng)驗，在年底前建立并完善自己的管控和發(fā)展模式，凡年底未能完成區(qū)域總部組建工作的負(fù)責(zé)人就地免職。集團下半年將對各產(chǎn)業(yè)集團和區(qū)域總部逐一會診，提出改進要求并督促相關(guān)單位限期整改。

集團將加大合規(guī)文化執(zhí)行力度，對違規(guī)事件發(fā)現(xiàn)一例，追查到底，堅決打擊和制止在基建、采購等領(lǐng)域的違規(guī)事件；各單位要規(guī)范項目管理，加大項目整合力度，有產(chǎn)業(yè)集團專營的業(yè)務(wù)原則上采取“股權(quán)在我，業(yè)務(wù)委托”的方式，將業(yè)務(wù)委托給相關(guān)產(chǎn)業(yè)集團實施專業(yè)化管理；把握好企業(yè)規(guī)模擴張的節(jié)奏與經(jīng)濟效益的有機平衡，對于長期虧損、盈利無望且不具備戰(zhàn)略發(fā)展意義的企業(yè)，堅決給予“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”。

下半年，集團將建立對各成員企業(yè)的經(jīng)濟效益考評機制，對“黃牌企業(yè)”進行警告，限期扭虧；對“紅牌企業(yè)”進行關(guān)閉清算，企業(yè)經(jīng)營班子就地免職并解散，還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任。

六、加大資本運作力度，確保集團全年資金平衡全力推進海航股份定向增發(fā)、大新華物流私募及上市、金海重工借殼上市、金鹿公務(wù)私募及上市、香港航空私募及上市、易生卡上市、西安民生定向增發(fā)、渤海租賃重大資產(chǎn)收購及其他上市公司資產(chǎn)重組等重大資本運作項目，制定九龍山上市公司平臺的整合規(guī)劃，充分利用境內(nèi)外資本市場大幅提升資產(chǎn)證券化水平，放大資產(chǎn)規(guī)模。要在銀根緊縮的環(huán)境下,創(chuàng)造性運用多種金融工具,確保集團全年資金平衡。

201*年是集團實施趕超戰(zhàn)略，大步挺進世界500強的一年。上半年雖然開局良好，但下半年任務(wù)非常艱巨。讓我們繼續(xù)努力，為實現(xiàn)全年目標(biāo)，為創(chuàng)建全球卓越企業(yè)而奮勇拼搏！

主題詞：行政事務(wù)總結(jié)通知

海航集團辦公室201*年8月1日印發(fā)

擬稿、核稿：集團主報告寫作班子(共印0份)

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