反洗工作總結(jié)

上半年反洗錢工作總結(jié)

201*年上半年，支行在上級(jí)行和當(dāng)?shù)厝诵械闹笇?dǎo)、幫助下，緊緊圍繞改革發(fā)展大局，以提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力和經(jīng)營(yíng)效益為核心，不斷加大反洗錢工作力度，努力提高內(nèi)控管理水平和服務(wù)水平，有力促進(jìn)邊疆金融的穩(wěn)健發(fā)展。并根據(jù)臨銀檢驗(yàn)字[201*]第5號(hào)《中國(guó)人民銀行臨滄市中心支行、國(guó)家外匯管理局臨滄市中心支局執(zhí)法檢查通知書》精神，及時(shí)傳達(dá)通知，認(rèn)真組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查，并將自查情況，數(shù)據(jù)信息及存在問題進(jìn)行整改，在查缺補(bǔ)漏中及時(shí)報(bào)送相關(guān)機(jī)構(gòu)，做好配合人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的基礎(chǔ)性工作，

一、縣情行情

XX縣地處祖國(guó)西南中緬邊境，邊境線157公里，為革命老區(qū)，全國(guó)兩，總?cè)丝?7萬人，世居佤、傣、漢等26個(gè)民族，其中佤族占85%，五十年代初從半原始社會(huì)進(jìn)入社會(huì)主義社會(huì)，社會(huì)文明起步晚，各項(xiàng)基礎(chǔ)較為薄弱，95%以上為山區(qū)，以農(nóng)業(yè)為主,緬北廣大地區(qū)普遍使用人民幣，這使邊境人民幣體外循環(huán)量較大。

支行現(xiàn)有在職干部員工49人，其中營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)人員24人，機(jī)關(guān)部室人員26人，設(shè)綜合管理部、財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部、客戶部三個(gè)職能部門，轄設(shè)支行營(yíng)業(yè)室、分理處二個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。承辦公眾存款、各項(xiàng)貸款、結(jié)算、匯兌、代理保險(xiǎn)、基金、理財(cái)?shù)戎虚g業(yè)務(wù)，為滿足社會(huì)公眾經(jīng)濟(jì)金融生活需要不斷努力提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

二、反洗錢工作情況

在人行、銀監(jiān)局和農(nóng)行上級(jí)行的嚴(yán)格指導(dǎo)下，通過全行不懈努力，農(nóng)行支行反洗錢工作已經(jīng)步入穩(wěn)步實(shí)施的軌道，在預(yù)防、打擊洗錢犯罪活動(dòng)和加強(qiáng)內(nèi)部控制管理方面，取得了明顯成效。

（一）反洗錢組織機(jī)構(gòu)健全

1、是適時(shí)調(diào)整由行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在支行財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部設(shè)立反洗錢工作辦公室，明確辦公室主任和成員工作職責(zé)。2、是明確各級(jí)反洗錢聯(lián)絡(luò)員，設(shè)4名反洗錢聯(lián)絡(luò)員，支行設(shè)1名反洗錢兼職綜合報(bào)告員，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)分別設(shè)1名反洗錢員，全行反洗錢一線崗位人員達(dá)27人，占全行員工的55%，為有效履行反洗錢職責(zé)提供了堅(jiān)實(shí)的組織保證。3、是加強(qiáng)管理職能。反洗錢主管部門充分發(fā)揮組織管理職責(zé)，克服困難，采取措施，積極協(xié)調(diào)各部門，努力推進(jìn)反洗錢工作的開展，促進(jìn)反洗錢工作與各項(xiàng)業(yè)務(wù)同步發(fā)展。

（二）不斷完善反洗錢工作制度

根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所處社會(huì)環(huán)境，結(jié)合反洗錢工作要求，把支行營(yíng)業(yè)室和分理處作為高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)來重點(diǎn)指導(dǎo)監(jiān)督反洗錢工作，這兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)更接近邊境，涉外客商和邊民客戶較多。分理處地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，主要客戶為鄉(xiāng)鎮(zhèn)公職人員、村寨民眾、正常企業(yè)客戶等，所以我行作為反洗錢一般網(wǎng)點(diǎn)來監(jiān)測(cè)。

(三)提高反洗錢工作規(guī)章制度執(zhí)行的自覺性

隨著國(guó)家反洗錢法律法規(guī)的不斷完善健全和反洗錢工作力度的不斷加大，農(nóng)行支行干部員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)有很大提高，從簡(jiǎn)

單的履行義務(wù)主動(dòng)向內(nèi)控合規(guī)和防范風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度的自覺性明顯增強(qiáng)，加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作要點(diǎn)的實(shí)施，和內(nèi)部工作部門職責(zé)的履行，使反洗錢工作得到順利進(jìn)行，并取得實(shí)效。（四）采取的工作措施

1、是不斷加強(qiáng)客戶身份識(shí)別工作。采取多種措施，利用科技手段，使用ABIS中聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)和辦公網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信系統(tǒng)，提高營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別的有效性和準(zhǔn)確性。

2、是加強(qiáng)大額交易和可疑交易報(bào)送工作。我行有針對(duì)性的對(duì)部分重點(diǎn)關(guān)注客戶實(shí)施分層次、不同標(biāo)準(zhǔn)、不同級(jí)別監(jiān)測(cè)，以不同的信息報(bào)送方式，及時(shí)、正確、完整報(bào)送監(jiān)測(cè)客戶大額交易和可疑交易信息，半年來，全行在帳戶、身份識(shí)別、大額、可疑交易方面做了大量艱苦細(xì)致有效的工作，上報(bào)大額交易1206筆88402萬元，可疑1395筆72458萬元，及時(shí)處理重點(diǎn)可疑報(bào)送4筆、9494萬元，同時(shí)紙質(zhì)報(bào)送人行、公安局，并做好相關(guān)溝通協(xié)調(diào)工作。分層次、范圍的開會(huì)學(xué)習(xí)，以會(huì)代訓(xùn)，宣傳培訓(xùn)4次，以職工大會(huì)、行務(wù)會(huì)議、行長(zhǎng)辦公會(huì)的形式主要學(xué)習(xí)“一法四規(guī)”和《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云南省分行201*年反洗錢工作要點(diǎn)》。法律規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)程。側(cè)重于外部、多形式的專項(xiàng)宣傳培訓(xùn)1次，散發(fā)宣傳手冊(cè)、小知識(shí)手冊(cè)300余份，講解、咨詢解答、柜臺(tái)宣傳二千多人次，提高了我行廣大員工對(duì)反洗錢工作重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，使其轉(zhuǎn)變思想觀念，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，進(jìn)一步嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行反洗錢規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力，也使我城

鎮(zhèn)居民對(duì)反洗錢工作有了一個(gè)明顯的認(rèn)識(shí)和了解，初淺掌握其相關(guān)知識(shí)，明白反洗錢的內(nèi)容、范圍、形式、洗錢渠道以及反洗錢的目的，從而對(duì)反洗錢工作起到顯明的積極作用。龍其在我佤族自治，地處邊陲，少數(shù)民族聚居地，與緬甸相鄰的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，顯得具有十分重要的意義和作用。以市分行為主的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)工作督導(dǎo)1次，有效提高我行反洗錢職責(zé)的執(zhí)行力、工作業(yè)務(wù)水平。

總之，經(jīng)過支行領(lǐng)導(dǎo)層的重視、員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，知難而上，緊緊圍繞反洗錢工作夯實(shí)基礎(chǔ)，反洗錢工作從無到有，從被動(dòng)到主動(dòng)，在摸索中前進(jìn)，實(shí)踐中取得了進(jìn)展，不但為推進(jìn)我行反洗錢工作開好了頭、起好了步，也較好的履行了法律責(zé)任。

三、反洗錢工作存在的問題和努力方向

（一）是加大科技支撐力度。經(jīng)過幾年的反洗錢工作實(shí)踐，農(nóng)行支行反洗錢工作雖然已經(jīng)走上制度化、規(guī)范化軌道，但目前仍有不少相關(guān)工作在摸索當(dāng)中，仍有工作經(jīng)驗(yàn)不足情況，需要更加科學(xué)化、制度化、操作性強(qiáng)、簡(jiǎn)便易行的管理操作科技系統(tǒng)來支撐，才能適應(yīng)我國(guó)反洗錢工作的需要和要求。系統(tǒng)設(shè)置較為繁雜，業(yè)務(wù)適應(yīng)性有待提高。

（二）是人員偏少，年齡結(jié)構(gòu)矛盾突出，30歲以下員工僅2人，30歲至40歲十余人，40歲以上占比近60%，人少事多矛盾較為突出.

(三)反洗錢崗位的人員都是兼職，工作任務(wù)繁重、壓力較大，對(duì)反洗錢的工作的操作流程和制度規(guī)定學(xué)習(xí)不夠，造成有些業(yè)務(wù)操作不盡人意。也出現(xiàn)盲目性、重復(fù)勞動(dòng)情況。識(shí)別可疑交易報(bào)告的人工

分析和甄別能力有待提高，認(rèn)真做好信息補(bǔ)正工作。

（四）認(rèn)真按照人行、外管局執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書指出問題、不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等記錄不全問題。及時(shí)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶或者賬戶進(jìn)行審核。

農(nóng)行XX支行

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中支201*年工作總結(jié)

201*年，我轄人民銀行系統(tǒng)根據(jù)上級(jí)行總體工作部署，按照中支黨委“建一流班子、帶一流隊(duì)伍、樹一流行風(fēng)、創(chuàng)一流業(yè)績(jī)”的總體工作目標(biāo)和“強(qiáng)化學(xué)習(xí)、嚴(yán)格管理、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、開拓進(jìn)取”的總體要求，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，全面落實(shí)全國(guó)金融工作會(huì)議和總、分行工作會(huì)議精神，切實(shí)抓好十七大精神的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹，加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控管理，圍繞貨幣政策執(zhí)行、維護(hù)金融穩(wěn)定、推動(dòng)金融改革創(chuàng)新、開展金融服務(wù)等方面認(rèn)真履職，經(jīng)過全轄干部職工的共同努力，全轄常規(guī)工作有序開展、重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)、創(chuàng)新工作取得突破，實(shí)現(xiàn)了全年全系統(tǒng)的安全運(yùn)行，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了人民銀行應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。

一、抓班子、帶隊(duì)伍、強(qiáng)管理，常規(guī)工作有序開展（一）堅(jiān)持開展“五講”活動(dòng)，班子建設(shè)呈現(xiàn)新局面（二）全面實(shí)施“六抓”工程，隊(duì)伍建設(shè)取得新突破

（三）狠抓懲防體系建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有新進(jìn)展（四）強(qiáng)化規(guī)范安全高效理念，機(jī)關(guān)管理推出新舉措（五）增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，金融服務(wù)水平實(shí)現(xiàn)新提高

加強(qiáng)發(fā)行基金調(diào)撥管理，合理調(diào)劑券別結(jié)構(gòu)，確保了發(fā)行基金安全和轄區(qū)正�，F(xiàn)金供應(yīng)；積極開展反假宣傳和鑒別工作，建立反假貨幣工作站點(diǎn)1,113個(gè)，反假貨幣網(wǎng)絡(luò)初步形成。加強(qiáng)國(guó)庫資金核算管理，認(rèn)真做好政府收支分類改革和擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣（市）改革工作，大力推動(dòng)財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，國(guó)庫工作成效明顯；加強(qiáng)銀行賬戶管理，順利完成銀行賬戶管理系統(tǒng)（二期）、支票影像交換系統(tǒng)的上線工作，實(shí)現(xiàn)了公民身份信息的全國(guó)聯(lián)網(wǎng)核查；督促金融機(jī)構(gòu)不斷改進(jìn)支付結(jié)算服務(wù)，組織召開銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)，加大銀行卡宣傳力度，努力改善用卡環(huán)境，有效推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；認(rèn)真開展城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)戶調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查等制度性調(diào)查，微觀經(jīng)濟(jì)主體信息監(jiān)測(cè)反饋更加快速準(zhǔn)確；認(rèn)真貫徹金融統(tǒng)計(jì)制度，健全重點(diǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，注重金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析運(yùn)用，金融統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)質(zhì)量不斷提高；加強(qiáng)信息安全管理，技術(shù)支持保障更加可靠，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量和安全性進(jìn)一步提升。二、重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)(一)貨幣信貸政策得到有效貫徹

一是在深入領(lǐng)會(huì)和準(zhǔn)確把握國(guó)家有關(guān)宏觀調(diào)控政策指向的基礎(chǔ)上，結(jié)合市委、市政府提出的“兩強(qiáng)立市”、“三千工程”和“四建工作”，制定出臺(tái)了201*年信貸指導(dǎo)意見，明確了轄區(qū)年度信貸工作總體思路和目標(biāo)措施。二是積極構(gòu)建貨幣信貸政策傳導(dǎo)機(jī)制，確保中央貨幣信貸政策和金融調(diào)控措施的落實(shí)。三是加強(qiáng)了對(duì)地方法人金融機(jī)構(gòu)的資金監(jiān)測(cè)和信貸資金營(yíng)運(yùn)指導(dǎo)管理，農(nóng)村信用社的信貸規(guī)模得到了有效控制。四是堅(jiān)持按季牽頭組織召開金融形勢(shì)分析會(huì)，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行基本態(tài)勢(shì)特別是與銀行流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析，適時(shí)提示和傳遞宏觀調(diào)控信號(hào)，引導(dǎo)信貸資金向轄區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)流動(dòng)，加大對(duì)骨干工業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)和自主創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)業(yè)以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持；同時(shí)，積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)金融惠民措施和房地產(chǎn)信貸調(diào)控政策措施，“區(qū)別對(duì)待、有保有壓”的信貸政策在轄區(qū)得到了有效貫徹落實(shí)，促進(jìn)了轄區(qū)信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。（二）轄區(qū)金融生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善

一是抓住全省推進(jìn)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)和資陽市“信用年建設(shè)”活動(dòng)的有利時(shí)機(jī)，面向各方積極宣傳金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重要性和必要性，金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和金融生態(tài)理念逐步被社會(huì)各界接受和重視；主動(dòng)加強(qiáng)向市委市政府的工作匯報(bào)和工作銜接，推動(dòng)市政府制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)的意見》，促進(jìn)了全市金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)的深入開展。二是努力促進(jìn)信用意識(shí)提升和信用價(jià)值培育。三是按照牽頭制訂了信用評(píng)級(jí)工作方案和管理辦法，代市政府草擬了《關(guān)于開展信貸市場(chǎng)企業(yè)主體信用評(píng)級(jí)工作的通知》，在全市范圍開展了信貸市場(chǎng)企業(yè)主體信用評(píng)級(jí)工作，并探索建立了金融機(jī)構(gòu)內(nèi)外企業(yè)信用評(píng)級(jí)結(jié)果運(yùn)用制度。四是積極推動(dòng)政府改善行政環(huán)境、司法環(huán)境、信用環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)范中介服務(wù)市場(chǎng)，探索建立失信懲戒機(jī)制，牽頭制定了《資陽市集中整治惡意逃廢銀行債務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)工作方案》，推動(dòng)市政府自8月份正式在全市開展打擊逃廢銀行債務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)。

（三）為地方黨委政府參謀劃策作用得到發(fā)揮

一是向市政府專題上報(bào)了《資陽市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議》，從指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、戰(zhàn)略措施等方面為政府實(shí)施金融產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略理清了思路。二是建議并積極推動(dòng)成立了市政府“金融財(cái)貿(mào)辦公室”，全市金融協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理工作得以進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)。三是加強(qiáng)對(duì)“工業(yè)強(qiáng)市”和“社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)”金融支持措施的研究，支持“六方合作”的深入推進(jìn)，專題組織了“五方聯(lián)動(dòng)”機(jī)制調(diào)查，向市政府報(bào)送了《金融部門對(duì)“五方聯(lián)動(dòng)”融資機(jī)制的建議》，推進(jìn)了該機(jī)制的不斷完善。四是在實(shí)施“五方聯(lián)動(dòng)”、信用年建設(shè)、打擊逃廢銀行債務(wù)、信用體系建設(shè)等工作中，注意了解、收集、掌握、反饋有關(guān)情況，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，主動(dòng)承擔(dān)有關(guān)工作方案（實(shí)施意見）的制定，較好地掌握了工作動(dòng)權(quán)，有效地發(fā)揮了人民銀行的作用，在一些工作上較好發(fā)揮了主導(dǎo)作用。（四）維護(hù)金融穩(wěn)定工作措施扎實(shí)

一是建立和完善金融市場(chǎng)綜合監(jiān)測(cè)分析制度，加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析和同業(yè)拆借限額管理，指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)村信用社積極開展貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)。二是做好利率監(jiān)測(cè)月報(bào)試點(diǎn)工作，幫助農(nóng)村信用社在競(jìng)爭(zhēng)性農(nóng)村金融市場(chǎng)和利率市場(chǎng)化環(huán)境下完善定價(jià)機(jī)制。三是探索建立民間借貸分析指標(biāo)體系，拓展了民間借貸監(jiān)測(cè)分析的深度和廣度，民間借貸監(jiān)測(cè)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。四是在政府的支持下，與市統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合建立了“大金融”統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)制度，密切監(jiān)測(cè)轄區(qū)證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況及變動(dòng)趨勢(shì)，為維護(hù)轄區(qū)金融體系穩(wěn)定和地方黨委、政府全面掌握轄區(qū)金融業(yè)狀況建立了信息支持體系。

（五）推動(dòng)金融改革工作富有成效

一是密切關(guān)注和引導(dǎo)轄區(qū)國(guó)有銀行分支機(jī)構(gòu)的新機(jī)制的運(yùn)行，指導(dǎo)和支持其大力開金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提高金融服務(wù)水平。二是主動(dòng)介入，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村信用社改革及專項(xiàng)票據(jù)兌付的監(jiān)測(cè)、指導(dǎo)。針對(duì)轄區(qū)農(nóng)村信用社存在的問題，及時(shí)向市政府專題報(bào)告，提出系統(tǒng)的工作建議，并協(xié)調(diào)配合抓好落實(shí),促進(jìn)農(nóng)村信用社在明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、完善法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（六）信貸征信系統(tǒng)建設(shè)成效顯著

將人民銀行信貸征信系統(tǒng)建設(shè)和全市信用體系建設(shè)工程有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步完善企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)庫和個(gè)人信用信息數(shù)據(jù)庫，擴(kuò)展非銀行信用信息，發(fā)揮基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫的作用，加快中小企業(yè)非銀行信用信息的采集，拓寬企業(yè)和個(gè)人兩大征信系統(tǒng)服務(wù)范圍，規(guī)范貸款卡的發(fā)放核準(zhǔn)，認(rèn)真處理信用報(bào)告查詢及異議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了與市“企業(yè)信用信息中心”的非銀行信用信息共享。（七）初步建立了反洗錢工作機(jī)制

以《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的頒布與實(shí)施為契機(jī)，認(rèn)真組織對(duì)《反洗錢法》及相關(guān)法律法規(guī)制度的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行。加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作現(xiàn)場(chǎng)檢查，搞好轄內(nèi)反洗錢內(nèi)控體系建設(shè)的指導(dǎo)和督促，組織召開反洗錢工作聯(lián)席會(huì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，初步建立了“銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)”反洗錢工作體系，為轄區(qū)反洗錢工作的深入開展奠定了基礎(chǔ)。（八）外匯管理和服務(wù)水平進(jìn)一步提高

一是樹立均衡管理理念，制定實(shí)施《資陽市外匯指定銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)核查通報(bào)制度》和《資陽市外匯指定銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性考評(píng)暫行辦法》，幫助相關(guān)銀行和企業(yè)提高外匯管理能力和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力。二是深入開展外匯資金流入及結(jié)匯檢查和其他專項(xiàng)檢查，并加強(qiáng)對(duì)資金流出入管理和對(duì)跨境外匯收支的監(jiān)測(cè)分析，外匯管理規(guī)范有序。三是對(duì)轄內(nèi)涉外企業(yè)全面開展外匯政策和外匯業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，幫助外貿(mào)企業(yè)提高管理和防范風(fēng)險(xiǎn)能力，支持和鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，有效促進(jìn)全市涉外經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。截止12月底，全轄涉外收支1.03億美元，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額1.44億美元。

（九）內(nèi)控管理措施進(jìn)一步落實(shí)三、創(chuàng)新性工作取得突破

（一）農(nóng)村信用體系建設(shè)取得初步成效

201*年我市被確定為全省農(nóng)村信用體系建設(shè)四個(gè)試點(diǎn)地區(qū)之一。試點(diǎn)工作中，廣泛征求意見，精心制定試點(diǎn)工作方案，科學(xué)設(shè)計(jì)信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、信用村評(píng)定辦法和農(nóng)戶信用評(píng)分指標(biāo)體系；主動(dòng)向市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，積極爭(zhēng)取工作支持，市政府成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、我中支牽頭、相關(guān)部門和涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)參與的農(nóng)村信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，向全市批轉(zhuǎn)了我中支的《農(nóng)村信用體系建設(shè)試點(diǎn)方案》和《信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、信用村的評(píng)定辦法》，將農(nóng)村信用體系建設(shè)工作納入政府目標(biāo)考核管理，全市以信用農(nóng)戶、信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)評(píng)定和完善鄉(xiāng)（村）辦企業(yè)信用檔案、信用信息管理制度、信用失信懲罰機(jī)制等為主要內(nèi)容的農(nóng)村信用體系建設(shè)全面開展。（二）積極推動(dòng)中小企業(yè)融資機(jī)制創(chuàng)新

一是積極支持和促進(jìn)“六方合作＋保險(xiǎn)”金融支農(nóng)模式提質(zhì)擴(kuò)面，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)與農(nóng)村金融的有效結(jié)合。二是積極參與和推動(dòng)中小企業(yè)融資“五方聯(lián)動(dòng)”機(jī)制建設(shè)。在市政府提出“五方聯(lián)動(dòng)”機(jī)制建設(shè)思路后，積極組織金融機(jī)構(gòu)開展討論，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，深入開展調(diào)查研究，針對(duì)存在問題及時(shí)提出完善方案，推動(dòng)該機(jī)制取得了較好的階段性成果。（三）金融宣傳工作取得創(chuàng)新突破

圍繞金融基本知識(shí)和法律法規(guī)、金融生態(tài)環(huán)境和社會(huì)信用、金融服務(wù)和業(yè)務(wù)、金融改革和穩(wěn)定等重點(diǎn)熱點(diǎn)內(nèi)容，同地方媒體廣泛合作，加強(qiáng)金融知識(shí)宣傳內(nèi)容；向市、縣黨政領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)主管部門贈(zèng)閱《金融知識(shí)國(guó)民讀本》400余冊(cè)，自行編印包含有11個(gè)方面內(nèi)容的《金融知識(shí)宣傳手冊(cè)》10,000冊(cè)，免費(fèi)贈(zèng)送給轄內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、學(xué)校和企業(yè)；在認(rèn)真組織開展金融知識(shí)集中宣傳月活動(dòng)基礎(chǔ)上，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)多形式開展柜臺(tái)宣傳、上街下鄉(xiāng)宣傳。（四）依法行政和行政執(zhí)法工作進(jìn)一步推進(jìn)和創(chuàng)新

強(qiáng)化金融法制工作，結(jié)合“五五”普法工作的開展，積極參與市政府法制宣傳長(zhǎng)廊建設(shè)，深入貫徹《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，切實(shí)抓好干部職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)。健全依法行政工作機(jī)制，加強(qiáng)法律指導(dǎo)、監(jiān)督和跟蹤服務(wù)，嚴(yán)格行政處罰程序，有效規(guī)范了執(zhí)法行為；圍繞反洗錢、人民幣賬戶管理、國(guó)庫管理、人民幣管理、外匯管理等重點(diǎn)，建立試行了綜合行政執(zhí)法制度。

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