反貪局實習收獲

反貪局實習收獲

覃李慧

[摘要]將近兩個月的實習生活，開始接觸實務部門的工作，認識到理論和實踐的差異。在檢察院的反貪工作中，參與其中，在不同的工作階段工作環(huán)節(jié)有不同的體驗和收獲。在不同性質的案件中，工作開展的方式也會有區(qū)別，如何把理論指導實踐，如何學以致用，如何發(fā)現(xiàn)實務部門工作中存在的問題，便是在實習之后需要認真總結的。

[關鍵詞]貪污賄賂挪用公款行賄受賄實習

桂林市疊彩區(qū)檢察院反貪局是這個假期我所在的實習部門，在實習生活中，反貪局的老師帶著我們辦理了幾個案子，有關貪污賄賂的，挪用公款和行賄受賄的都有涉及。反貪污賄賂局屬于檢察院的“自偵部門”，在某些方面有它與其他科室不同的地方，比如他們的經費都是獨立核算。疊彩區(qū)檢察院是201*年的全國優(yōu)秀檢察院之一，該院反貪局每年辦理的案子有十多件，最終能移送起訴的人數(shù)也是十多人，它比桂林市其他同類級別的反貪局更為出色。

實習前期主要是熟悉卷宗了解一下辦案流程，一般來說留在反貪局里的卷宗是檢察內卷，它內有裝載一些表明辦案程序符合法律規(guī)定的文書，比如提請初查報告，提請立案報告，立案決定書，提請逮捕意見書，改變強制措施審批表，移送審查起訴意見書等。這些都是不同偵查階段所必備的法律憑證。另外，檢查外卷，也就是需要移送起訴的卷宗里，每個案子一般含有兩份卷宗，一份是法律程序卷，另一份是證據卷。法律程序卷含有比如立案決定書，詢問通知書，拘留決定書，逮捕決定書逮捕通知書，移訴意見書等，這些格式文書需要填寫部分內容還有單位部門的印章，犯罪嫌疑人的手印等；在證據卷里，主要裝載犯罪嫌疑人的訊問以及證人的詢問筆錄，其他調查筆錄以及能證明相關事實的其他書面證據，比如銀行賬目明細當事人的身份證明等等。

反貪工作最初是需要線索來進行初查，一般來講案件來源有幾類，一類是部門的移送，比如市院移送或者公安移送，一類是群眾舉報，另一類是在其他案子

作者實習單位：廣西省桂林市疊彩區(qū)人民檢察院

1*實習單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局里有線索是以自行發(fā)現(xiàn)的方式。初查查的是該人是否有犯罪的嫌疑，以及嫌疑的大小。在反貪偵查活動中，犯罪嫌疑人對檢察機關的調查如果稍有察覺，就很有可能會以毀滅、假造證據、串供、轉移贓款贓物的方式去盡量減輕自身的嫌疑。

貪污的案件，嫌疑人的銀行賬戶一般是一個重要的證據，再根據線索以及當事人職權所及范圍核查其是否有貪污的罪行。挪用公款的案件一般在嫌疑人挪用之后財產走向那里以及賬戶的財產金額變動找出相關證據，再加上當事人的供述，可以查明事實。至于比較有難度的案子是行賄受賄的，因為行賄受賄它涉及雙方，而且雙方存在竄供的可能行較大，并且兩方陳述的數(shù)額一般不會太以至，其中除了記憶問題，還有受賄方的僥幸心理，并且受賄方盡量降低其受賄的數(shù)額，雖然刑法上規(guī)定行賄和受賄同罪論處，但是在實務工作中往往不是如此，在實習中參與的一起行賄受賄案，行賄者就只以證人的身份做供述。

初查結束之后就是立案，如果案子可以深入下去或者有更多線索的話。立案其實只是一個法律程序的問題，偵查工作中如果已經掌握了比較充分的物證和書證之后，那么在收集好這些證據之后，就會將當事人進行拘傳，拘傳的主要目的是突破當事人的口供。口供很重要，對反貪工作來說。因為案件的性質不似暴力犯罪如兇殺案的現(xiàn)場一樣可以有確鑿的現(xiàn)場證據來查明事實，所以口供就顯得很重要。能突破口供也就是找到更多可能的線索，在行賄受賄案件中如果行賄人和受賄人的口供可以契合，那么行賄受賄的數(shù)額基本上可以定下。在拘傳時，我們實習生主要配合老師們看守被拘傳人，因為其心理壓力可能很大，要防止其做出自殘的行為或者對工作人員的傷害行為。另外，會對他們的供述做調查筆錄，記敘有關事實。

拘傳之后根據被拘傳人的供述，如果其口供以表明其有犯罪行為，那么接下來可以進入到拘留程序，在看守所拘留三天之后應提請逮捕，經過偵查監(jiān)督科批捕之后，進入逮捕階段，這個階段相對有比較長的時間來進行更進一步的調查取證，而且律師一般也會在此階段開始介入。檢察官會利用這段時間來深入調查，收集更完備的證據。

偵查終結之后，可以把相關證據和文書整理，移送到公訴部門向法院提起訴訟。

在實習的日子，我們都參與了上述的大部分環(huán)節(jié)，因為反貪工作的性質，

2*實習單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局沒有能獨立辦案，是由老師帶領參與。個人的收獲是，開展反貪工作，需要保持清醒的頭腦和明確的意圖。準備充分，計劃周密，把握初查到立案的轉換時機，在秘密初查上下功夫。盡量在最短的時間內，在嚴格秘密的狀態(tài)下獲取更多的證據，掌握辦案的主動權。

一旦立案，則視情況取證、訊問、搜查、追贓同步進行，比如在調查一個工程師的受賄案子時，在對他進行詢問的同時，又對其住處進行了搜查。獲取全面證據，在立案時，根據案件難易程度，大體限定初查、偵查時限，集中力量，實行全天候辦案制度，全力以赴，一鼓作氣，保持辦案的連續(xù)性。

準確、及時地運用各種強制措施對犯罪嫌疑人的心理攻勢會變得很強大。在掌握犯罪嫌疑人犯罪的確鑿證據后，適時采取強制措施，有利于證據的固定和保全。一般情況下，犯罪嫌疑人存有僥幸心理，甚至在充分的證據面前也拒不承認自己的罪行。只有采取強制措施才能打消他的僥幸心理，正確面對自己所犯的罪行，如實交待犯罪事實。

指揮作用、協(xié)調作用也是很重要的。自偵案件涉及的問題往往比較廣泛，需要取證核實的材料較多，需要查證、印證的資料較多，這就需要統(tǒng)一指揮，協(xié)同作戰(zhàn)，充分發(fā)揮每個工作人員的聰明才智，以最快的速度獲取可靠的證據，偵查破案的整體效能就會有提高。

在詢問的過程中，如果可以比較科學地掌握傳喚犯罪嫌疑人的時機，掌握傳喚的時間，以及人員的設置都對突破口供的效率的幾率有很大的幫助。選取嫌疑人的心理防線最弱的時候或者最出其不意的時間來進行詢問，可以最大可能的獲取更多的信息。

拘傳中的詢問，每個工作人員會有不同的風格，在疊彩區(qū)檢察院反貪局里，每個老師都有不同的性格特點，也決定了他們在訊問的時候會用不同語氣和方法來進行。比如：

1.思想鼓勵法。這種方法一般適用于參加革命工作較早，曾經有過輝煌的歷史的犯罪嫌疑人，這些人有一定的政治覺悟，本質上并不壞，只是因為客觀因素的影響，一念之差而產生邪念，對自己的罪行深感自責、悔恨，傳訊后一般能交待一些犯罪事實，對這種人應采用思想鼓勵法，即對其認罪態(tài)度予以肯定，喚起他的良知，并鼓勵、開導他們交待全部犯罪事實，爭取從寬處理。在訊問的態(tài)度

3*實習單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局上盡量溫和一些，氣勢上盡量緩解一些，盡量減少其心理壓力，能不采取拘留、逮捕的，應對其取保候審，使其得到坦白從寬的處理。

2.政策攻心法。這種方法適合那些有問題，但對反貪的工作性質和進行的初查工作不甚了解的犯罪嫌疑人，這部分人擔心自己的罪行暴露，所以一經傳訊，就顯得神色緊張，很不自然。具有畏罪心理，對這種人應采用政策攻心法，直接向其講清政策法律，啟發(fā)他們走坦白從寬的道路，再適時出示一些證據，一般會奏效。

3.后發(fā)制人法。這種方法適合于那些到案后，有意編造虛假事實，企圖蒙蔽訊問人員的犯罪嫌疑人，對這種人可采用后發(fā)制人法，就是讓他們多說多講，多暴露矛盾，然后抓住其不能自圓其說的虛假供述，以其矛攻其盾，將其謊言揭穿，將其逼到山窮水盡的地步，迫使其坦白交待。

4.真情感化法。這種方法適合那些好結交朋友，講江湖義氣的人，這種人到案后，以江湖義氣為重，講出來怕壞了自己“講義氣”的名聲，一副死豬不怕開水燙的架式，對這種人應采用真情感化法。對這種人如以硬對硬，就會激化對立情緒，事倍功半。

5.適時使用證據法。這種方法適合于那些到案后思想波動很大的犯罪嫌疑人，這些人對于是否供述犯罪事實，往往處于思前想后、猶豫不決的狀態(tài)中。這如果抓住其動搖不定的心理狀態(tài)，及時使用證據，就能使其感到我們已經掌握了他的犯罪事實，只有交待才是唯一出路，從而堵住其退路，促使其向坦白的方向轉化。同時對有些犯罪嫌疑人，到案后能主動交待部分犯罪事實，但仍心存僥幸，避重就輕、企圖以交待小的罪行而換取好的認罪態(tài)度，從而隱瞞重大的犯罪事實，此時使用證據，便能撕掉其偽裝，使其認識到不但反貪工作人員不但了解其供述的犯罪事實，而且對未交待的犯罪事實也了如指掌，只有全部供述。

總之，反貪的偵查工作，需要更多的經驗的職業(yè)敏銳以及膽識和魄力，在現(xiàn)今情勢性下，反貪工作依舊任重道遠，在依舊不夠廉潔的中國官場，反貪工作只是一點一滴地清除官場中的不法行為，這是它的光榮，同時也是它的無奈。

4*實習單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局

擴展閱讀：反貪局受案范圍

反貪污賄賂局

負責辦理由本院直接立案偵查的全區(qū)有影響的貪污賄賂等案件；負責辦理上級機關交辦、督辦的案件；負責本院轄區(qū)職務犯罪預防工作；研究、分析轄區(qū)職務犯罪的特點、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職侵權等職務犯罪的預防對策；負責開展轄區(qū)檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作；負責對職務犯罪預防工作的法制宣傳。

受案范圍：

1、貪污罪。

貪污罪是指國家工作人員利用職務上的便利,侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法占有公共財物的行為。2、挪用公款罪。

挪用公款罪是指國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動;或者挪用公款數(shù)額較大，進行營利活動;或者挪用公款數(shù)額較大，超過三個月未還的行為。3、受賄罪。

受賄罪是指國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物,或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的行為。4、單位受賄罪。

單位受賄罪是指國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體,索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，情節(jié)嚴重的行為。5、行賄罪。

行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的行為。

6、對單位行賄罪。

對單位行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物，或者在經濟往來中，違反國家規(guī)定,給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費的行為。

7、介紹賄賂罪。

介紹賄賂罪是指向國家工作人員介紹賄賂，情節(jié)嚴重的行為。

8、單位行賄罪。

單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄,或者違反國家規(guī)定,給予國家工作人員回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的行為。9、巨額財產來源不明罪。

巨額財產來源不明罪是指國家工作人員的財產或者支出明顯超出合法收入,差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。

10、隱瞞境外存款罪。

隱瞞境外存款罪是指國家工作人員違反國家規(guī)定，故意隱瞞不報在境外的存款,數(shù)額較大的行為。11、私分國有資產罪。

私分國有資產罪是指國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體,違反國家規(guī)定，以單位名義將國有資產集體私分給個人,數(shù)額較大的行為。12、私分罰沒財物罪。

私分罰沒財務罪是指司法機關、行政執(zhí)法機關違反國家規(guī)定，將應當上繳國家的罰沒財物，以單位名義集體私分給個人的行為。人民檢察院對直接受理的案件實行分級立案偵查的制度。最高人民檢察院立案偵查全國性的重大犯罪案件；省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院立案偵查全�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）性的重大犯罪案件；分、州、市人民檢察院立案偵查本轄區(qū)的重大犯罪案件，基層人民檢察院立案偵查本轄區(qū)的犯罪案件。

立案標準

（一）貪污罪

1、個人貪污數(shù)額在5000元以上的；

2、個人貪污數(shù)額不滿5000元，但具有貪污救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物及募捐款物、贓款贓物、罰沒款物、暫扣款物，以及貪污手段惡劣，毀滅證據、轉移贓物等情節(jié)的。（二）挪用公款罪

1、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在5000元至10000元以上，進行非法活動的；

2、挪用公款數(shù)額在10000元至30000元以上，歸個人進行營利活動的；

3、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在10000至30000元以上，超過3個月未還的。

（三）受賄罪

1、個人受賄數(shù)額在5000元以上的；

2、個人受賄數(shù)額不滿5000元，但具有下列情形之一的：（1）因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的；

（2）故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的；

（3）強行索取財物的。（四）單位受賄罪

1、單位受賄數(shù)額在10萬元以上的；

2、單位受賄數(shù)額不滿10萬元，但具有以下情形之一的：（1）故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的；

（2）強行索取財物的；

（3）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。（五）行賄罪

1、行賄數(shù)在10000元以上的；

2、行賄數(shù)額不滿10000元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三人以上行賄的；

（3）向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；

（4）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。（六）對單位行賄罪

1、個人行賄數(shù)額在10萬元以上，單位行賄在20萬元以上的；

2、個人行賄數(shù)額不滿10萬元，單位行賄數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三個以上單位行賄的；

（3）向黨政機關、司法機關、行政執(zhí)法機關行賄的；（4）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。（七）介紹賄賂罪

1、介紹個人向國家工作人員行賄，數(shù)額在2萬元以上的；介紹單位向國家工作人員行賄，數(shù)額在20萬元以上的；2、介紹賄賂數(shù)額不滿上述標準，但具有下列情形之一的：（1）為使行賄人獲取非法利益而介紹賄賂的；（2）三次以上或者為三人以上介紹賄賂的；

（3）向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員介紹賄賂的；

（4）致使國家或社會利益遭受重大損失的。（八）單位行賄罪

1、單位行賄數(shù)額在20萬元以上的；

2、單位為謀取不正當利益而行賄，數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三人以上行賄的；

（3）向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；（4）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

（九）巨額財產來源不明罪巨額財產來源不明，數(shù)額在30萬元以上的。

（十）隱瞞境外存款罪隱瞞境外存款，折合人民幣數(shù)額在30萬元以上的。

（十一）私分國有資產罪私分國有資產，累計數(shù)額在10萬元以上的。

（十二）私分罰沒財物罪私分罰沒財物，累計數(shù)額在10萬元以上的。

（十三）利用影響力受賄罪是指國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關系密切的人，通過該國家工作人員職務上的行為，或者利用該國家工作人員職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，索取請托人財物或者收受請托人財物，數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的行為。

根據《中華人民共和國刑法修正案（七）》的規(guī)定，中國新增了利用影響力受賄罪等新罪名。從201*年10月16日開始，國家工作人員或者其近親屬以及其他與其關系密切的人，利用國家工作人員職權或者地位形成的便利條件受賄的，司法機關將使用“利用影響力受賄罪”定罪處罰。

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