國有企業(yè)監(jiān)事會兼職監(jiān)事管理暫行辦法

國有企業(yè)監(jiān)事會兼職監(jiān)事管理暫行辦法

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范兼職監(jiān)事的管理，更好地發(fā)揮兼職監(jiān)事在國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會(以下簡稱監(jiān)事

會)工作中的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》(以下簡稱《條例》)制定本辦法。

第二條本辦法適用于國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱國資委)履行出資人職責的企業(yè)。第三條本辦法所指兼職監(jiān)事是指監(jiān)事會中由企業(yè)職工代表擔任的監(jiān)事。

第二章兼職監(jiān)事的條件

第四條兼職監(jiān)事應具備以下條件：

(一)基本條件。

1．認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策，與黨中央保持一致；

2．了解并掌握國家有關(guān)法律、法規(guī)，熟悉企業(yè)經(jīng)營管理情況，具有與擔任兼職監(jiān)事相適應的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，有較強的綜合判斷和溝通協(xié)調(diào)能力；

3．有較強的事業(yè)心和責任感，恪盡職守，嚴守工作秘密；

4．能代表企業(yè)廣大職工意愿，公道正派，在群眾中有較高威信；5．廉潔自律，堅持原則，依法辦事，無違法違紀記錄。(二)資格條件。

1．企業(yè)本部(不含子企業(yè))職工，且在企業(yè)本部(新成立的企業(yè)集團須在核心企業(yè))工作3年以上；2．具有大學以上學歷和中級以上技術(shù)職稱；3．身體健康，年齡在35歲以上。第五條下列人員不得擔任兼職監(jiān)事：

(一)董事長、副董事長、董事、高級管理人員；

(二)總裁(總經(jīng)理)助理，辦公室主任(副主任)，財務、資產(chǎn)經(jīng)營、投資管理等部門的工作人員；(三)《公司法》規(guī)定的其他情形。

第三章兼職監(jiān)事的任免

第六條兼職監(jiān)事按以下程序產(chǎn)生：

(一)企業(yè)研究提出推薦人選；

(二)國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室(以下簡稱國監(jiān)辦)對推薦人選進行初審；(三)初審合格人選，經(jīng)企業(yè)職工代表大會、職工大會或其他民主形式選舉；(四)國監(jiān)辦審核批復選舉結(jié)果。

第七條兼職監(jiān)事每屆任期為3年，任期屆滿后可以連選連任。

第八條國資委不再履行出資人職責的企業(yè)，兼職監(jiān)事職務自然免除。第九條出現(xiàn)以下情況，按程序選舉產(chǎn)生新的兼職監(jiān)事：(一)任期屆滿；

(二)由于工作變動，不宜再擔任兼職監(jiān)事；(三)其他情形。

第四章兼職監(jiān)事的職責與管理

第十條兼職監(jiān)事在監(jiān)事會主席領(lǐng)導下開展工作。

(一)經(jīng)監(jiān)事會主席授權(quán)，參與制訂監(jiān)督檢查計劃、編制監(jiān)督檢查方案和開展實地監(jiān)督檢查工作；(二)參加監(jiān)事會會議，審議監(jiān)事會監(jiān)督檢查報告；(三)收集與監(jiān)事會工作相關(guān)的企業(yè)信息，及時向監(jiān)事會主席或?qū)Ｂ毐O(jiān)事反映；(四)根據(jù)需要，承擔與企業(yè)相關(guān)部門和單位的工作聯(lián)系；(五)完成監(jiān)事會主席授權(quán)的其他工作。

第十一條兼職監(jiān)事應當按要求參加國監(jiān)辦組織的有關(guān)業(yè)務培訓，不斷提高履職能力。第十二條各派出中央企業(yè)監(jiān)事會要保證和切實發(fā)揮兼職監(jiān)事作用。(一)建立兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會工作的制度；

(二)保護兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會工作的積極性，維護兼職監(jiān)事的合法權(quán)益；(三)發(fā)揮兼職監(jiān)事聯(lián)系企業(yè)、熟悉企業(yè)情況的特點和優(yōu)勢；

(四)兼職監(jiān)事因執(zhí)行監(jiān)事會工作任務，離開企業(yè)本職崗位超過1日以上的，須通知企業(yè)。第十三條企業(yè)要積極支持兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會工作，為兼職監(jiān)事履行職責創(chuàng)造條件。(一)嚴格按照規(guī)定程序選舉產(chǎn)生兼職監(jiān)事；(二)承擔兼職監(jiān)事履行職責發(fā)生的費用；

(三)不得要求兼職監(jiān)事作出違反《條例》和本辦法禁止的行為；

(四)不得因兼職監(jiān)事履行監(jiān)事職責，對其降職、降薪或解除勞動合同等。第十四條兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會工作作出重要貢獻的，給予獎勵。

第五章兼職監(jiān)事的紀律

第十五條兼職監(jiān)事應嚴格執(zhí)行廉政建設(shè)各項規(guī)定，履行監(jiān)事職責時應嚴格遵守監(jiān)事會“六要六不”行為規(guī)

范。

(一)未經(jīng)監(jiān)事會主席授權(quán)和批準，不得擅自以兼職監(jiān)事身份安排、組織和開展監(jiān)督檢查工作；

(二)嚴守工作秘密，不得向所在企業(yè)以及監(jiān)事會以外人員通報、匯報、議論有關(guān)監(jiān)事會及個人參加監(jiān)事會工作的情況，不得泄露監(jiān)事會會議內(nèi)容，不得發(fā)表監(jiān)督檢查結(jié)論性意見；(三)對群眾反映的企業(yè)的重大違法違紀違規(guī)問題不得隱匿不報；

(四)遵守回避原則，工作中遇到涉及本人、與本人有關(guān)聯(lián)或利害關(guān)系的情形時，應申請回避；(五)不得參加有可能影響公正履行兼職監(jiān)事職責的活動。第十六條兼職監(jiān)事有下列行為之一，給予行政或者紀律處分，直至撤銷兼職監(jiān)事職務；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

(一)對了解的或應當了解的企業(yè)重大違法違紀違規(guī)問題隱匿不報的；(二)不履行兼職監(jiān)事職責且無正當理由的；

(三)泄漏監(jiān)事會工作秘密，給監(jiān)督檢查工作造成重大影響的；(四)參與企業(yè)編造虛假報告的；

(五)其他違反法律、行政法規(guī)及本辦法相關(guān)規(guī)定且情節(jié)嚴重的。

第十七條企業(yè)發(fā)現(xiàn)兼職監(jiān)事有違反本辦法所列行為時，有權(quán)向國監(jiān)辦報告，也可以直接向國資委報告。

第六章附則

第十八條本辦法由國監(jiān)辦負責解釋。

第十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。201*年11月7日國監(jiān)辦頒布的《企業(yè)職工代表參加監(jiān)事會工作若

干問題的規(guī)定(試行)》(國監(jiān)辦發(fā)[201*]24號)同時廢止。

發(fā)布部門：國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布日期：201*年08月07日實施日期：201*年08月07日(中央法規(guī))

擴展閱讀：201*年監(jiān)事會工作報告

201*年度監(jiān)事會工作報告

各位股東、同志們：

201*年，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對企業(yè)、對股東和出資人負責的態(tài)度，對公司依法運營情況、公司財務情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監(jiān)督檢查，認真履行了監(jiān)事會的職責�，F(xiàn)在，我受公司監(jiān)事會委托，向201*年股東大會做監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

一、201*年監(jiān)事會所做的主要工作

1、堅持定期會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的安排意見，監(jiān)事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。同時，監(jiān)事會通過列席公司董事會會議，對公司財務、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時提出了改進意見。審議通過了《201*年董事會工作報告》、《公司經(jīng)營工作報告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報告》。審議通過了董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。

2、加強對基層單位經(jīng)營狀況的檢查，全面履行監(jiān)事會職責。201*年，在公司有關(guān)部門的大力配合下，通過公司

審計室對公司材料站、直屬工程處、五工區(qū)、物業(yè)公司及公司職工醫(yī)院改制以來的經(jīng)營情況實行了現(xiàn)場審計。

3、201*年7月23日至7月31日，監(jiān)事會會同公司經(jīng)營部、財務部、審計室等職能部門對公司自營在建項目經(jīng)營情況、已完工項目債權(quán)債務情況及基層項目部的整體經(jīng)營情況進行了監(jiān)督檢查。共檢查基層項目經(jīng)理部7個，在建項目8個。

4、參與了公司黨委以及經(jīng)營部、工程部、辦公室等職能部門組成的考察小組，對擬與我公司聯(lián)營合作的陜西中建致遠實業(yè)有限公司經(jīng)營資格、現(xiàn)場管理能力等進行了考察，并形成了考察報告。

二、監(jiān)事會對公司201*年度工作的整體評價201*年是公司改制后運行的第四年，也是第二屆監(jiān)事會開展工作的第一年。監(jiān)事會認為，一年來，在公司董事會的正確領(lǐng)導下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，全面實現(xiàn)了年初董事會制定的各項經(jīng)營管理目標，全年中標項目38項，承攬工程任務11.2億元，建安產(chǎn)值9.8億元，竣工面積55.3萬，完成財務收入16.49億元，實現(xiàn)利稅7568.89萬元，公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，企業(yè)進入良性發(fā)展階段。公司被陜西省建筑業(yè)協(xié)會評為陜西省建筑業(yè)最具有成長性50強企業(yè)。

同時，公司在企業(yè)發(fā)展資金尚不充裕的情況下，為各位

出資人適當?shù)陌l(fā)放了補貼，凝聚了股東和出資人的投資信心。

三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見

1、公司應強化財務管理，進一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營風險。財務部應加強對財務人員法律法規(guī)、業(yè)務知識的學習培訓，以老帶新、進一步提高財務核算水平。

2、進一步挖掘經(jīng)營潛力，提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，提高股東及投資人的收益。

3、加強公司工法工作，這既是上級的要求，也是公司經(jīng)營建設(shè)的需要。應設(shè)專人負責，積極有效的開展活動。

4、進一步加大對債權(quán)債務的清理力度，要加強對基層單位、項目部及聯(lián)營合作單位管理費用的及時清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機制。

5.、積極擴大經(jīng)營范圍，完善企業(yè)資質(zhì)，如勞務、裝修等方面，積極尋找企業(yè)新的增長點。

6、建議公司將不動產(chǎn)經(jīng)營與正常的生產(chǎn)經(jīng)營分別核算，做到不動產(chǎn)經(jīng)營收益明了。

四、201*年監(jiān)事會工作要點

201*年，公司面臨的困難和機遇并存，改革和管理的任務依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開展工作，

開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的201*年的總體工作思路是：“緊緊圍繞公司201*年生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，加強企業(yè)風險監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實；加強對重大經(jīng)營管理活動的跟進監(jiān)督；拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面。”

1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進行。更加關(guān)注公司權(quán)力機構(gòu)，決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作；關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團隊的和諧關(guān)系；關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，成果業(yè)績等。

2、結(jié)合企業(yè)的具體情況，建立完善內(nèi)部審計機制，加強審計工作。

3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強，監(jiān)事會將針對生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進企業(yè)規(guī)范運作。

4、加強監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強會計、審計、金融等業(yè)務知識的培訓學習，積極開展工作交流，增強業(yè)務技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：公司201*年任務目標已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能，維護穩(wěn)定大局；維護股東利益，誠信正直；勤勉工作，圓滿完成公司201*年的工作目標和任務，促進

5

二一三年四月

企業(yè)長足發(fā)展。

謝謝大家！

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