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保險公司反洗錢宣傳總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 12:21:47 | 移動端:保險公司反洗錢宣傳總結(jié)

保險公司反洗錢宣傳總結(jié)

開展以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”

為主題宣傳活動的總結(jié)

按上級公司轉(zhuǎn)發(fā)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》的通知要求,我公司積極主動地開展以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題宣傳活動。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重內(nèi)勤管理人員的學(xué)習(xí),于201*年11月8日召開了由公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)勤管理人員參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性,學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,201*年11月16日,以上級公司提供的培訓(xùn)幻燈片為主對城區(qū)營銷伙伴、中介客戶經(jīng)理為主開展培訓(xùn),區(qū)鄉(xiāng)各服務(wù)所伙伴由負(fù)責(zé)分管各服務(wù)所的相關(guān)人員在下到區(qū)鄉(xiāng)協(xié)助工作時,一并傳達(dá)培訓(xùn)。其次,強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作,強(qiáng)化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。通過培訓(xùn)宣傳,使大家認(rèn)識到了什么是反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。其中對公司反洗錢工作的主要義務(wù),分別從承保、保全、理賠等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求,結(jié)合地區(qū)的實際情況,對可疑交易報告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí),要求外勤人員在發(fā)現(xiàn)此類情況時及時報告。

三是積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。201*年12月1日,在收到上級公司下發(fā)的宣傳海報后,第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置,張貼主題為“認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》”等海報;在柜面擺放《反洗錢知識26問》宣傳折頁,向客戶宣傳、講解,取得了良好的效果。

通過這次主題宣傳活動,促進(jìn)了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識,達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

XXX縣支公司201*年12月9日

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保險公司反洗錢年度工作總結(jié)

今年,我司反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重,充分認(rèn)識到反洗錢工作的重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》要性,根據(jù)、《中華人民共和國反洗錢法》《金《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時,繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識,日常工作中,切實履行反洗錢義務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢識別水平,F(xiàn)將今年反洗錢工作情況總結(jié)如下:一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果(一)采取多種形式,宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間,每月召1.反洗錢培訓(xùn):宣傳貫徹《反洗錢法》開兩次反洗錢培訓(xùn)活動,培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進(jìn)行。、培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》《反洗錢工作管理辦法實施細(xì)則》及補(bǔ)充《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制規(guī)定、度展開學(xué)習(xí),主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識,主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn),大幅度提高了大家對反洗錢工作的認(rèn)識。認(rèn)真開展反洗錢月宣傳活動。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開展反洗

錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神,9月我部開展了以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進(jìn)行活動宣傳,活動內(nèi)容針對性較強(qiáng),宣傳達(dá)到較好效果。2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)和宣傳,使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度,更好地履行反洗錢義務(wù),我司根據(jù)市公司要求并結(jié)合我司具體情況,進(jìn)行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開展。3、按市公司要求,及時對可疑交易進(jìn)行登記、識別、審核、排查,做好客戶信息留存和保管;每月按時上報反洗錢報表、根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。在銷售環(huán)節(jié)人工識別可疑交易,通過定期抽取可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行人工識別并逐筆保留可疑交易識別軌跡。加強(qiáng)大額交易的審核。根據(jù)公司反洗錢工作要求,我司對大額交易做好相關(guān)信息登記、及時上報反洗錢小組進(jìn)行審核、識別,嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定;按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送可疑交易報告及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫《可疑交易信息,并按規(guī)定進(jìn)行分析。審核登記表》4、在今年度反洗錢工作中,取得較好效果,我司未發(fā)生一例反洗錢案件,這也說明了我司在反洗錢

工作的執(zhí)行過程中管控到位,杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。(二),加強(qiáng)反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度1.加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針,繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗,確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神,依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程,嚴(yán)格實施內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理,有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。3、對達(dá)到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核,當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,并進(jìn)行登記其身份基本信息,留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件,若為第二代身份證則保存其雙面資料。4.對團(tuán)體客戶進(jìn)行身份識別時,對法人代表進(jìn)行身份識別在符合法律法規(guī)的條件下,按保險合同規(guī)定識別被保險人。5.在與銀行、郵政等代理機(jī)構(gòu)簽訂的保險代理協(xié)議中加入反洗錢義務(wù),監(jiān)督保險代理方履行客戶身份識別職責(zé)。6.當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識別的情況時對該客戶重新進(jìn)行客戶身份識別并留存相關(guān)識別資料。7.對客戶按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險等級劃分,定期審核保存的客戶基本信息。(三)面臨的主要問題:1、相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過程中對客戶身份識別、可疑交易的判斷經(jīng)驗還不夠,技能技巧還有待

提高;2、部份業(yè)務(wù)員對履行反洗錢法定義務(wù)還需深入認(rèn)識,支持配合公司開展反洗錢及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動性仍需加強(qiáng);4、公司對反洗錢法律法規(guī)及實施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。三、明年反洗錢工作思路明年,我司反洗錢工作的總體思路是:繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管,強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管,加大反洗錢監(jiān)督檢查力度,全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。(一)繼續(xù)加強(qiáng)對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ),繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動,提高全社會對反洗錢的認(rèn)識。以宣傳促認(rèn)識,營造更加濃厚的反洗錢氛圍。(二)加大對重點(diǎn)可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平,積極尋找可疑交易線索,加大對重點(diǎn)可疑交易的分析、審查,若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生,則責(zé)無旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。(三)按照強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管!斗聪村X非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求,切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度,并依照有關(guān)評估規(guī)定,對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行評估和等級劃分登記,實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題,進(jìn)行通報,并作為重點(diǎn)對象實施反洗錢監(jiān)管。反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作,為保證此項工作正常有序

開展,我公司將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保公司反洗錢工作的順利開展;在新一年反洗錢工作中,我司會一如既往的對相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識技能的培訓(xùn),不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力;加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育,使其能自覺支持和配合我公司反洗錢工作;不斷總結(jié)公司反洗錢工作的問題和不足,不斷尋求解決問題的新辦法新思路,確保公司反洗錢工作正常有序的開展,切實履行反洗錢義務(wù)。

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