XX年半年案件防控工作總結(jié)

XX年前半年案防工作總結(jié)

XX年上半年，我行案件防控工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，緊緊圍繞XX年全行案件防控工作要點(diǎn)，按照上級(jí)郵政金融部門和當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以資金安全為中心，以強(qiáng)化審計(jì)稽查管理，完善內(nèi)控制度等建設(shè)為重點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)前郵政儲(chǔ)蓄XX行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況進(jìn)行了形式多樣的審計(jì)稽查活動(dòng)，開(kāi)展了常規(guī)稽查、專項(xiàng)稽查等工作，有力地促進(jìn)了金融業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。

現(xiàn)將上半年郵政案件防控工作情況匯報(bào)如下:一、堅(jiān)持落實(shí)兩年活動(dòng)，確保郵政金融零事故發(fā)生

結(jié)合兩年活動(dòng)，審計(jì)稽查認(rèn)真做好一是狠抓制度建設(shè)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，要進(jìn)一步完善、梳理和精簡(jiǎn)規(guī)章制度，把內(nèi)控制度覆蓋到全功能業(yè)務(wù)層面，做到制度流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化，提高制度的可操作性，切實(shí)堵塞制度和管理漏洞。要健全獨(dú)立有效的內(nèi)控管理體系，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力，始終保持對(duì)XX監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條意見(jiàn)”和內(nèi)控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)建設(shè)”的執(zhí)行力度，繼續(xù)抓好案件防控“八項(xiàng)”制度的落實(shí)，提高制度執(zhí)行效果。要加強(qiáng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控能力，建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，健全持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。

二、進(jìn)一步深化XX網(wǎng)點(diǎn)資金安全防范達(dá)標(biāo)升級(jí)工作認(rèn)真吸取工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，全面加強(qiáng)XX內(nèi)控管理，確保XX

年網(wǎng)點(diǎn)達(dá)標(biāo)全面完成。積極開(kāi)展存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查，要按照《XXXX行XX市分行存取款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查實(shí)施辦法》(XX郵XX聯(lián)發(fā)[201*]81號(hào))要求，組織各業(yè)務(wù)條線開(kāi)展存款風(fēng)險(xiǎn)排查工作；各單位在實(shí)施抽查工作的同時(shí)，在季末月匯總存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查情況，負(fù)責(zé)按時(shí)向市局和市分行以及XX監(jiān)部門報(bào)告。是開(kāi)展XX行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（內(nèi)控評(píng)價(jià)），分析和掌握基層機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理中存在的不足和隱患，完善內(nèi)部控制措施，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控能力，進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)。強(qiáng)化三級(jí)權(quán)限管理，切實(shí)形成操作有監(jiān)督、授權(quán)有制約、違規(guī)有舉報(bào)的內(nèi)部控制體系，從而適應(yīng)和滿足我行防范資金風(fēng)險(xiǎn)的需要。

三、合理利用電子稽查系統(tǒng)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)

加強(qiáng)電子稽查系統(tǒng)應(yīng)用的制度建設(shè)，規(guī)范系統(tǒng)操作管理流程。設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息值機(jī)制度，及時(shí)處理系統(tǒng)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息和前一日儲(chǔ)匯系統(tǒng)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信息，確保做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。規(guī)范各級(jí)電子稽查工作程序，充分發(fā)揮郵政金融電子稽查的作用，有效防范和化解郵政金融資金風(fēng)險(xiǎn)。

四、采用多種方式開(kāi)展審計(jì)稽查工作，主動(dòng)預(yù)防各類金

融金案件發(fā)生

為加強(qiáng)全行郵政金融業(yè)務(wù)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，有效控制和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，積極推進(jìn)郵政金融內(nèi)控工作的全面開(kāi)展，審計(jì)稽查部門做好日�；�查工作，前半年累計(jì)處罰13人18次，占從業(yè)人員46%，有力的打擊了各類違規(guī)違紀(jì)的發(fā)

生。同時(shí)對(duì)三個(gè)二及支行、一個(gè)支行營(yíng)業(yè)部、一個(gè)一級(jí)支行和所瞎縣局的金庫(kù)進(jìn)行了專項(xiàng)稽查。專項(xiàng)檢查的重點(diǎn)是郵政金融業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)制度、程序控制、儲(chǔ)匯營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作控制與管理、事后監(jiān)督、事后檢查操作控制與管理、儲(chǔ)匯重要空白憑證控制與管理、儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)、出納操作控制與管理、稽查部門履職和電子稽查運(yùn)行情況。

通過(guò)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)，在穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，各部門都能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的金融方針政策，自覺(jué)接受XX監(jiān)部門對(duì)郵政金融業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，并在規(guī)范郵政金融業(yè)務(wù)、防范郵政金融風(fēng)險(xiǎn)方面，建立了風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，落實(shí)了資金安全管理考核制度。

五、組織開(kāi)展郵政金融資金自查工作

為進(jìn)一步加強(qiáng)郵政金融資金管理，堵塞資金流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的漏洞，防范郵政金融資金風(fēng)險(xiǎn)，市行下發(fā)了《關(guān)于組織開(kāi)展郵政金融資金自查工作的緊急通知》，并于4月5日15日在全行組織開(kāi)展了郵政金融資金自查工作，本次自查重點(diǎn)是網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、金庫(kù)現(xiàn)金、XX郵賬是否相符等內(nèi)容。各級(jí)

領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此次郵政金融資金自查工作，以“兩年活動(dòng)”為契機(jī)，認(rèn)認(rèn)真真地組織好郵政金融資金全面清查工作，此次自查工作采用突查方式進(jìn)行，在檢查中不留情面，不留死角，消除隱患，消除頑疾，確保儲(chǔ)匯資金的健康完整。

六、加強(qiáng)管理，抓整改抓考核，狠抓各項(xiàng)制度的貫徹落

實(shí)

XX年，隨著全郵政金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，我們把防范風(fēng)險(xiǎn)，保障金融資金安全當(dāng)做第一要?jiǎng)?wù)來(lái)抓，首先是抓業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)工作。主要有：對(duì)雙人臨柜、雙線復(fù)核、雙人取送款、雙人押送、雙人值守制度每次必查；對(duì)章證分管、錢帳分管、支票印鑒分管、密碼分管制度每次必看；對(duì)天天報(bào)帳、天天檢查、天天逐筆挑對(duì)工作每次必問(wèn)；特別是對(duì)各行審查日?qǐng)?bào)單、繳協(xié)款單（含送款回單）、對(duì)帳單“審三單”工作，對(duì)各行日常營(yíng)業(yè)、監(jiān)督檢查、會(huì)計(jì)核算等重要環(huán)節(jié)，以及抓好專戶存儲(chǔ)、�？顚Ｓ�、資金上劃、業(yè)會(huì)對(duì)帳、XX郵對(duì)帳、提款限額審批、大額存取款雙簽、大額取款預(yù)約審核、特殊業(yè)務(wù)審核、取消交易授權(quán)、重要空白憑證交接核對(duì)等基本制度都要進(jìn)行檢查。其次我們?cè)谌粘；�查工作的同時(shí)，把對(duì)問(wèn)題和隱患的整改落實(shí)放在了首位。第三，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)通報(bào)批評(píng)。我們針對(duì)許多共性的、老生常談的問(wèn)題進(jìn)行了季度稽查通報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)責(zé)通報(bào)，要求部門要嚴(yán)格按照各有關(guān)考核和處罰方面的具體規(guī)定加大處罰力度，以盡快改變目前這種被動(dòng)工作局面。

在落實(shí)規(guī)章制度方面，儲(chǔ)匯審計(jì)稽查工作確實(shí)起到了再監(jiān)督作用，各部門不但進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了儲(chǔ)匯稽查工作的重要性，而且按照分級(jí)負(fù)責(zé)層層把關(guān)的要求加大了對(duì)屬局進(jìn)行管理的考核力度。

各報(bào)名領(lǐng)導(dǎo)高度重視風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改工作，各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患和問(wèn)題必須立即進(jìn)行整改；對(duì)因人員或資金等問(wèn)題無(wú)法立即整改的，必須報(bào)同級(jí)和上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)；各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)接到風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題報(bào)告后，要組織相關(guān)部門對(duì)存在的問(wèn)題逐一研究解決，做到方案落實(shí)、人員落實(shí)、資金落實(shí)。對(duì)監(jiān)管部門檢查出的問(wèn)題、重大問(wèn)題要優(yōu)先整改。對(duì)于因隱患沒(méi)有及時(shí)整改而發(fā)生案件的，將嚴(yán)厲追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的責(zé)任。

七、領(lǐng)導(dǎo)重視、齊抓共管、確保資金安全

總結(jié)以往全國(guó)發(fā)生的儲(chǔ)匯資金案例，多數(shù)是領(lǐng)導(dǎo)金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，管理失職、監(jiān)督失控、制度失效、審計(jì)稽核檢查不到位、制度不落實(shí)，長(zhǎng)期無(wú)人糾正造成的。我行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真吸取全國(guó)發(fā)生的儲(chǔ)匯資金案件教訓(xùn)，高度重視郵政金融資金安全管理工作，行一把手將管理列入議事日程，經(jīng)常了解安全防范工作。分管行長(zhǎng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決郵政金融資金安全管理中存在的重大問(wèn)題。各有關(guān)部門都明確責(zé)任，各司其職。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都將資金管理與業(yè)務(wù)發(fā)展放在同等重要的位置上，與經(jīng)營(yíng)發(fā)展同研究、同部署、同檢查、同總結(jié)、同考核，使儲(chǔ)匯資金安全工作貫穿于郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)發(fā)展全過(guò)程和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作各個(gè)環(huán)節(jié)。真正做到思想認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、監(jiān)督檢查到位、整改措施到位、教育處理到位。確保資金安全無(wú)事故。

總之，XX年上半年，我行在案件防控工作中貫徹總行和省市行提出的“制度執(zhí)行年’工作要求，設(shè)施XX監(jiān)局提出的“案防攻堅(jiān)年”活動(dòng)方案，認(rèn)真開(kāi)展案件防控工作，為柳林郵政儲(chǔ)蓄XX行的美好明天保駕護(hù)航。

擴(kuò)展閱讀：案件防控年度工作匯報(bào)

**銀行關(guān)于對(duì)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況的工作匯報(bào)

今年以來(lái)，根據(jù)總行“關(guān)于開(kāi)展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)”的通知精神，我行高度重視，從準(zhǔn)確把握活動(dòng)的指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求入手，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實(shí)施方案，加強(qiáng)工作落實(shí)，推動(dòng)案防工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷取得新成效。至9月底，我行沒(méi)有發(fā)生任何案件，在保障經(jīng)營(yíng)成果方面邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。現(xiàn)將案防制度執(zhí)行年的工作情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化組織保障

為了切實(shí)推動(dòng)案防工作，省、市分行把今年確定為“案件防控攻堅(jiān)年”，我行按照上級(jí)行的要求，首先成立了“案防攻堅(jiān)年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，組成了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門主任為成員的“案防攻堅(jiān)年”領(lǐng)導(dǎo)組，并明確了各成員的具體工作職責(zé)，責(zé)成辦公室擬定了開(kāi)展案防攻堅(jiān)年活動(dòng)的實(shí)施方案，細(xì)化了各階段的工作任務(wù)、開(kāi)展方法和工作目標(biāo)，不僅明確了各階段的具體任務(wù)，而且為此項(xiàng)活動(dòng)的深入開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。

二、加強(qiáng)責(zé)任管理，健全防控體系

為了使案件防控措施落實(shí)到實(shí)處，我們弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，積極推行責(zé)任制管理，提出了“分出去、抓回來(lái)、統(tǒng)

起來(lái)、推上去”的管理思路，“分出去”就是按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，將責(zé)任一一分解，使主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部室成為責(zé)任主體�！白セ貋�(lái)”就是加強(qiáng)監(jiān)督檢查和綜合反饋，及時(shí)掌握案件防控工作的具體情況，認(rèn)真解決存在問(wèn)題和矛盾�！敖y(tǒng)起來(lái)”就是整合各部室和廣大干部職工等方面的力量，形成案件防控工作的整體合力�！巴粕先ァ本褪前凑崭咝�率、高標(biāo)準(zhǔn)的要求，不斷提升案件防控工作的能力和水平。按照責(zé)任制要求，我們根據(jù)不同的層次，制定不同的責(zé)任目標(biāo)，構(gòu)建四個(gè)層次的責(zé)任體系，即黨支部行務(wù)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)的主抓責(zé)任、職能部室的主管責(zé)任、基他部室的協(xié)助責(zé)任，形成了一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)帶一級(jí)、人人有目標(biāo)、層層有壓力的責(zé)任制管理格局，并要認(rèn)真執(zhí)行總行出臺(tái)《員工違規(guī)積分管理辦法》等規(guī)定，并通過(guò)嚴(yán)格責(zé)任考核，嚴(yán)肅責(zé)任制兌現(xiàn)措施，把責(zé)任制落到實(shí)處，推動(dòng)我行的案件防控工作不斷取得新成效。

三、加強(qiáng)活動(dòng)檢查，推進(jìn)工作落實(shí)

在開(kāi)展案防攻堅(jiān)年活動(dòng)中，我行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在預(yù)防”的理念，實(shí)施“四個(gè)結(jié)合”：即學(xué)習(xí)與檢查相結(jié)合、自查與外訪調(diào)查相結(jié)合、全面部署與突出重點(diǎn)相結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與及時(shí)整改相結(jié)合，把學(xué)習(xí)、檢查、整改等活動(dòng)聯(lián)成一個(gè)有機(jī)整體，保證活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性。一是加強(qiáng)兩個(gè)教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。案件防控攻堅(jiān)關(guān)鍵

在人，只有增強(qiáng)全行員工遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想意識(shí)，牢固構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線，案件防控就水到渠成，卓有成效�；�本這樣的認(rèn)識(shí)，我行黨支部在案件防控攻堅(jiān)年活動(dòng)中，從抓關(guān)鍵入手，在員工中廣泛開(kāi)展警示教育和合規(guī)教育兩個(gè)教育。在警示教育中，我行把近年來(lái)金融系統(tǒng)發(fā)生的案例整理成冊(cè)，定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，通過(guò)用系統(tǒng)內(nèi)的案件和身邊發(fā)生的案例，讓員工深刻認(rèn)識(shí)到，一旦思想防線崩潰，就會(huì)走向犯罪的道路，后果不堪設(shè)想。在合規(guī)教育中，我行首先抓黨員干部的教育，因?yàn)辄h員干部在信貸管理中有舉足輕重的作用，是企業(yè)獲取貸款拉攏腐蝕的首選目標(biāo)，如何保證黨員干部“常在河邊走，就是不濕鞋”，是案件防控的關(guān)健環(huán)節(jié)。為此，我行組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》以及《新時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)干部反腐倡廉教程》，通過(guò)強(qiáng)化教育，加強(qiáng)約束，讓黨員干部在違規(guī)貸款方面不想為、不能為、也不敢為，從而在管理層上營(yíng)造反腐倡廉的環(huán)境和氛圍。其次在職工中開(kāi)展《農(nóng)發(fā)行從業(yè)人員行為規(guī)范制度》學(xué)習(xí)，通過(guò)六個(gè)制度的學(xué)習(xí)討論，讓廣大員工在思想上筑牢反腐倡廉的銅墻鐵壁，從而在全行上下?tīng)I(yíng)造了案件防控牢不可破的思想防線；二是建立談心制度，時(shí)刻掌握職工的思想動(dòng)態(tài)。建立干群交流渠道，及時(shí)解決思想問(wèn)題是我行黨支部一以貫之的良好習(xí)慣和優(yōu)良作風(fēng)。在第二階段的活動(dòng)中，我行黨支部繼

續(xù)發(fā)揚(yáng)這些優(yōu)良傳統(tǒng)，通過(guò)建立三項(xiàng)制度，解決職工思想問(wèn)題，檢查自身工作作風(fēng)。一是建立干群談話制度，關(guān)心職工的思想動(dòng)態(tài)，解決職工工作和生活中的難點(diǎn)問(wèn)題，幫助職工解除工作壓力，引導(dǎo)職工輕裝上陣，做好本職工作；二是建立職工座談會(huì)議制度。每年四次定期召開(kāi)職工座談會(huì)議，傾聽(tīng)職工的呼聲，解決職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問(wèn)題，順應(yīng)職工意愿，推動(dòng)各項(xiàng)工作；三是建立銀企座談會(huì)議制度。每半年召開(kāi)一次所轄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員座談會(huì)，于6月23日召開(kāi)了銀企座談會(huì)，了解工作中存在的問(wèn)題，查找干部職工在貸款管理中的“吃、拿、卡、要、借”現(xiàn)象，促進(jìn)廉潔自律，預(yù)防案件發(fā)生。三項(xiàng)制度使我行行風(fēng)和工作作風(fēng)得到很大改善，目前職工信心百倍，銀企關(guān)系更加和諧，為更好地履行職能創(chuàng)造了條件；三是健全防控體系，完善了案件查防聯(lián)動(dòng)機(jī)制。案件防控單靠單純的思想教育是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須讓教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部室各負(fù)其責(zé)，廣大職工積極參與的防控體制和工作機(jī)制，才能達(dá)到防范的目的。在第二階段的工作中，我行除建立思想道德防線外，一是積極推進(jìn)制度創(chuàng)新，進(jìn)一步加大從源頭預(yù)防案件的力度。重點(diǎn)是推行“三務(wù)”公開(kāi)。上半年，我行堅(jiān)持做到黨務(wù)在黨內(nèi)公開(kāi)、行務(wù)在行內(nèi)公開(kāi)、財(cái)務(wù)向職工公開(kāi)，防止和克服了“三務(wù)”暗箱操作現(xiàn)象，在擴(kuò)大民主方面邁出了新的步伐；二是強(qiáng)化監(jiān)督制約。特別是加強(qiáng)黨員

領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，緊緊抓住貸款投放、財(cái)務(wù)開(kāi)支、人事管理這些易于滋生腐敗的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，綜合運(yùn)用黨內(nèi)監(jiān)督、職工監(jiān)督等多種形式，有效防止權(quán)力失控、決策失誤和行為失范問(wèn)題，促進(jìn)干部廉潔和降低案件發(fā)生。由于教育深刻、制度有力、監(jiān)督到位，我行上半年沒(méi)有發(fā)生任何案件；四是加強(qiáng)了員工風(fēng)險(xiǎn)排查。在與廣大員工人人簽訂了案件防控責(zé)任書后，我行還加大了員工的風(fēng)險(xiǎn)排查。我行黨支部十分重視員工潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析與檢查，建立了教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的防范體系和檢查機(jī)制。一是積極推進(jìn)制度創(chuàng)新，進(jìn)一步加大從源頭預(yù)防員工風(fēng)險(xiǎn)的力度。我行每季度都要向員工下發(fā)在企業(yè)借款借物的申報(bào)表，讓員工自我清查、自我申報(bào)。尤其是與客戶企業(yè)接觸頻繁的會(huì)計(jì)出納部和計(jì)劃信貸部的員工，更是時(shí)常教育，時(shí)時(shí)關(guān)注，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭，就立即談話，幫助糾正，消除風(fēng)險(xiǎn)。目前，全行員工每季都要上交申報(bào)表和承諾書，這一制度堅(jiān)持始終，毫不松懈。同時(shí)，建立了從內(nèi)到外的監(jiān)督鏈條，在外部與客戶企業(yè)簽訂《銀企共防違法違紀(jì)責(zé)任書》，并從社會(huì)與企業(yè)聘請(qǐng)了4名廉政監(jiān)督員，協(xié)助我們對(duì)員工在企業(yè)的借款借物進(jìn)行有效監(jiān)督。同時(shí)，在行內(nèi)設(shè)立意見(jiàn)箱，公開(kāi)舉報(bào)電話，從而形成從上到下，從內(nèi)到外的龐大的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。二季度，我行已收回6份由企業(yè)提供的我行員工在企業(yè)借款借物情況表，目前尚未發(fā)現(xiàn)員工在企業(yè)有借款借物的問(wèn)題存在。五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)

反腐倡廉。在推進(jìn)案防工作中，我行把反腐倡廉作為預(yù)防案件發(fā)生的關(guān)鍵工作抓實(shí)抓緊，嚴(yán)格落實(shí)中共中央《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定》和《中國(guó)共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政教育，教育和引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會(huì)科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)和根本要求，堅(jiān)定共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀和社會(huì)主義榮辱觀。（2）加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的情況檢查，防止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證和收受干股，利用職務(wù)上的便利謀取私利等問(wèn)題。（3）加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。要求領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大信貸人員自覺(jué)遵守《廉潔辦貸十不準(zhǔn)》，確保自身不出問(wèn)題。并對(duì)銀監(jiān)局“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”進(jìn)行回頭看，認(rèn)真檢查存在問(wèn)題。通過(guò)市銀監(jiān)局最近的工作檢查來(lái)看，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題。六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度。6月份，我們按照縣紀(jì)委有關(guān)要求，及時(shí)遞交了兩位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的重大事項(xiàng)報(bào)告，通過(guò)重大事項(xiàng)報(bào)告制度的落實(shí)，讓領(lǐng)導(dǎo)干部在思想上建立了不敢為、不愿為、不能為的防腐認(rèn)識(shí)，推動(dòng)了黨員干部的廉潔自律。八是開(kāi)展警示教育。6月份，我行組織全體干部職工到縣廉政基地接受警示教育，通過(guò)觀看案件案例，聽(tīng)取古今貪廉兩方面人物的介紹，廣大員工深深感受到善惡黑白僅一步之遙，功臣罪人只

一念之差，只有加強(qiáng)世界觀的改造，才能做一個(gè)高尚的人、廉潔的人，之后，廣大員工紛紛在廉政宣言上莊嚴(yán)的寫上了自己的名字，當(dāng)場(chǎng)還為慈善機(jī)構(gòu)捐款800余元，表明要以焦裕祿、孔繁森等先進(jìn)人物為榜樣，堅(jiān)守理想信念，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，擋得住誘惑，管得住小節(jié)，為新農(nóng)村建設(shè)發(fā)一份光、獻(xiàn)一份熱。9月份組織了全行人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《萬(wàn)榮縣預(yù)防職務(wù)犯罪條例》，通過(guò)學(xué)習(xí)有增強(qiáng)了大家對(duì)預(yù)防職務(wù)犯罪的思想認(rèn)識(shí)，提升了思想道德。并組織黨員干部開(kāi)展《廉政準(zhǔn)則》知識(shí)學(xué)習(xí)考試，通過(guò)考試增強(qiáng)了廣大黨員干部廉潔從政的自覺(jué)性。

四、整肅工作紀(jì)律，落實(shí)“五個(gè)不準(zhǔn)”

9月份，我行根據(jù)省委《關(guān)于進(jìn)一步整肅工作紀(jì)律狠剎不良風(fēng)氣的通知》精神，在全行開(kāi)展了勞動(dòng)紀(jì)律在整頓。突出重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)。這次勞動(dòng)紀(jì)律大整頓，重點(diǎn)是按照“五個(gè)不準(zhǔn)”整頓部分同志存在的自由散漫、紀(jì)律松馳、有章不循、缺乏責(zé)任的問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我行采取了三項(xiàng)措施：一是嚴(yán)格實(shí)行上下班簽到、簽退制度。職工每天早8點(diǎn)、午2：30到辦公室簽到上班，早12點(diǎn)、午6點(diǎn)簽退下班，任何人不得遲到早退；二是認(rèn)真執(zhí)行查崗制度。上班期間由分管行長(zhǎng)和辦公室主任不定時(shí)對(duì)各部室員工上班情況進(jìn)行檢查，看是否有中途脫崗現(xiàn)象和違反“五個(gè)不準(zhǔn)”問(wèn)題的存在；三是人人開(kāi)展自查，積極揭擺問(wèn)題。全行員工聯(lián)系工作實(shí)際，

認(rèn)真查找勞動(dòng)紀(jì)律方面存在的差距與不足，并針對(duì)問(wèn)題，制定措施，及時(shí)糾改。三項(xiàng)措施不僅嚴(yán)肅了勞動(dòng)紀(jì)律，而且把內(nèi)部管理納入制度化、規(guī)范化軌道。此項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律大整頓，可謂重點(diǎn)突出，措施得力。尤其是加大了檢查力度和范圍，不僅檢查勞動(dòng)紀(jì)律和在崗位情況，而且檢查要害部門的安全防范和全行的安全保衛(wèi)工作等，從而培養(yǎng)了大家有章必循、違章必究的遵章守紀(jì)意識(shí)，增強(qiáng)了執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度的自覺(jué)性和主動(dòng)性，為全面完成今年的各項(xiàng)工作目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，通過(guò)采取一系列有效措施，推進(jìn)我行的案防工作取得明顯成效，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)也得到加強(qiáng)。由于組織有力，部署周密，工作扎實(shí)，檢查及時(shí)，至9月底，我行沒(méi)有發(fā)生任何案件，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了有力保障。

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