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自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，不需要報(bào)告大額或可疑交易

答案錯(cuò)誤

我國(guó)按照平等互惠原則開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作

答案正確

破壞金融管理秩序罪，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，破壞國(guó)家對(duì)金融管理秩序的行為。

答案正確

洗錢(qián)（Money Laundering）通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為

答案正確

洗錢(qián)的對(duì)象是犯罪收益。

答案正確

反洗錢(qián)法賦予國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)最強(qiáng)有力的調(diào)查措施是（）

封存權(quán)

臨時(shí)凍結(jié)權(quán)

扣劃?rùn)?quán)

答案B

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，洗錢(qián)越來(lái)越具有（）

本國(guó)性

跨國(guó)性

聯(lián)合性

答案B

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)

了解你的客戶(hù)

可疑交易報(bào)告

與公安機(jī)關(guān)全面合作

答案A

專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織中，最具影響力的是FATF，它的中文簡(jiǎn)稱(chēng)是（）

艾格蒙特集團(tuán)

金融情報(bào)中心

金融行動(dòng)特別工作組

答案C

黃金、白銀等貴金屬交易因（）等特點(diǎn)，也存在洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)

交易金額較大

現(xiàn)金交易比例高

保值增值

答案B

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